影/屏警攻堅破跨國洗錢詐欺集團 金額逾200億

影/屏警攻堅破跨國洗錢詐欺集團 金額逾200億

今傳媒2022.01.27

【今傳媒/記者莊全成報導】年關將近,屏東縣警局為了打擊黑幫操控各類賭博所衍生暴力不法犯行,超前部署調查蒐報轄內賭場與地下錢莊高利貸等情資,執行全國同步查緝賭博與重利專案行動,立即動員所屬警力配合警政署執行全國同步淨化春節前治安環境威力掃蕩,專案期間共計查獲涉嫌賭博案30件118人,查獲重利高利貸案16件25人,總計放貸金額為新臺幣160萬元;另查獲博弈、詐欺洗錢水房1件21人,總查扣不法所得逾新臺幣400萬元及自小客車1部。

屏東刑事警察大隊接獲高雄市某大樓內有從事不法行為情資,即與刑事警察局偵查第八大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、新興分局等單位共組專案小組,共同合作偵辦以謝姓為首之跨國洗錢水房集團,為分散遭警方查緝風險,嫌犯先承租多處商辦大樓及民宅,再以高薪招募相關成員共犯,分為2至3班24小時運作,該集團透過電腦及手機,以轉帳多層帳戶來躲避查緝,協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款,再從中抽成牟利,經清查該集團半年內洗錢金額就高達新臺幣95億餘元,不法所得逾5千萬元,另經檢視班表,該水房集團已營運近一年,如以目前清查帳冊推估,總洗錢金額近新臺幣200億元,不法所得逾新臺幣1億元。

專案小組自去(110)年11、12月間分3波攻堅行動,分別於高雄市三民區、新興區、林園區、苓雅區等地破獲3處水房及系統商,並於今(111)年1月發動第四波查緝行動,順利緝獲幕後金主及第4據點水房,總計執行4波攻堅查緝,查獲犯嫌21人到案,謝姓主嫌經法院裁定收押,計查扣電腦主機30台、手機55支、筆電2台、點鈔機、現金新臺幣193萬餘元,均依法移送臺灣高雄地方檢察署偵辦,目前持續溯源擴大追查中。

屏東縣政府警察局局長劉印宮表示,法律無假期,無論是春節重要節慶或日常時期均不減掃蕩威力,將貫徹警政署「打詐就是掃黑斷金流」打擊策略,只要有不法分子涉嫌犯案,即窮追猛打,並規劃掃黑、掃賭、打詐、肅槍、緝毒及掃蕩地下錢莊等專案查緝行動,將涉案分子一個一個抓,同時呼籲年輕學子,初以新鮮人步入社會求職時、勿急功近利求高報酬而參與非法集團,自毀前程,警方有信心在新的一年,讓民眾均能安居樂業,平安過好年。

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