近2年匯兌金額逾20億元 地下匯兌以賭神為名難逃警網

近2年匯兌金額逾20億元 地下匯兌以賭神為名難逃警網

匯流新聞網CNEWS2022-08-10 20:41

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

刑事局破獲一起地下匯兌集團,員警調查,集團成員以「賭神」、「賭俠」等系列電影的角色作為代號,跑遍全台收放款。除了接洽台商人民幣換匯、中國大陸電商的貨款交易外,另外也經營韓國服飾、化妝品商家的貨款交易,收取每次交易0.5%的手續費,或固定領取月薪4至6萬元。初步估計,近2年匯兌金額逾20億元。

刑事局表示,局屬偵查第七大隊、台中市第六警分局、台北市中正一警分局等,聯合於去年12月、今年3月、7月在台中地區,查獲25歲留姓男子、41歲黃姓男子、33歲李姓男子、34歲邱姓男子、賴姓男子、42歲黃姓男子、39歲呂姓男子等7人。現場查扣新台幣144萬元、進口車5輛、點鈔機、金融卡等,訊後,全案已依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌全數移送地檢署偵辦。

刑事局表示,第七大隊員於去年底偵破一起馬來西亞電信話務詐欺機房案,發現同案共犯另外涉嫌地下匯兌犯行,於是成立聯合專案小組展開追查。地下匯兌集團成員多以「賭神」、「賭俠」系列電影的角色「高進」、「小刀」、「大軍」、「阿三」、「海珊」等作為代號,跑遍全台進行收放款。除了接洽台商人民幣換匯,及以中國大陸電商貨款交易,也經營韓國服飾、化妝品商家的貨款交易。

刑事局呼籲,民眾切勿為貪圖賺取外快而被招攬從事收放款及包裹等工作,極可能誤入成為地下匯兌集團或詐欺集團一夥,亦切勿心存僥倖,貪圖犯罪利潤,從事地下匯兌犯行;也呼籲民眾,進行跨境匯款應尋正當合法之管道才有保障,不可貪圖一時之便或為節省手續費及匯差而委託地下匯兌辦理交易,稍有不慎恐血本無歸。

刑事局再次重申,打擊擾亂金融犯罪的決心與信念,阻斷不法分子之銷贓及洗錢管道,亦防止可疑之境外資金流入我國影響金融秩序或從事不法活動。

照片來源:刑事局提供

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