檢方逐一過濾金流,發現蔡正元涉嫌將放在阿波羅信託專戶的減資款,匯了1億元到他香港的帳戶,另外也匯3,000萬元到新婚妻子洪菱霙香港的帳戶,這2筆鉅款最後流向何處?做何用途?檢方正透過行政院新成立的洗錢防制辦公室,向香港調取相關資料。
讓辦案人員不可置信的是,蔡正元夫婦2人的200多萬元刷卡費用,及登記在洪菱霙名下的股票2,500萬元,也都是來自減資款。連官司打輸郭台強,民事賠償中影將近1000萬元,也是從減資款挪用。
檢方懷疑,蔡正元匯款5,700萬元購買的台北信義豪宅、目前居住的南港日升月恆豪宅也匯了2,000萬元、民事賠償中影費用870萬元、清晞電子5,900萬元,加上現金提領與其他不明金流7,500萬元,檢方認定不法侵占金額多達3.7億元。
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