台中商銀主管涉洗錢36億遭押3月！妻出庭見夫當場痛哭
台中地檢署偵辦涉及逾36億元的詐欺洗錢案，日前開庭審理時，遭羈押3個月，被提訊出庭的台中商銀前主管莊文良首度與妻子在法庭相見，莊妻當庭情緒潰堤，離場時需由法警攙扶。法務部調查局偵破詐欺集團勾結台中商銀主管洗錢案。（圖／調查局提供）檢方查出，萬里開發負責人洪岳鵬涉嫌組成詐欺洗錢集團，並與台中商銀潭子等
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台中銀10分行涉助詐團洗錢 金管會重罰3200萬創史上最高
有銀行因洗錢防制挨罰！金管會今天（12日）重罰台中商銀3200萬元，點名竟有多達10家分行同時出現內控缺失，從企業戶開戶審查、異常交易監控到疑似洗錢申報全都有問題，連金管會都直言「很少看到一家銀行這麼多分行一起出狀況」。寫下單一金融業者單次裁罰最高紀錄。 金管會今召開例行記者會，宣布重罰台中商業
地產大亨勾結銀行主管涉洗錢36億 中檢起訴7人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導參與菲律賓詐騙、賭博集團的萬里開發公司洪姓董事長，為方便大量資金洗錢有開戶需求，與台中商銀分行4名經理、2名襄理勾結，以人頭開戶洗錢高達36億元，台中地檢署搜索該公司及銀行分行，聲請扣押共2億餘元，今（23）日將洪男等7人依加重詐欺、賭博、洗錢防制法等罪起
地產大亨勾結銀行主管洗錢36億 7嫌移送法辦
調查局航業調查處去年底接獲情資，疑似有不法詐騙集團，勾結金融高層主管虛設行號，從事不法洗錢的勾當，經報請臺中地檢署指揮偵辦，還跨縣市動員臺中、高雄、彰化、苗栗等縣市調查站以及中部機動，會同刑事警察大隊偵8隊等單位組成專案組，經長期蒐證追查，終於偵破以某開發公司洪姓負責人為首的「詐欺及洗錢集團」，勾結
詐團勾結台中商銀多個分行主管洗錢 不法金額達36億4千萬元
法務部調查局航業調查處偵破以開發公司洪姓負責人為首的詐欺及洗錢集團，涉嫌勾結台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行的主管，以虛設公司行號方式從事洗錢，總計不法洗錢金額超過新臺幣36億4,000萬元。航業調查處聲請查扣洪嫌等人不法所得，含不動產、銀行帳戶現金、股票及名車，總計2億6,910萬多
台中商銀爆內鬼！6高階幹部涉助地產大亨「洗錢36億」
台中地檢署偵破重大洗錢案，萬里開發負責人洪岳鵬勾結台中商銀中部4家分行共6名經理與襄理，透過12家虛設行號帳戶，規避監管洗錢逾36億元。中檢今依加重詐欺、銀行法等罪起訴，並建請法院續押主嫌洪男及莊、黃兩名經理。台中商銀多名高階主管涉洗錢案。（示意圖／翻攝自GoogleMaps）法務部調查局航業調查
銀行替詐團洗錢36億！ 台中商銀4家分行主管涉案兩人遭羈押
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】台中地檢署指揮法務部調查局偵破以某開發公司負責人洪姓男子為首之詐欺及洗錢集團，勾結台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行之高層主管，以虛設公司行號方式洗錢36億4000萬元。目前洪姓男子及潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理仍在押中，台中地檢署今（2