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line加好友誘騙投資虛擬貨幣 警逮30人吸金逾4000萬元

ypt犯罪流程圖

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

刑事局破獲詐騙集團成員以假虛擬貨幣YPT為由,透過line群組邀投資人至假虛擬貨幣網站加入會員,以手機下載YPT APP購買虛擬貨幣,再以「全球菁英操盤手大賽」為名目,以每日線上直播分享會形式,教導民眾股票與虛擬貨幣買賣,再透過私人小秘書一對一洗腦,誘騙民眾將現金交給操盤手進行操盤。初步調查線上直播吸金至少4000萬元,員警逮獲集團成員30人。

刑事局表示,第九大隊第二隊、高雄市左營警分局、台中市大雅警分局、台北市松山警分局、台南市刑事警察大隊、桃園市刑事警察大隊等,先後循線在今年8月、10月間,在新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等地,先後發動了兩波搜索,查獲37歲陳姓、25歲蔡姓兩名主嫌在內的集團成員30人。查獲手機35支、電腦主機1組、銀行存簿提款卡、保時捷1台等物。

警方表示,自今年4月起,陸續接獲民眾檢舉,有詐騙集團以YPT交易平台,投資虛擬貨幣進行詐騙,初步清查至少有20名被害人,詐騙金額達4000萬元以上。調查發現,詐騙集團成員以假虛擬貨幣YPT為由,透過line群組邀投資人至假虛擬貨幣網站加入會員,以手機下載YPT APP購買虛擬貨幣,再以「全球菁英操盤手大賽」為名目,以每日線上直播分享會形式,教導民眾股票與虛擬貨幣買賣。

1100813 高雄贓證物 2

刑事局表示,集團再透過私人小秘書一對一洗腦民眾,將現金交給操盤手投資,然後就以各種話術向民眾詐財,並使用許多假帳號,在投資群組裡製造參與者眾多的熱絡假象,讓被害人信以為真,匯款至指定帳戶投資。等被害人匯款至指定帳戶,集團即使用多個人頭帳戶進行數層轉帳洗錢,再於全國各地由車手領出。民眾準備領回時,則以須繳交違約金、系統故障等各種理由推諉,最後甚至關閉網站。

刑事局呼籲,任何投資應透過合法管道賺取合理利潤,標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」,很可能就是詐騙。民眾應保持懷疑,小心求證,警方將持續查緝詐欺不法犯行,國人如遇有疑似詐欺情事,請撥打165反詐騙諮詢專線,避免受騙。

照片來源:刑事局提供

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