假網拍騙走159萬元 再寄15台iPhone手機企圖洗錢警逮車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導台北市士林警分局，成功偵破一起新興手法的詐欺洗錢及取貨女車手案。士林警分局表示，詐騙集團企圖利用被害人住處，作為轉運洗錢管道，企圖變賣高價全新手機以套現；所幸被害人及時配合警方設局誘捕，由轄區蘭雅派出所專案小組，埋伏當場查獲出面取貨楊姓女面交車手，成功攔截
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茶行當幌子！ 黑幫跨境洗錢2個月逾5.6億 21人遭起訴
記者陳招宗／台中報導刑事警察局偵查第六大隊破獲一起跨境博弈洗錢案。（圖/警方提供）茶行竟成洗錢掩護！刑事警察局偵查第六大隊破獲一起跨境博弈洗錢案，具黑幫背景的謝姓男子涉嫌在台灣台中及柬埔寨掛名經營「星月茶行」，表面販售茶葉、從事網路行銷，實際卻在柬埔寨設立洗錢水房，替非法線上博弈網站轉帳洗錢。警方追
茶行掛羊頭賣狗肉洗錢 兩個月逾五億六千萬元
【民眾網許順德臺中報導】謝姓男子掛羊頭賣狗肉經營「星月茶行」，表面上販售茶葉，實際上卻是替非法博弈網站轉帳洗錢的水房，去年4、5月間就洗錢逾5億6919萬元；在刑事局中部打擊犯罪中心主導下，兩波攻堅共逮捕21人到案，臺中地檢署依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。刑事局中打指出，在2025年
茶行掛羊頭賣狗肉洗錢 兩個月逾五億六千萬元
【焦點時報／記者許順德報導】謝姓男子掛羊頭賣狗肉經營「星月茶行」，表面上販售茶葉，實際上卻是替非法博弈網站轉帳洗錢的水房，去年4、5月間就洗錢逾5億6919萬元；在刑事局中部打擊犯罪中心主導下，兩波攻堅共逮捕21人到案，臺中地檢署依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。刑事局中打指出，在2025年5月間
詐團寄15台最新iPhone企圖洗錢！ 士林警當場逮捕女車手
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台北報導】臺北市士林警分局日前偵破一起新興手法之詐欺洗錢案，詐騙集團利用遭詐民眾住處作為轉運洗錢管道，企圖變賣高價全新手機套現；所幸被害人及時配合警方設局誘捕，由蘭雅派出所專案小組埋伏當場查獲出面取貨之車手1，並攔截價值近60萬元之15支全新iPhone手機！
詐團寄15台最新iPhone企圖洗錢！ 士林警當場逮捕女車手
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台北報導】臺北市士林警分局日前偵破一起新興手法之詐欺洗錢案，詐騙集團利用遭詐民眾住處作為轉運洗錢管道，企圖變賣高價全新手機套現；所幸被害人及時配合警方設局誘捕，由蘭雅派出所專案小組埋伏當場查獲出面取貨之車手1，並攔截價值近60萬元之15支全新iPhone手機！
開茶行不賣茶！黑幫臺柬設水房 2個月瘋狂洗錢5.6億遭起訴
刑事局破獲「星月茶行」跨境洗錢案，起獲百萬金條、BMW與黑幫臂章。圖片來源/翻攝畫面黑幫跨境洗錢水房遭到警方徹底瓦解！刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今宣布成功破獲一起具備地方幫派背景的跨境博弈洗錢水房案。謝姓主嫌在台灣與柬埔寨兩地虛設「星月茶行」掩護帳目流向，利用人頭豪宅架設VPN網路
掛茶行招牌當掩護！幫派男柬埔寨設水房洗博弈金流5.6億、21人遭起訴
台中謝姓男子疑利用地方幫派背景，在台灣、柬埔寨兩地掛名經營「星月茶行」，暗地替非法博弈網站轉帳洗錢，還以人頭租下國內豪宅、套房架設虛擬私人網路（VPN），躲避銀行防火牆追查。警方追查發現，集團去年4、5月短短2個月洗錢逾5億6919萬元，歷經兩波搜索共逮捕21人，全案近日依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌
台灣洗錢調查實力震撼國際！ 艾格蒙罕見發文點名盛讚太子集團案
台灣打擊跨國洗錢犯罪成果再獲國際肯定，法務部調查局日前赴加拿大分享偵辦太子集團跨國洗錢案經驗，不僅獲得國際金融情報組織高度關注，艾格蒙聯盟（EgmontGroup）秘書處更主動發布貼文，公開肯定台灣金融情報中心在追查跨境犯罪金流上的傑出表現，並邀請參與案件偵辦的林沛樺調查官前往秘書處交流，讓台灣洗
河口湖命案27歲嫌犯起底！疑曾涉詐欺「害6人受騙匯款」 去年才被判刑
日本山梨縣富士河口湖町19日發生台灣女遊客命案，38歲井姓女子跟團赴日旅遊，卻在飯店房間內遭發現身亡，頸部有明顯傷勢，同團27歲台籍女子楊閔涵遭當場逮捕。案件持續延燒，疑似楊女過去的司法紀錄也曝光，她曾涉及詐欺、洗錢案件遭判刑，去年8月才被高雄地方法院判處有期徒刑3個月，併科罰金1萬元，如今又捲入殺
美國社群銀行數位洗錢案激增25% AI偵測成反制利器
商傳媒｜吳承岳／台北報導根據BioCatch於昨日發布的最新報告指出，2025年下半年至2026年上半年期間，美國的社群銀行與信用合作社觀察到數位銀行交易中涉及洗錢（透過非法手段將不法所得合法化）的嘗試顯著增加，增幅達25%。這段期間內，利用「錢騾」（為犯罪集團轉移資金的帳戶持有者）進行
假商城洗白博弈金！26人組洗錢集團 兩年狂撈近40億、獲利1.2億
網路博弈賭金竟能假扮成網購貨款「洗賭資」！呂姓男子等人找金主出資，成立多家公司架設假網購平台，與63家博弈網站合作，利用超商代收條碼收取賭金，再以虛構交易製造正常買賣假象，替賭客出金；檢調追查發現，集團短短兩年洗錢近39.8億元，獲利逾1.2億元，台中地檢署昨依組織犯罪、賭博、洗錢等罪起訴26人，另
7-11交貨便 成洗錢轉運站 給你代碼叫你寄千騙萬騙全是計
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】近來詐騙集團大量利用超商普及便捷的物流服務，頻繁指示被害人使用7-11交貨便交付現金、黃金、存摺、金融卡與SIM卡等重要財物，成為犯罪收贓與洗錢的新管道。經警方深入分析，詐團之所以高度仰賴7-11交貨便，關鍵在於該系統存在「允許境外線上開單」
詐團鑽超商交貨便漏洞洗錢 刑事局：寄金融卡恐成詐騙共犯
近來詐騙集團大量利用超商普及便捷的物流服務，頻繁指示被害人使用7-11交貨便交付現金、黃金、存摺、金融卡與SIM卡等重要財物，成為犯罪收贓與洗錢的新管道。圖：刑事局提供近來詐騙集團大量利用超商普及便捷的物流服務，頻繁指示被害人使用7-11交貨便交付現金、黃金、存
88會館郭哲敏違反銀行法 判刑9年8月確定
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導引發震撼檢警「88會館之亂」的主嫌「小明」郭哲敏被控涉及地下匯兌218億餘元，一審依違反銀行法之非銀行不得經營匯兌業務罪，重判郭11年8月徒刑，二審改判郭有期徒刑9年8月；最高法院今（14）日駁回上訴，全案定讞。檢方指控，郭哲敏2018年1月起利用AE集
前主播薛楷莉判刑定讞未到案執行 遭北檢通緝20年
前新聞主播薛楷莉因2022年間詐騙邱姓男友420萬元，並將款項匯入女兒帳戶藏放，被台北地院依洗錢、詐欺等罪判處有期徒刑1年8月，併科罰金10萬元。案件因檢辯雙方均未上訴而定讞後，檢方通知薛楷莉到案執行，她卻未依通知現身，外界懷疑已前往美國。台北地檢署今（13日）正式對她發布通緝，行刑權時效到2046
前主播成通緝犯 薛楷莉洗錢判刑確定未到案 北檢追緝至2046年
<p>曾因「削凱子事件」引發關注的前電視女主播薛楷莉涉嫌以認識黑道人士為由，向富商前男友邱智永佯稱可以協助處理財務糾紛，要求支付420萬元「處理費」，事後遭對方發現受騙報警。台北地方法院依違反《洗錢防制法》判處薛楷莉有期徒刑1年8月，併科罰金10萬元，判決已經確定。不過，薛女經台北地檢署
逃到2046年？薛楷莉詐男友420萬1年8月定讞發監未到 今遭通緝
前主播薛楷莉交往富商邱智永期間，以黑道喬事費為由騙走420萬元並轉存女兒帳戶，台北地院今年4月29日判刑1年8月，併科罰金10萬元，檢辯雙方都沒上訴，全案6月9日定讞，台北地檢署8月5日通知薛楷莉發監執行她卻沒報到，之後傳拘未著，因此在今天發布通緝，時效到2046年6月9日。2022年邱智永與薛楷莉
缺錢借貸遭中共吸收 東引上兵偷拍20筆軍事機密換79萬 下場曝光
陸軍東引地區指揮部27歲周姓上兵疑因缺錢花用，透過網路借貸結識中國大陸公安情治人員，遭吸收後竟利用職務之便，持手機偷拍公務電腦內20多筆作戰、演訓機密資料，再轉交中方換取現金、黃金、匯款及虛擬貨幣，累計獲利79萬餘元。高雄地檢署偵查終結，依違背職務收賄、洩漏國家秘密及洗錢等罪起訴，後續將由國民法官法
東引地區指揮部現役軍人當共諜！ 手機翻拍國家安全機密收賄遭羈押禁見起訴
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／高雄報導】陸軍東引地區指揮部周姓現役軍人，涉嫌受中國某省市公安局保安處人員利誘，以手機翻拍公務電腦內關於國家安全機密資料並收取現金等不法利益共約79萬元，高雄地檢署日前指揮偵辦查獲聲請羈押禁見獲准，並依貪污治罪條例等罪起訴。 東引地區指揮部周姓現役軍人淪
臺南市刑大破4.2億跨國洗錢水房 黑幫堂主及35共犯落網
【今傳媒／記者張淑慧報導】臺南市刑大破獲一起以幫派分子為核心的跨國洗錢水房案，黑幫堂主戴姓男子涉嫌與共犯成立空殼公司，表面從事正常商業交易，實際卻替詐欺集團及地下博弈業者進行「代收代付」及洗錢。警方深入追查發現，該集團短時間內將大筆款項換匯並轉往境外，洗錢金額累計超過新臺幣4億2千萬元。專案小
空殼公司涉洗錢4.2億元 警溯源3波追逮集團成員35人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導台南市刑事警察大隊，破獲一起跨國洗錢水房，集團骨幹自稱是幫派成員。台南市刑大表示，自稱黑幫堂主的戴姓男子，涉嫌與同夥成立空殼公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢。初步調查，洗錢集團短短時間內，換匯洗錢至境外的金額，竟高達新台幣4億2000萬元。自今年3月起發動
黑幫設空殼公司洗錢逾4.2億 南警瓦解堂口逮36嫌
【創新聞記者陳彥霖/台南報導】台南市刑大破獲一起以幫派分子為骨幹的跨國洗錢水房案。55歲竹聯幫戴姓堂主涉嫌成立空殼公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢，短短幾個月內換匯洗錢至境外的金額高達新臺幣4.2億元，初步統計，已有58名詐欺被害人，警方3月起發動3波聯合搜索與查緝行動，陸續拘捕首腦戴姓主嫌及35
九州博弈洗錢438億案宣判！「百億總裁」陳政谷判11年8月 最美女董座徐培菁7年
九州博弈集團涉洗錢438億元案，台中地院今天下午宣判，核心人物「百億總裁」陳政谷涉組織犯罪、貪污行賄等罪，判刑8年6月、5年2月，應執行11年8月，併科罰金9000萬元；「最美女董座」徐培菁判7年，前媒體人史鎮康判5年；至於涉收賄、洩漏警情的前台中市刑大大隊長林明佐（改名林康承），因病無法出庭結辯，
九州博弈洗錢438億案宣判！ 百億總裁最美董座各判判11年8月、7年
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】台中地檢署前（2024）年偵辦九州博弈集團總裁陳政谷涉賭博、洗錢438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐（現改名林康承）接受九州供養，還和九州幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元。台中地院今（2）日宣判，判陳政谷有期徒刑11年8月、併科罰金
科技偵查建功 台中警善用無人機逮詐欺集團主嫌
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導台中市刑事警察大隊運用警用無人機ATAK，透過即時態勢感知與指揮管制應用程式技術，與地面警力配合，採陸空夾擊戰術，成功逮捕潛逃於新竹山區藏匿的1名鍾姓嫌犯。台中市刑大表示，43歲鍾男涉嫌操控詐欺集團，以假檢警及假投資方式詐騙，溯源後也查獲詐騙集團成員30人
警用無人機陸空夾擊 中警破跨境詐團逮30人、查扣170萬元
【今傳媒記者王于誠報導】臺中市政府警察局刑事警察大隊運用警用無人機ATAK(即時態勢感知與指揮管制應用程式)技術，與地面警力配合，採陸空夾擊戰術，成功逮捕潛逃新竹山區藏匿的鍾姓主嫌，溯源查獲詐騙集團成員30人，經清查受騙人數達68人(多數為大陸籍)，其中1名台籍李姓被害人因誤信該詐團假檢警的話
中市刑大破獲詐欺集團逮卅人 一名受害人被騙一千四百萬元
【民眾網許順德臺中報導】中市警局刑大運用無人機即時態勢感知與指揮管制應用程式技術，與地面警力配合，採陸空夾擊戰術，逮捕欲潛逃新竹山區藏匿的鍾姓主嫌，溯源查獲詐騙集團成員卅人，經清查受騙人數達六十八人，其中一名李姓被害人誤信假檢警話術遭詐騙一千四百萬元。市刑大偵八隊長陳等揚表示，主嫌鍾姓男
中市刑大破獲詐欺集團逮卅人 一名受害人被騙一千四百萬元
【焦點時報／記者許順德報導】中市警局刑大運用無人機即時態勢感知與指揮管制應用程式技術，與地面警力配合，採陸空夾擊戰術，逮捕欲潛逃新竹山區藏匿的鍾姓主嫌，溯源查獲詐騙集團成員卅人，經清查受騙人數達六十八人，其中一名李姓被害人誤信假檢警話術遭詐騙一千四百萬元。市刑大偵八隊長陳等揚表示，主嫌鍾姓男子（四
「台版Jisoo」慘了！全台最大假出金集團詐158億 二審重判
全台最大假出金詐騙集團「美樂」，以架設假投資網站詐騙158億餘元，受害人數超過5000人。年僅24歲，有「台版Jisoo」稱號的主嫌歐俞彤一審被判刑24年，案經上訴，二審高等法院30日宣判，改判刑18年，全案仍可上訴。因外型酷似Jisoo而有「台版金智秀」之稱的歐俞彤，其涉及重大洗錢
跑左營土地公廟求財竟遭逮！高雄洗錢集團20人落網 警查扣百萬現金
【創新聞記者陳維鈞／高雄報導】高雄檢警聯手破獲大型公司帳戶洗錢犯罪集團！高雄地方檢察署（張股）檢察官蕭琬頤指揮刑事警察大隊偵五隊、楠梓分局、刑事警察局偵查第八大隊偵五隊及法務部調查局南部機動調查站等單位，經長期蒐證及多波查緝行動，成功查獲劉姓主嫌等20名犯嫌到案，並查扣現金新台幣102萬餘元、電動
土地公廟求財反遭逮！高雄檢警破大型洗錢集團
【勁報記者張淑慧／高雄報導】高雄地方檢察署（張股）檢察官蕭琬頤日前指揮刑事警察大隊偵五隊、楠梓分局、刑事警察局偵查第八大隊偵五隊及法務部調查局南部機動調查站等單位，聯手偵辦大型公司帳戶洗錢犯罪集團。專案小組經長期蒐證及多波查緝行動，成功查獲劉姓主嫌等20名犯嫌到案，並查扣現金新臺幣102萬餘元、電動
土地公也看不下去！拜拜求財慘落網 高雄警破洗錢集團逮20嫌
拜神求財卻意外被警逮！高雄地檢署日前指揮高雄市刑大偵五隊、楠梓分局、刑事警察局偵查第八大隊及法務部調查局南部機動調查站等單位，成功瓦解一個利用「大型公司帳戶」進行多層次洗錢的犯罪集團。警方發動多波查緝，一舉逮捕劉姓主嫌等20名犯嫌，查扣現金102萬餘元、電動休旅車等贓證物。有趣的是，其中一名林姓核心
神助警！洗錢集團幹部土地公廟拜拜 當場遭埋伏警上銬
高雄市刑警大隊長期蒐證並發動好幾波查緝行動，破獲一個利用大型公司帳戶洗錢的犯罪集團，警方調查，這個犯罪集團配合境外詐欺集團，透過多層次帳戶進行資金轉匯，警方共查獲包括劉姓主嫌在內的20名嫌犯到案，其中一名林姓核心集團幹部在左營一間知名的土地公廟拜拜祈求賺錢時，當場被警方上銬逮捕。（溫蘭魁報導）高雄
辦公室員工猝死意外揭洗錢案 台中慧鑫、序禾9個月洗201億 張姓負責人等30人遭起訴
記者陳招宗／台中報導慧鑫公司員工死亡案件扯出跨境洗錢201億。（圖/陳招宗攝）台中一名年輕員工今年1月在公司辦公室猝死，檢察官相驗時意外從死者手機對話發現「銀行卡」、「USDT」等關鍵字，進一步追查竟揭開跨境洗錢集團內幕。台中地檢署查出，慧鑫、序禾2家公司表面從事行銷客服，實際涉嫌經營境外洗錢平台
跨國洗錢、詐騙一手包！黑幫男逃柬埔寨精進詐術返台秒遭逮 岳父超大咖
刑事局國際刑警科日前破獲一起跨國黑幫與外籍車手勾結的龐大詐騙洗錢鏈！刑事局國際刑警科偵一隊去年初配合韓、泰2國警方聯手破獲跨國販毒案，先是意外發現集團還涉及遙控車手集團透過假網拍詐騙洗錢的犯罪事證，進一步於去年8月成功瓦解阮姓外籍車手集團，案經專案小組深入追查，發現有太陽聯盟背景的何姓首腦，竟逃往柬
黑幫神鬼會計又栽了！「交易幣修課」導師勾黑幫詐團、水房爽撈半個億
黑幫勾結洗錢再爆驚人內幕！四海幫海鐵堂57歲幹部、綽號「神鬼會計」的王力行，才因操控洗錢水房、詐騙新北退休婦人高達2億元遭羈押入獄，未料出獄後，刑事局偵七大隊第三小隊深度追查發現，他竟涉入另一起金額高達5869萬元的虛擬貨幣詐欺洗錢案！該集團由自稱「導師」的謝姓嫌犯在YouTube經營頻道吸睛，並結
美國指控中國企業藉幣安洗錢伊朗石油資金 逾15億美元非法所得曝光
商傳媒｜吳承岳／台北報導美國司法部近日指控兩家中國企業，涉嫌利用全球最大的加密貨幣交易平台幣安（Binance），為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IslamicRevolutionaryGuardCorps）等伊朗實體洗錢，總金額逾15億美元的非法石油收入。美國政府正尋求沒收其中約6,10
會計師掩護通訊行跨國洗錢！ 嘉檢偵結起訴6人主嫌求刑10年以上
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／嘉義報導】嘉義地檢署指揮刑事警察局等單位偵破1個跨國洗錢、地下匯兌與逃漏稅集團，該集團除了以家族經營的通訊行為掩護洗錢，並透過2名會計師犯嫌製作不實的交易憑證掩護洗錢，另於境外開立金融帳戶，用作跨境博弈與地下匯兌的資金管道以幫助洗錢，累計洗錢金額高達1億5000萬餘
擁「牛馬蛙」還嘆不知能買什麼 洗錢1.5億主嫌的煩惱刑事局幫他解決了
表面上是販售手機與通訊配件的實體門市，暗地裡竟是處理破億暴利的地下洗錢大本營！刑事警察局偵查第七大隊會同嘉義市政府警察局刑警大隊等單位，在臺灣嘉義地方檢察署檢察官指揮下，成功破獲一起隱身於通訊行背後的重大洗錢案。主嫌楊姓男子（68年次）利用通訊行「轉帳額度大」且「交易合理性高」的商業特性，甚至請來2
家族經營通訊行涉跨國洗錢 逾1.5億詐欺博弈贓款偽裝貸款
嘉義地檢署追查假博弈詐騙金流案，破獲一起以家族經營的通訊行做掩護的跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案件，發現超過1億5千萬元詐欺及博弈贓款，疑似被包裝成手機等「貨款」。全案偵結今（10）日共起訴6人，檢方並對楊姓主嫌建請量處有期徒刑10年，同案嫌犯孫姓女子則建請量處8年以上重刑。嘉義地檢署指出，這起跨國
嘉檢破獲家族通訊行跨國洗錢案 涉案金流逾1.5億元
嘉義地檢署破獲家族通訊行跨國洗錢案，偵結起訴6人，主嫌建請重判10年以上。(圖／嘉檢提供)（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】通訊行竟成為洗錢集團掩護！嘉義地檢署查破一起跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案，楊姓男子等人表面經營通訊行，私下卻利用公司帳戶收受詐欺
假通訊行真洗錢！破獲跨國洗錢集團1.56億贓款
本案源於刑事警察局接獲民眾報案，指稱遭「FEIDA365」及「GSBET」等假博弈網站詐騙並匯入款項。嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌、逃漏稅案，檢警三度發動搜索，查獲楊姓男子、孫姓女子等12人到案，並扣押涉案帳戶餘額956萬3730元及3輛自小客車。全案偵結今
新北醫師慘遭血洗4千萬！刑事局斬台緬跨境詐騙洗錢鍊 逮9嫌送辦
刑事警察局偵二大隊破獲一起大型假投資詐欺暨跨境洗錢案，集團冒用在YouTube擁有10多萬人追蹤的知名投資人「孫慶龍」名義及假冒投資顧問公司，以「保證獲利、穩賺不賠」話術誘騙民眾加入假APP。本案共計有12名被害人，總財損高達5489萬元，受害者多為60至80歲的退休人士，其中一名新北市醫師短短3
假投資詐騙逾4000萬元 溯源瓦解跨境洗錢水房及地下匯兌網絡
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局偵查第二大隊接獲情資，有詐欺集團利用網路假投資廣告，慫恿被害人加入假投資APP及虛假網站，詐團自稱是投資股份有限公司，並以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，誘使被害人深信不疑。刑事局表示，多次派遣車手與被害人進行現金面交，直至被害人辦理出金提領遭拒，
地下金流、賭盤金流破89億！ 警政署鐵腕掃蕩淨化選風斷黑金
因應115年地方公職人員選舉即將到來，為嚴防境外不法資金滲透介入，並澈底阻斷犯罪集團利用地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤等管道移轉資金，內政部警政署配合臺灣高等檢察署，統合檢、警、調偵查量能，於年8月25日至9月2日間，規劃執行「115年第1波全國同步查緝不法金流專案行動」，並同步實施「115年第2次全
詐團「穩賺」話術狠騙投資人 勾結地下匯兌跨境洗錢海撈數千萬
詐團以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘使被害人深信不疑。圖：刑事局提供有詐騙集團透過網路假投資廣告，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘騙被害人加入假投資APP及虛假網站，並多次派車手面交現金，直到被害人無法出金才驚覺受騙，損失達數千萬元。警方追查發現，集團水房由陳姓
17年前遭搶1死1傷！萬華老字號銀樓淪詐團洗錢水房
刑事警察局日前偵破黑幫勾結銀樓跨境洗錢案後，大數據追查發現近年兩岸交流趨緩、陸客銳減，全台多家銀樓卻出現異常密集且鉅額的陸卡消費。警方，驚見台北市萬華區一間曾於2009年遭凶嫌砍殺造成「1死1傷」悲劇的老字號銀樓竟涉嫌暗中與黑幫合作洗錢！刑事局偵二大隊第二小隊與萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署檢
慘遭假檢警詐騙 興安警阻斷保住七萬積蓄
〔今傳媒／記者李芸蓁嘉義報導〕嘉義市一名七旬林姓老婦日前接獲詐團假冒戶政事務所與警察機關來電，指稱其身分遭冒用且涉及高達數百萬元的洗錢案，甚至恐嚇將凍結財產並要求匯出七萬元進行「監管」；所幸老婦在匯款前神情慌張地趕赴興安派出所尋求警員諮詢，經員警當場細心分析破綻後，成功保住老婦辛苦積攢的血汗錢。
狂開27間空殼公司洗錢10億 女首腦勾會計師作帳爽爽臨櫃提走5億
刑事警察局南部詐欺偵查中心，日前聯手高雄市刑事警察大隊等單位，成功破獲一起涉案金額高達10億元的巨額詐欺博弈洗錢水房。這個洗錢集團由具有詐欺前科的潘姓女子一手操盤，她不僅招募車手成立27間空殼公司，更「重金勾結」不肖會計師！該名會計師利用專業簽核之便，指導偽造進出貨報表、架設虛假購物網站，將10億元