美國檢察官21日表示，全球最大加密貨幣交易所「幣安」(Binance)承認違反美國反洗錢法，執行長趙長鵬辭職下台。這是對幣安長達數年的調查後，達成43億美元和解協議的一部分。
這項協議，被檢察官描述為美國歷史上對企業的最大處罰之一，趙長鵬個人將必須支付5,000萬美元。這也是繼加密貨幣交易平台FTX創辦人兼執行長班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)被判詐欺等罪名成立後，對加密貨幣業的又一次打擊。
當局表示，幣安違反美國的反洗錢和制裁法，未能申報與美國稱之為恐怖組織的10多萬筆可疑交易，包括哈瑪斯(Hamas)、蓋達組織(al Qaeda)以及在伊拉克和敘利亞的伊斯蘭國(Islamic State，IS)。
幣安也被控從未報告過與專門銷售兒童性虐待材料網站的交易，並且是勒索軟體收益的最大接收者之一。
美國司法部長蘭德(Merrick Garland)表示，「幣安讓犯罪分子很容易在其交易所，轉移他們盜竊的資金和非法收益」，「幣安所做的，不僅僅是未能遵守聯邦法律，還假裝服從」。
紐約時報(New York Times)報導，司法部與美國商品期貨交易員會(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)和財政部，就和解協定進行了談判，正尋求對趙長鵬求刑18個月。這是聯邦當局建議的最高刑期。
幣安前執行長Samuel Lim也被CFTC起訴。他和律師都沒有立即回應置評請求。
檢察官指出，幣安將在15個月內支付18.1億美元，作為認罪協議的一部分，還將被沒收25.1億美元。
趙長鵬出生於蘇州，12歲隨父母移民加拿大。2017年他在上海創立幣安，控股公司設在開曼群島。幣安宣稱沒有總部，也拒絕透露其主要交易平台Binance.com的所在位置。
根據富比士富豪榜，趙長鵬身家約105億美元。
趙長鵬在認罪協議後發文表示，「今天，我辭去幣安執行長的職務…誠然，在情感上，放手並不容易。但我知道這是正確的做法。我犯了錯，必須承擔責任。這對我們的社群、幣安和我自己，都是最好的」。
趙長鵬表示，長期擔任幣安高管的Richard Teng，將繼任執行長職位。
幣安在一份聲明中表示：「這些協議承認我們公司對歷史性、刑事違規行為，需負起責任，並將讓我們的公司翻開新的一頁」。
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