假物流真洗錢 刑事局查獲張嫌為首地下匯兌犯罪集團
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事警察局於115年2月接獲檢舉指稱，臺北市某物流公司涉嫌以從事跨境物流業務為掩護，從事臺韓地下匯兌交易，牟取暴利，遂報請臺灣臺北地方檢察署劍股檢察官指揮偵辦。案經專案小組追查，發現物流公司負責人及其業務團隊，利用微信群組接洽有換匯需求之業者，並引薦至地
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物流公司涉台韓地下匯兌狂洗34億 警扣特斯拉逮11人
專案小組查扣名錶與現金。圖：刑事局提供不法分子假借物流公司名義，暗中從事跨國地下匯兌與洗錢牟取暴利。警政署刑事警察局日前接獲情資，台北市某物流公司涉嫌以跨境物流業務為掩護，經營台韓兩地龐大的地下匯兌管道。刑事局偵查第一大隊隨即報請台北地方檢察署檢察官指揮，會同台
陸配涉地下匯兌、收陸資站台候選人 反滲透法等判刑7年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉嫌中共官員指示及資助，於111年九合一選舉及113年總統大選期間以站台或亮相造勢等方式，為特定候選人助選，並涉及從事地下匯兌、向銀行詐貸，經檢方起訴，新北地院今（11）日宣判，徐春鶯被依反滲透法、銀行法、三人以上共同詐