桃園市某銀行中壢分行理財管姓專員，為填補期貨指數投資等資金缺口，利用擔任邱姓等28名銀行客戶理財專員機會，以虛假投資方案，並與2名黃姓友人共同基於洗錢的犯意聯絡，收受被害人所匯入款項1億9千多萬元，再由黃姓男子等人，將款項轉匯入管姓被告金融帳戶，詐得款項，用於下注運動彩券、期貨指數投資交易等用途。檢方依涉犯洗錢防制法洗錢罪嫌，將3人起訴。另外，管姓被告還涉及詐欺取財罪嫌。
桃園檢方表示，全案經薛全晉檢察官指揮內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊偵辦，拘提管姓被告等3人到案，且扣得管姓被告贓款40萬2千元。另聲請羈押管嫌獲准。
全案日前偵查終結，管姓、2名黃姓被告涉犯洗錢罪嫌，此外，管男另涉詐欺取財罪嫌，提起公訴。
