對帳單曝光!永豐銀遭洗錢防制處盯上了【康友沉船2】

對帳單曝光!永豐銀遭洗錢防制處盯上了【康友沉船2】

毅傳媒 2020-10-05 15:51

文字撰稿:謝幸恩
攝影記者:陳睿緯
美術設計:姜峻傑

康友董事長黃文烈涉嫌掏空康友後,捲款潛逃海外,已被臺北地檢署發布通緝,時效長達37年。《毅傳媒iWAKE》記者掌握另一獨家內幕,一間登記在英屬安拉圭島的海外公司「Genius depot limited」內,竟擁有上億元的《康友》股票,且被信託在臺灣的永豐銀行,日前被全數變賣、提領一空。由於信託時登記地址即為康友公司位在臺北的辦事處,但代表人卻是一名不明人士,永豐被懷疑授信流程及內控不當,日前遭調查局洗錢防制處以關係人身份,要求提供相關資料。永豐銀行則表示,該帳戶僅為一般外資買賣台股的保管帳戶,強調無法得知開戶人及海外公司是否與黃文烈有關。

永豐銀除了被查出與康友、「Genius depot limited」海外公司有信託部分股票外,康友也在此開設了外資交易戶頭,由於黃文烈被控掏空康友7億新臺幣,因此他名下或由康友所開設的所有銀行帳戶,都會遭到檢調輪番調查,以比對相關金流。根據了解,其他銀行包括安泰銀行等也處理康友或其海外公司的外資戶頭,恐都會遭一一查處。

康友除了黃文烈外,中國籍的總經理章永鑒、財務長蔡曉梅、內部稽核主管王浩等高管閃辭,整家公司高層「跑光光」,由於章永鑒、王浩、蔡曉梅2人均已出境,檢方近期將對3人發布通緝。

如今康友上下委靡不振,高層連月來進行重整,日前卻意外在黃文烈的辦公室內,發現一紙「永豐銀行信託部對帳單」,對帳單的時間點是「2020/07/01~2020/07/31」,收件公司是「Genius depot limited」(中文名稱為「品匯有限公司」),代表人為「Mr. LEE GUI CHONG」(譯名為李貴聰),而這家海外公司,其登記地址竟填寫在康友臺北辦事處上,令所有知情人士匪夷所思。

一名熟知內情的人士透露,黃文烈疑似透過人頭「Mr. LEE GUI CHONG」名義設立「Genius depot limited」海外公司,並透過該公司來信託康友公司股票予永豐銀;更離譜的是,從對帳單上資金往來、帳目數字的變化驚覺,該批股票是在今年7月間陸續變賣,而且時間點,竟然是在掏空案爆發後才悉數被匯往不明海外帳戶,當時康友股價平均還有157元左右,粗估被洗走的金額達上億元。

洗錢處查永豐銀

「Genius depot limited」何以被登記在康友地址下,永豐銀行內控及授信有無失當,檢調也質疑案情不單純,已朝洗錢方向偵辦當中,因此9月中旬除了緊急搜索勤業之外,就連永豐銀行也被檢方來函查調,直接請永豐銀出具與這家海外「Genius depot limited」公司所簽署的信託契約、歷年交易明細與信託部客戶資料表。

由於永豐過去也非首次發生內控與授信爭議,過去就曾因未對旗下永豐金租賃,建立及執行內稽內控制度,違法超貸三寶集團70億元,而遭到金管會以1000萬元最高金額開鍘,首開金融業先例,也凸顯永豐內控與公司治理的問題,檢調不排除永豐銀內部涉嫌暗助在逃中的黃文烈出脫財產,恐涉犯《洗錢防制法》。

《毅傳媒iWAKE》調查發現,「Genius depot limited」不但是空殼公司,還多次在中國、香港等地遭轉讓,公司的註冊地點在安圭拉島,註冊日期是2014年11月6日。

海外公司隱密 變成洗錢天堂

安圭拉島位處在中美洲加勒比海,屬於英國海外殖民地,因當地設立公司流程簡易,只要每年向政府繳交規費即可創立,更無須製作提交財報,公司資料極為隱密,儼然變成國際犯罪者的「洗錢天堂」。

檢調雖已介入偵辦,但這筆高達上億元的鉅款能否追討回來,仍是個未知數。事實上,永豐已非首次捲入金融醜聞,如永豐金鼎興牙材案、三寶超貸案等弊案,這次又意外捲入康友掏空案,永豐該如何切割自保,外界也睜大眼睛等著看。

僅為一般帳戶 永豐銀行喊冤

永豐銀行發言人蕭隆祺表示,依照本行對客戶之KYC程序,經查Genius depot limited公司當時開戶人與最終受益人為同一人,且所開立的帳戶為一般外資買賣台股所必備之保管銀行帳戶;至於開戶人Genius depot limited公司與康友公司董事長黃友烈的關係,本行無所知悉。

北檢則回應,康友案件因黃文烈與中國籍高層仍在逃,也已向相關單位查調資料,永豐目前是本案關係人,調查局洗錢處已介入偵辦此案,至於細節部份,因涉及偵查不公開,不便回應。

【更多資訊請上《毅傳媒》;《毅傳媒》粉絲團】

熱門文章
真有斬男香?他聞女同事香水「一秒起立」 全場曝真相:衝了
真有斬男香?他聞女同事香水「一秒起立」 全場曝真相:衝了

TVBS新聞網

獨家/汪小菲求婚成功!示愛新歡Mandy:我的老婆來自台北
獨家/汪小菲求婚成功!示愛新歡Mandy:我的老婆來自台北

CTWANT

郵局發錢了!學生、家長嗨領「最高3千元」 錯過捶心肝
郵局發錢了!學生、家長嗨領「最高3千元」 錯過捶心肝

TVBS新聞網

寶林茶室食物中毒案重大發現!死者解剖確認驗出「米酵菌酸」!
寶林茶室食物中毒案重大發現!死者解剖確認驗出「米酵菌酸」!

食力foodNEXT

詭異!寶林茶室「只有3/20沒人中毒」 專家曝2可能原因
詭異!寶林茶室「只有3/20沒人中毒」 專家曝2可能原因

中天新聞

海鮮公司變電箱下挖「密道」偷電 電費大減437萬度竊得2702萬元
海鮮公司變電箱下挖「密道」偷電 電費大減437萬度竊得2702萬元

CTWANT

寶林炒粿條超恐怖!造成「全面性細胞死亡」 醫:常見粒腺體毒素就是氰化物
寶林炒粿條超恐怖!造成「全面性細胞死亡」 醫:常見粒腺體毒素就是氰化物

中天新聞

中毒案奪2命!他揪公司餐驚「寶林員工全逃過」 餐飲業內幕曝
中毒案奪2命!他揪公司餐驚「寶林員工全逃過」 餐飲業內幕曝

TVBS新聞網

「放浪家族」長谷川慎私照公開!他曖昧靠頭、霸氣宣示主權「喝醉的時候很可愛」
「放浪家族」長谷川慎私照公開!他曖昧靠頭、霸氣宣示主權「喝醉的時候很可愛」

myVideo 影音隨看

前T-ara雅凜試圖輕生醒了!昏迷2天公開「臥床插管照」 點名2人要付出代價
前T-ara雅凜試圖輕生醒了!昏迷2天公開「臥床插管照」 點名2人要付出代價

中天新聞

苗栗婦載父返家卻自撞護欄 疑精神不濟釀禍9旬翁傷重不治
苗栗婦載父返家卻自撞護欄 疑精神不濟釀禍9旬翁傷重不治

CTWANT

全家「神級新麵包」超夯!她半夜2點掃貨嚐鮮 饕客讚:物超所值
全家「神級新麵包」超夯!她半夜2點掃貨嚐鮮 饕客讚:物超所值

TVBS新聞網

台北市「寶林茶室案」4重症病例持續惡化 衛生局:1病例肝腎衰竭、腦部病變
台北市「寶林茶室案」4重症病例持續惡化 衛生局:1病例肝腎衰竭、腦部病變

中天新聞

台南公布第35波酒駕累犯名單 人數多達22人遍布14區
台南公布第35波酒駕累犯名單 人數多達22人遍布14區

記者爆料網

影/國道墜河駕駛身分曝!「新竹通勤男」堤頂自撞 家人拿衣物岸邊祈求奇蹟
影/國道墜河駕駛身分曝!「新竹通勤男」堤頂自撞 家人拿衣物岸邊祈求奇蹟

中天新聞

快訊/「寶林茶室」禍首曝光!衛福部專家會議推測「這毒素」或成元兇
快訊/「寶林茶室」禍首曝光!衛福部專家會議推測「這毒素」或成元兇

中天新聞

寶林茶室第2名死者「也驗出米酵菌酸」 檢警積極追查來源
寶林茶室第2名死者「也驗出米酵菌酸」 檢警積極追查來源

CTWANT

觀念過時了!「熱食放涼再冰」生更多毒 醫曝1絕佳時機
觀念過時了!「熱食放涼再冰」生更多毒 醫曝1絕佳時機

TVBS新聞網

水逆凶狠殺到!5星座「災厄纏身」受重擊 牡羊最慘倒大楣了
水逆凶狠殺到!5星座「災厄纏身」受重擊 牡羊最慘倒大楣了

TVBS新聞網

獨家|中龍鋼鐵工安意外! 吊車吊掛發電機吊臂斷裂砸中廠房勞檢單位稽查
獨家|中龍鋼鐵工安意外! 吊車吊掛發電機吊臂斷裂砸中廠房勞檢單位稽查

記者爆料網

50
0
分享