刑事局偵七大隊第三隊去年11月接獲情資，指有不法集團寄送大陸銀行人頭帳戶及U盾來台，警方著手追查鎖定一處水房，上月3日搜索逮捕7人，21日及本月14日接連兩次再度搜索犯嫌住處，前後拘提、通知15人，檢方偵訊後分別以20到50萬元交保。
警方表示，翁姓男子涉嫌在台中市設立水房，替九州娛樂城賭博網站轉帳洗錢，4個月來經手人民幣1億2000萬元（約合台幣5億元），其間有賭客未收到錢疑被詐騙；警方調查，46歲翁姓男子曾涉暴力討債案，在逢甲商圈租透天厝設水房，招募20多歲成員，使用U盾上網替九州娛樂城轉帳賭金。
警方清查，去年11月至上月，水房每月轉帳人民幣3000萬元（約台幣1億2000萬元），抽取手續費新台幣180萬元，獲利豐厚。警方查扣電腦主機8台、U盾87個及帳冊，訊後將15人依洗錢防制法、賭博、詐欺、組織犯罪條例罪嫌解送。
