台中銀行驚傳行員涉與詐騙、博弈集團勾結，利用銀行體系協助洗錢，涉案金額高達36億元。台中地檢署查出，萬里開發公司洪姓董事長長期滲透金融業，並串聯台中銀行4名經理及2名襄理，替空殼公司開戶、提高轉帳額度，甚至在帳戶出現警示時仍加以護航。檢方已將洪男等7人依違反銀行法等罪嫌起訴，部分涉案人遭羈押獲准。
替空殼公司開戶洗錢 提高轉帳額度
根據《聯合報》報導，檢方指出，本案由專案小組分三波搜索萬里開發公司及台中銀行潭子、北屯、中正、頭份等分行，並聲請扣押洪男及相關涉案人存款、不動產共計2億6910萬4989元。調查發現，洪男因參與博弈、詐欺犯罪集團，為利資金洗白，拉攏銀行內部人員，包括潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理，以及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理加入。
檢方查出，自2024年9月至2025年4月間，洪男指示6名涉案主管利用職權，協助12家無實際營運的空殼公司開戶，並調高帳戶轉帳額度，作為資金進出的管道；當帳戶出現疑似洗錢警示時，涉案人員刻意延遲通報，甚至在通報後仍未依規定暫停、限制或終止交易，形同為不法資金流動開綠燈，使詐騙與賭博所得得以快速轉移並掩飾來源。
金額逾36億 7人遭起訴
檢方統計，詐騙與博弈集團透過相關帳戶收取資金並迅速移轉，藉此隱匿犯罪所得去向，總計洗錢金額逾36億元。全案經搜索後，洪男、張姓經理及莊姓經理等3人遭聲押獲准，檢方今依加重詐欺、賭博、偽造文書，以及違反銀行法特別背信、洗錢防制法等罪嫌起訴7人。
