跨海行騙
早在2017年，新竹市警方便發現桃園一由俞姓男子經營的洗錢中心，涉嫌將贓款拿來購買比特幣，再透過層層交易，將贓款洗回台灣。
詐騙集團先是以網路聊天軟體，取得中國民眾大頭照等個資，並以積欠電話費、假通緝令等詐騙手段，威脅被害人付款，再將所有贓款拿來購買比特幣，透過在虛擬貨幣交易平台，將比特幣兌換為人民幣，最後經地下匯兌將贓款洗回台灣。
無獨有偶，今年7月，刑事局偵二大隊宣布，在經過專案小組長期蒐證後，已在高雄逮捕6名嫌犯。
經警方調查，詐騙集團先是在高雄成立電信詐欺洗錢水房，透過電腦及手機，操作中國人頭帳戶，由與詐騙集團配合的第一層詐欺水房，將中國被害人的資金，轉至陳姓男子經營的第二層水房，陳姓男子再將贓款轉換為比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬貨幣，並透過虛擬貨幣交易所、場外交易等方式，將其兌現為新台幣，匯回台灣，藉此達到洗錢目的。
通訊軟體淪為詐騙工具
有鑒於台灣用戶對通訊軟體LINE的高度依賴及認同，除了「空中比特幣俱樂部（AirBitClub）透過LINE群組介紹，讓投資人一個拉一個加入騙局外，過去不少案件都以LINE為媒介行騙，且都會鼓吹投資人進行交易所之外的場外交易。
像是今年上半年，「假交友、真詐財」的詐騙案件就在台灣特別夯。今年4月，新北市一名擁有碩士學位的蔡姓工程師，透過LINE認識了一名林姓女子，對方主動聊到投資話題，並鼓吹他下載火幣網APP購買當前正火紅的虛擬貨幣。豈料在蔡姓工程師陸續匯入新台幣180萬元後，卻發現網站突然關閉，無法提領虛擬貨幣，對方也人間蒸發，才發現已經受騙上當。
宜蘭一名從事電子業的彭姓女子，也在今年4月經由LINE群組介紹，開始在名為「ENAI」的投資平台上投資虛擬貨幣，並在4到6月間先後以臨櫃匯款、網路轉帳等方式，匯入20餘筆資金。直到7月6日，該平台公告因駭客攻擊無法出金，彭女才驚覺受騙，但已不幸損失超過200萬元。
透過「特殊管道」來賺錢
寫在最後也是最重要的一點是，所有詐騙案件都是瞄準了投資人的貪念，且廣告台詞清一色都會提到「機器人代管代操」、「搬轉套利」等用來獲利的「特殊管道」。除此之外，高額獲利、穩賺不賠、將來會漲十倍以上等字眼，幾乎是今年每起詐騙案件的標配。
為防止民眾繼續受騙，今年6月，立法委員高虹安與台北市議員鍾沛君，還特別會同受害者召開記者會，揭露業者都是利用何種科技話術及手法，誘騙投資人掉進詐騙陷阱中。
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請投資者務必記住，絕對沒有「完全零風險」的投資！虛擬貨幣並不像與實體資產掛鉤的股票，有辦法劃出一個上限或下限，然而一些涉及虛擬貨幣的詐騙案件，往往會向投資人承諾投資該產品的高額收益，而那些所謂「只漲不跌」、「將來會漲十倍以上」、「一定會升值」等詞彙，都是最容易誤導投資人，也最易吸引資金的話術。
