▲奈及利亞籍男子NNAEMEKA持偽造「莫三比克」護照潛入台灣，長期藏匿於林口文化二路高級社區內，專責洗錢金流，暗中協助轉運詐騙贓款。（翻攝畫面）
【賴傳媒、記者爆料網／莫沛宇／新北報導】新北市蘆洲警分局偵查隊偵辦詐欺案件，發現金流異常，報請新北地檢署指揮偵辦，歷時數月，陸續查獲台灣籍主嫌28歲李男、共犯27歲廖女及奈及利亞籍30歲男子NNAEMEKA等20人，查扣電子帳本、加密貨幣資料與現金，全案依詐欺、《洗錢防制法》與《銀行法》移送偵辦。
▲警方查獲台灣籍主嫌28歲李男、共犯27歲廖女及奈及利亞籍30歲男子NNAEMEKA等犯嫌，全案依詐欺、《洗錢防制法》與《銀行法》移送偵辦。(翻攝畫面)
警方調查發現，李男設立公司，並以虛擬貨幣業者名義，對主管機關聲明遵循洗錢防制法，掩護其實際經營的場外虛幣交易。廖女則協助吸收外籍人士擔任控盤手、車手與收水手等角色，負責面交與資金轉移。其中NNAEMEKA持偽造「莫三比克」護照潛入台灣，實際為奈及利亞籍，長期藏匿於林口文化二路高級社區內，專責洗錢物流，暗中協助轉運詐騙贓款。
警方查出，NNAEMEKA在接手水房現金後，會以購買報廢汽車零件、電子廢料等名義，透過貨運公司分批寄回奈及利亞，或以信封袋現金寄出。當地同夥再將贓款或物品變現，以加密貨幣形式打回台灣指定錢包，整體金流避開銀行與紙本紀錄，藉此達成「乾洗」效果。
令人關注的是，NNAEMEKA與在電子廠任職的38歲竇姓女友在交友軟體結識後同居，表面上是跨國戀情，實則共組洗錢接頭網絡。警方發現，竇女不僅多次代收代轉資金，還協助租倉儲、安排貨運寄送，被疑非單純受利用，而是積極參與整起金流犯罪。
整起案件中，NNAEMEKA所持假護照在入境時成功蒙混過關，姓名、年齡全造假，顯示早有預謀規避身份查核。直至被警方破獲詐團網絡，才坦承真實國籍。目前K男已依違反洗錢防制法、銀行法與入出國及移民法移送新北地檢署偵辦，並於3月5日移交新北市專勤隊收容，後續遣返事宜待判決結果出爐。
