在經過深入追查後發現，該詐騙集團組織成員眾多，設立國內機房多處，誘騙被害人透過臉書以LINE加入好友，再將被害人家加入「A○A理財管理」等網路平台，依話術誘騙投資，小額獲利後繼續誘騙民眾投入大筆資金，至最後輸掉全部投注資金，再遭詐騙集團封鎖，被害人發覺有異，才知已受騙，目前有41位遭詐騙匯款，總詐騙金額高達新臺幣691萬5,639元。
專案小組在今年的1月13日先進行第一波掃蕩，共查獲1處詐欺機房，逮捕該詐欺集團幹部、成員共11人，於6月12日前往新北市新莊區等2處藏匿於民宅之「假博奕真詐欺」機房及相關據點進行第二次掃蕩，在現場共查獲「幕後老闆」李嫌等詐騙集團成員及幹部共31人。
兩波掃蕩詐欺行動共逮捕42人及3處機房，並查扣詐欺課程申請書、合約等資料、電腦52台、監視器、手機58支、路由器2台、人頭電話卡、硬碟、教戰守則、信用卡、薪資袋、現金18萬4千3百元等贓證物，一舉搗破目前國內最大詐騙集團之犯罪組織，全案將李嫌等人以加重詐欺、組織犯罪、銀行法等移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，並建請羈押，以持續擴大清查尚未報案遭詐騙之被害人。警方呼籲，類似的詐騙案件已經越來越多起，希望民眾應慎選投資管道，並注意避免投資標榜高獲利、穩賺不賠等口號之網路平台，勿輕信網友口耳相傳等來路不明投資管道，以防受騙上當。
（民視新聞網／綜合報導）
