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藝術品,洗錢的天堂

草根影響力新視野(琪拉編譯)

根據美國參議院最新的報告指出,藝術品拍賣市場恐怕淪為洗錢的天堂。在這份報告中,詳細的指出俄羅斯的寡頭政治家們如何透過藝術品的買賣,躲過超過1800萬美金的罰金。報告者指出,這只是冰山的一角,藝術品的世界在美國是最不受法律管制的一環,也越來越多人投入這個市場。

就在去年,全球藝術品拍賣價額已超過美金640億美元,有44%的拍賣發生在美國。蘇士比拍賣去年的拍賣市場佔了48億美金,佳士得拍賣會則以一幅達文西的[救世主]賣得4億5千萬美元的高價。因為隱密、匿名,以及缺乏法規管制,藝術拍賣是洗錢與躲避法規管制的天堂。

儘管這些拍賣公司有自己的防治洗錢規定,但並無法律強制規定遵照,因此有心人士很容易規避。不過他們都表示很樂意跟主管機關合作,規避類似逃稅或是洗錢的事件發生。

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美國聯邦調查局正在調查與俄羅斯寡頭強人有關的藝術品洗錢拍賣案件。這些人士利用虛假的公司名義購買昂貴的藝術品,美國政府害怕的是俄國政府利用這些藝術品買賣的機會滲透美國金融體系。因為藝術品拍賣並不受美國銀行秘密法管制,賣家不需要確認買家的身分,買家也不需要證明自己買藝術品的目的。

在美國聯邦調查局的調查結果下,這些藝術品買賣是由俄國的一間藝術品蒐藏機構BALTZER所買下,而機構代表人士一位在俄國名為Baltser的美國人,當然,他堅決否認任何買賣與俄國的強人有關。

為了遏止後續遊走法律邊緣的買賣再度發生,避免藝術品買賣成為洗錢防制的漏洞,美國兩黨都要求法律做一系列的改變,包括高價藝術品買賣要納入[銀行秘密法]的規範,讓美國財政部國外資產管制部門可以管制到藝術品拍賣,讓藝術拍賣商可以避免與受管制的個人為交易,要求國稅局蒐集更多買家的資料等。

資料來源:https://edition.cnn.com/2020/07/29/business/art-money-laundering-sanctions-senate/index.html

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