母苦勸不聽！女記帳士繼承衣缽卻淪白手套 助「九州」洗錢81億遭起訴
專業記帳士竟淪為詐團與博弈集團的「洗錢白手套」！檢警日前破獲一起震驚財稅與治安界的重大地下洗錢案，台中一間記帳士事務所的王姓女記帳士，原本繼承母親衣缽執業，母親當年還曾苦口婆心勸她「這類案子有違法之虞千萬別接」，不料王女仍不顧勸阻、利慾薰心，與李姓同業合謀申設28家人頭公司，大開「金流通道」供詐騙集
搜尋結果
彰基前院長涉背信案 檢扣11筆不動產、台積電股票
【創新聞記者張溎壕／彰化報導】彰化基督教醫院爆出工程採購弊案！前院長郭守仁涉嫌利用職務影響力，與另8人設立人頭公司承攬院內工程及採購案，再轉由其他廠商施作，藉此獲取逾7000萬元不法利益。彰化地檢署近日偵結，依背信罪嫌起訴9人，並具體求處郭守仁有期徒刑7年。▲彰基工程採購爆出弊案！前院長郭守仁遭控
設立人頭公司標醫院採購 彰基前院長背信起訴求刑7年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導彰化基督教醫院驚爆器材採購弊案，前院長郭守仁涉嫌夥同賴姓副院長等8人成立多家人頭公司承攬院內工程及採購案，再轉由其他廠商實際施作，從中抽取不法利益7千餘萬元，彰化地檢檢署偵辦後，依背信罪嫌起訴9名被告，並對郭守仁具體求刑7年。檢方起訴，郭守仁自97年1月
設人頭公司標彰基醫院工程7千餘萬！ 前院長郭守仁等9人背信罪起訴
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／彰化報導】彰化基督教醫院前院長郭守仁、前副院長賴建文等人，涉嫌在任職期間私設子公司並標得彰基醫院之工程或採購案，再轉由其他廠商實際施作，藉此抽取不法利益，彰化地檢署估計犯罪所得高達7千餘萬元，位北月罪嫌起訴郭守仁等9人。 彰化基督教醫院前院長郭守仁等人涉成立人
球員兼裁判？桃園警設人頭公司投標海撈1.1億 再用警局伺服器搞賭博
檢警搜索被告等人辦公處所及住居所共14處所，查扣現金110萬6000元。圖：桃檢提供桃園市警局資訊室許姓警員涉嫌利用職務之便，透過人頭公司於105年至108年間投標自己承辦的14項警局採購案，圖利逾1.1億元，另涉嫌架設伺服器供線上賭博業者經營百家樂；案情追查過
安南鎂鋁廢料炸出「幽靈公司」鏈 10餘人遭通緝、女「人頭」從中國返台獲釋
台南安南區8月發生鎂鋁廢料非法堆置爆炸案，檢警追查發現，背後牽出逃往越南的王姓廢五金業者及多名人頭業者，疑形成非法收料、清運及堆置「產業鏈；案發後已有鄭姓里長、楊姓男子及龔姓貨運業者3人遭羈押，另有10餘名人頭業者遭通緝，其中陳姓女子在檢警勸說下昨從中國返台，檢方訊後將她飭回並限制出境、出海。這起案
洗錢贓款藏地產公司當斷點！ 中警破獲「YD支付」13億跨境博弈洗錢水房
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】臺中市刑大偵七隊與金流分析小組日前接獲金融機構通報，發現特定個人帳戶出現密集且異常大額金流，警方深入比對後發現，有數名ATM提款車手頻繁互換使用彼此帳戶，並同時密集設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易異常頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，
破獲跨境博弈洗錢水房 偵七隊查出金額十三億元
【焦點時報／記者許順德報導】中市警局刑大偵七隊分析比對金流，發現一個不法集團設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，偵騎四出共逮獲徐姓主嫌等十一人，查扣現金六十四萬餘元等大批證物；偵七隊長黃哲偉十九日指出，經該集團洗錢的金額逾十三億元，全案有四人被羈押
贈「小三」美女音樂家400萬頭期款！四海幫大管家跨國洗錢84億難逃法網
四海幫「大管家」董昀昇去年從墨西哥走私132公斤、市值上億的安非他命，遭檢調盯上後疑似潛逃對岸，專案小組為查扣不法所得，原本要扣押他匯給「小三」的購屋頭期款400多萬以及他孩子的銀行存款1047萬，但法官駁回，如今調查局與已遭通緝的董昀昇二度過招，鎖定他的「核心事業」：洗錢與假交易，對他掌控的多家人
落實打詐行動綱領 基檢起訴全台最大幫派詐欺跨國洗錢案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導有幫派背景，綽號「秘書」的董姓男子，夥同黃姓、邱姓等5名主管，又招募了11名操盤手，以自行成立或收購之63家人頭公司並開立銀行帳戶，替博弈、投資、求職、網路購物等詐欺集團層層洗錢到境外公司，可疑金流高達84億元，基隆地檢署偵查後，依涉犯組織犯罪防制條例、詐
人頭公司掩護洗錢 高雄警3波搜索34地逮15人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導高雄市刑事警察大隊接獲情資，有不肖人士透過人頭公司，掩護洗錢行為。高雄市刑大表示，清查後確實有可疑金流，發現洗錢機房集團成員，為避免警方追查，透過多間人頭公司金融帳戶進行虛假交易，除分散據點外，亦有教導人頭公司負責人，接獲警方通知時掩護的說詞等。員警從2月
雄警強力打詐掃黑斷金流 查獲不肖人士濫用公司戶洗錢
【記者宋祥霖／高雄報導】高雄市政府警察局刑事警察大隊，接獲橋頭地檢署情資有不肖人士透過人頭公司掩護洗錢行為，經清查後確實有可疑金流，由橋頭地方檢察署主任檢察官蘇恒毅、鄭子薇及檢察官周子淳指揮偵辦追查。經清查、蒐證後，發現洗錢機房集團成員為避免警方追查，透過多間人頭公司
泰國海外購屋陷阱：外籍人士控告律師涉非法地產
商傳媒｜方承業／綜合外電報導近期在泰國，數以千計的外籍人士正因房地產糾紛面臨法律問題，許多僑民已對曾推薦其非法購屋計畫的律師事務所提起訴訟。這些受害者指控律師事務所涉及專業過失與不實陳述，導致他們在泰國的房產面臨政府查禁與嚴重財務損失。根據外媒報導，泰國的法律事務所與會計師行多年來
人頭配合記帳士演出合法公司 瓦解12家虛設行號逮24人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導台北市刑事警察大隊，日前偵破一起以1名蘇姓主嫌為首的「電信詐欺與洗錢集團」，查獲蘇姓主嫌等24人、瓦解人頭公司12家。台北市刑大表示，集團成員橫跨多個縣市，透過收購人頭公司、變更人頭負責人，進而申請開通企業憑證等帳戶功能，以提供詐欺、洗錢犯罪使用。初步估計
涉以博奕遊戲點數洗錢 強力掃蕩非法金流逮30人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局聚焦打擊非法金流，分析發現新北市土城區，有1名54歲王姓男子，涉嫌長期經營博弈洗錢據點。刑事局表示，循線追查發現，王嫌收購多名員工人頭帳戶，並提供給不特定民眾，使用多種博弈遊戲網站點數兌換現金服務。後因洗錢防制法修正，改以成立至少5家人頭公司及帳
博弈洗錢一條龍！一家全下海經手80億 家族復出遭滅團
刑事局日前偵破博弈點數洗錢事件，54歲王姓主嫌涉嫌長期在新北市土城區經營幣商業務，為多款線上博奕遊戲提供點數兌換現金，經手金額粗估上看80億餘元。不過警方發現，王姓主嫌涉嫌在公墓吸毒，其後因故過世，然而其家族成員竟重起爐灶，同樣遭警方瓦解。據了解，54歲的王姓主嫌將洗錢家族化，找來49歲的邱姓前妻、
操控大量人頭公司替博弈等不法集團洗錢54億！ 27人落網9人遭羈押禁見
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】台中地檢署指揮調查局等單位查獲某集團尋找大量人頭成立公司，替博弈等非法集團洗錢高達54億9200萬8972元！拘提主嫌陳姓男子等27人到案，陳姓男子等9人遭羈押禁見，15位人頭公司負責人及車手各以4萬元至20萬元不等交保。 調查局等單位查獲洗錢