會計師掩護通訊行跨國洗錢！ 嘉檢偵結起訴6人主嫌求刑10年以上
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／嘉義報導】嘉義地檢署指揮刑事警察局等單位偵破1個跨國洗錢、地下匯兌與逃漏稅集團，該集團除了以家族經營的通訊行為掩護洗錢，並透過2名會計師犯嫌製作不實的交易憑證掩護洗錢，另於境外開立金融帳戶，用作跨境博弈與地下匯兌的資金管道以幫助洗錢，累計洗錢金額高達1億5000萬餘
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通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌 嘉檢偵結起訴6人建請重判主嫌10年以上
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導以楊姓男子為首的不法集團，與3名女友開設通訊行、數位科技公司作為掩護，實際詐騙被害人匯款，並利用個人銀行帳戶隱匿不法所得，還結合2名會計師做假帳、逃漏稅，嘉義地檢署偵查後，依詐欺、地下匯兌、洗錢、虛開發票逃漏稅等罪嫌，起訴6人，對主嫌楊男及孫女具體求10年
家族經營通訊行涉跨國洗錢 逾1.5億詐欺博弈贓款偽裝貸款
嘉義地檢署追查假博弈詐騙金流案，破獲一起以家族經營的通訊行做掩護的跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案件，發現超過1億5千萬元詐欺及博弈贓款，疑似被包裝成手機等「貨款」。全案偵結今（10）日共起訴6人，檢方並對楊姓主嫌建請量處有期徒刑10年，同案嫌犯孫姓女子則建請量處8年以上重刑。嘉義地檢署指出，這起跨國
假投資詐騙逾4000萬元 溯源瓦解跨境洗錢水房及地下匯兌網絡
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局偵查第二大隊接獲情資，有詐欺集團利用網路假投資廣告，慫恿被害人加入假投資APP及虛假網站，詐團自稱是投資股份有限公司，並以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，誘使被害人深信不疑。刑事局表示，多次派遣車手與被害人進行現金面交，直至被害人辦理出金提領遭拒，
詐團「穩賺」話術狠騙投資人 勾結地下匯兌跨境洗錢海撈數千萬
詐團以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘使被害人深信不疑。圖：刑事局提供有詐騙集團透過網路假投資廣告，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘騙被害人加入假投資APP及虛假網站，並多次派車手面交現金，直到被害人無法出金才驚覺受騙，損失達數千萬元。警方追查發現，集團水房由陳姓
嘉檢破獲家族通訊行跨國洗錢案 涉案金流逾1.5億元
嘉義地檢署破獲家族通訊行跨國洗錢案，偵結起訴6人，主嫌建請重判10年以上。(圖／嘉檢提供)（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】通訊行竟成為洗錢集團掩護！嘉義地檢署查破一起跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案，楊姓男子等人表面經營通訊行，私下卻利用公司帳戶收受詐欺
地下金流、賭盤金流破89億！ 警政署鐵腕掃蕩淨化選風斷黑金
因應115年地方公職人員選舉即將到來，為嚴防境外不法資金滲透介入，並澈底阻斷犯罪集團利用地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤等管道移轉資金，內政部警政署配合臺灣高等檢察署，統合檢、警、調偵查量能，於年8月25日至9月2日間，規劃執行「115年第1波全國同步查緝不法金流專案行動」，並同步實施「115年第2次全
假物流真洗錢 刑事局查獲張嫌為首地下匯兌犯罪集團
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事警察局於115年2月接獲檢舉指稱，臺北市某物流公司涉嫌以從事跨境物流業務為掩護，從事臺韓地下匯兌交易，牟取暴利，遂報請臺灣臺北地方檢察署劍股檢察官指揮偵辦。案經專案小組追查，發現物流公司負責人及其業務團隊，利用微信群組接洽有換匯需求之業者，並引薦至地