全球洗錢監督團體「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)25日將歐洲聯盟成員國馬爾他，列入觀察「灰名單(grey list)」國家，以加強監督；至於巴基斯坦，儘管在對付資助恐怖主義方面已有進展，但仍被留在名單上。
FATF也指出，海地、菲律賓和南蘇丹，也被加入灰名單；迦納則因為有進展，獲得從名單中移除。
馬爾他政府對被列入名單進行了檢討，總理阿貝拉(Robert Abela)指稱「不公平」。
FATF是在多年來國際批評馬爾他的決策，包括販賣國家護照，而對巴拿馬文件(Panama Papers)中提及設立離岸秘密公司的政府官員，並未採取法律行動。
2016年的「巴拿馬文件」，揭露巴拿馬法律事務所「莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)」協助全球政商權貴避稅的內幕，震撼全球。
FATF主席普萊耶(Marcus Pleyer)在記者會上表示，「馬爾他仍然必須處理嚴重的弱點和許多工作領域。馬爾他是否能夠確保擁有足夠健全的制度，以防制洗錢和資助恐怖主義，至關重要。」
普萊耶表示，巴基斯坦雖然在2018年的一項行動計畫出現實質進展，並解決一切事，但除了一件，就是對聯合國點名的恐怖團體高級領導人和指揮官進行調查和起訴，所以巴基斯坦依然受到加強監督。
普萊耶表示，巴基斯坦仍然沒有落實全球反洗錢的標準。
「這代表(巴基斯坦)洗錢的風險依然很高，可能反而助長貪腐與組織犯罪。」
菲律賓由中央銀行總裁擔任主席的反洗錢委員會(Anti-Money Laundering Council，AMLC)，今天(26日)發出聲明，宣布菲律賓承諾會在規定的時間架構内，執行FATF計畫的18項行動要點。
菲律賓1月間通過一項法律，強化反洗錢和資助恐怖主義的規定。
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