台中1名蔡姓男子（25歲）涉嫌組詐騙集團，以假虛擬貨幣「YPT交易平台」行騙，邀民眾加入群組且每天舉辦「線上直播分享會」，假裝投顧老師洗腦投資股票與虛擬貨幣，至少20人受騙， 財損逾新台幣4000萬元。刑事局日前在台中、高雄兩地拘提蔡男及陳姓車手頭（37歲）等30人，依《詐欺罪》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法罪》送辦。
據了解，蔡男家住台中，是檳榔攤少東，沒有詐欺的相關前科，但今年3月他在南屯自家檳榔攤1樓設置詐騙水房，還高調在自己臉書上PO出詐團徵人啟事，以假虛擬貨幣YPT交易平台為幌子，指揮旗下成員透過Line群組，邀民眾加入虛擬貨幣網站會員，並以手機下載YPT APP，再以「全球精英操盤手大賽」為名目，舉辦每日線上直播會，邀請假投顧專家分享，不僅在群組營造參與者眾多，投資熱絡等假象，再透過私人小秘書一對一洗腦，加上可低價認購投資獲利等話術，讓被害人信以為真。
不過，被害人匯款至指定帳戶後，該集團便利用多個人頭帳戶進行層層轉帳洗錢，再由車手於全國各地領出。直到被害人要求出金，成員多須繳交違約金或系統故障等理由推託，甚至關閉網站。其中1名50多歲婦人，以為找到投資利器，損失1100萬元。
警方調查期間發現，負責洗錢的集團成員為逃避罪嫌，還先行架設偽造的SEA OTC場外交易平台和相關交易紀錄，藉此偽裝成合法幣商身分，但因網站內容過於粗糙、漏洞百出，仍被警方識破。
專案小組長期蒐證，見時機成熟分別於8月12日與10月29日持執行2波拘提逮捕行動，前往新北、桃園、臺中、臺南、高雄各地執行拘提搜索，逮捕詐欺水房主嫌蔡男、車手頭陳男等30人，扣押電腦主機、手機35支、存款簿、點鈔機、保時捷1輛等相關證物， 依《詐欺罪》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法罪》送辦，法院裁定陳男等5人羈押，其餘人則以5萬至10萬元不等交保。
