首頁 經營管理 大同案爆違規中資落跑,恐成反洗錢評鑑最大絆腳石

分享
文章

大同案爆違規中資落跑,恐成反洗錢評鑑最大絆腳石

新新聞
大同案爆違規中資落跑,恐成反洗錢評鑑最大絆腳石

文/侯柏青

七月中旬,金管會宣布持股大同的違規中資已出清手上的一八%持股,市場預估入袋近百億元。不過,大同近日採取民事手段假扣押這些款項卻碰壁。據悉,解套的鑰匙落在偵查刑事犯罪的檢方身上,如果司法機關放任這些可能涉及犯罪的中資落跑,我國不管再怎麼努力推動反洗錢,都將留下重大的汙點。

中資繞道香港,金管會開罰沒在怕

中國籍商人、上海龍峰企業集團主席任國龍在大同案涉入多深,或許可以從金管會連續三次的裁罰資料裡一窺端倪。

圖說:大同採取民事手段假扣押任國龍在外資保管銀行帳戶內的款項,卻踢到鐵板。攝影/郭晉瑋

 

二○一七年五月五月,金管會與香港證監單位合作,首度逮到中國上海龍峰集團,當時查出任國龍透過子公司龍峰香港,化身港資規避掉《兩岸人民關係條例》及投審會的審查,肆無忌憚地透過外國機構投資人(FINI)狂買大同股票,光是從一六年十月到一七年三月就敲進九萬五千張股票,持股超過四%。金管會對該公司祭出裁罰及勒令出場等處分,卻恫嚇不了違規中資。

同年十二月五日,金管會逮到龍峰悄悄將資金換手到其他外資帳戶,這次任國龍改用女兒任梓菱當人頭,搭港資順風車,繼續入手大同。而這次任國龍更大手筆,光是從一七年一月到二月,兩個月內就在市場上搜括超過二十萬張的股票,持股一舉接近八.八%。金管會二度開罰龍峰香港,也把處分矛頭對準任國龍,但中資表面上按金管會規定出清股票,檯面下卻愈買愈誇張。

而任國龍不只是沒按照規定申報中資,他還涉嫌與台商鄭文逸共謀炒作大同股票,早就被台灣的證監單位及司法單位給盯上。

 

本文出處;更多精采內容請上《新新聞》官方網站《新新聞》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

FaceBook
最新網路流行話題掌握 歡迎一起加入
分享至Facebook

FACEBOOK粉絲留言版

你可能會想看的文章
【中資炒大同】覬覦1200億資產 究竟那三大派人馬集結搶大同?  【林郭文艷專訪】大同現增後 負債比將降到5成 【林郭文艷專訪】大同莊園第4季完工 大同將按比例認收益 【百年大同之一】知名影星也搶 至今仍年賣50萬個電鍋 【百年大同番外篇】絕版閉眼大同寶寶 古董市場喊價30萬 【大同長媳當家】市場派覬覦 大同股價創10年新高 【大同長媳當家】連2次虧損10年 父子都堅持華映不收攤 【大同長媳當家】推動建教合作 大同每年花1億元 展現青春活力 大同技術學院歡慶創校55週年 大同股東會爆發衝突 掀桌推擠癱瘓會議
大家都在看
太痛!「黑人」父親逝於名古屋空難... 拒收陳同佳遭批 蘇貞昌反喊話港府... 近年首例 1歲男童染腸病毒71型... 首創釣具觀光工廠 台中寶熊漁樂碼... 婦女癌症它最凶險 連護理師都會忽... 艾成曝瘦了26公斤 張秀卿虧:「... 艾成曝瘦了26公斤 張秀卿虧:「... 影/余苑綺「心型子宮」難懷孕 搏... 【匯流民調】藍綠副手誰最加分?民...

首頁 經營管理 大同案爆違規中資落跑,恐成反洗錢評鑑最大絆腳石