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據《菲律賓商報》30日報導，在菲律賓參議院29日的聽證會上，根據「孟加拉國央行鉅款被盜」案件一名關鍵人的證詞，嫌疑指向2名中國人。
中新網31日援引《環球時報》報導，孟加拉國央行在美國紐約聯邦儲備銀行開設的賬戶2月據稱遭駭客攻擊，被盜取約1億美元，資金隨後被轉至斯里蘭卡和菲律賓。孟加拉國有關部門從斯里蘭卡追回2000萬美元，其餘8100萬美元據信已流入菲律賓的賭場。這起案件被號稱是「史上最大銀行網路失竊案」。
美國《華爾街日報》30日報導說，菲律賓反洗錢機構上周對菲律賓博彩仲介人吉姆·王(或名王金鑫)和另一名中國籍賭場仲介提起刑事訴訟，稱兩人違反該國反洗錢法。王29日在聽證會上否認策劃此次盜竊行動，稱他只負責口譯工作，幫助相關人士開立接收贓款的賬戶。他指認這8100萬美元是由來自北京的高舒華(音)和來自澳門的丁志澤(音)轉入菲律賓的。
法新社評論說，王的證詞似乎為破獲此案帶來一線曙光。孟加拉國央行行長拉赫曼已因此事於15日向總理提交辭呈。這起盜竊事件也曝光了由於對賭場管理鬆散，菲律賓是如何成為洗錢之地的。菲律賓法律規定，國家反洗錢委員會對流入賭場及仲介機構的款項不予審查。
美國彭博社報導稱，目前，2名中國籍嫌犯下落不明。菲律賓反洗錢委員會29日表示，已聯繫中國駐菲律賓大使館尋求協助，幫助尋找可能在中國境內的潛在證人。
據孟加拉國媒體報導，該國網路安全專家佐哈認為，這起驚天金融案應歸咎於孟加拉國央行高級官員的失職和落後的網路安全管理。之後，佐哈神秘失蹤。孟加拉國央行則認為，紐約聯邦儲備銀行在此次案件中存在重大疏忽，正在為法律訴訟做準備。
據彭博社此前報導，盜竊者當時獲取了孟加拉國央行的官方代碼，試圖從該央行在紐約聯邦儲備銀行的賬戶上竊取近10億美元。紐約聯邦儲備銀行一共收到35筆交易要求，他們拒絕了其中價值8.5億美元的30筆轉賬要求，但5筆總價值1.01億美元的交易被通過，但此後卻把這5筆交易標記為「需要進行盡職調查」。
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