KuCoin EU Exchange因應奧地利監管禁令 調整反洗錢團隊
商傳媒｜葉安庭／綜合外電報導加密貨幣交易所KuCoinEUExchange為應對奧地利監管機關發出的業務禁令，已任命CarmenKleinhans為新的反洗錢（AML）主管，並同步擴編合規團隊，此舉凸顯加密貨幣產業在歐洲MiCA法規趨嚴下的市場應變。《Cryptonews.
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影/台中破獲54億洗錢水房！竟用收購老酒作掩護 9人遭收押
台中檢調聯手破獲大型博弈洗錢集團，查出該組織利用大量人頭公司與第三方支付平台，將賭資偽裝成遊戲點數及老酒買賣，24小時輪班為跨境網路娛樂城洗錢，不法金額高達54億9千萬元。專案小組動員百人搜索並拘提27人，其中陳姓主嫌等9人已遭法院裁定羈押禁見。台中檢調聯手破獲大型博弈洗錢集團，將賭資偽裝成遊戲點數
操控大量人頭公司替博弈等不法集團洗錢54億！ 27人落網9人遭羈押禁見
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】台中地檢署指揮調查局等單位查獲某集團尋找大量人頭成立公司，替博弈等非法集團洗錢高達54億9200萬8972元！拘提主嫌陳姓男子等27人到案，陳姓男子等9人遭羈押禁見，15位人頭公司負責人及車手各以4萬元至20萬元不等交保。 調查局等單位查獲洗錢
調查局聯手多單位掃蕩 「富○昌集團」操控大量人頭公司介接第三方支付虛擬帳號及網銀轉帳 涉嫌以新型態方式為博弈等不法集團洗錢高達54億元 23處據點同步搜索逮27人
【News586/記者謝榮浤報導】法務部調查局中部地區機動工作站在臺灣臺中地方檢察署檢察官張凱傑指
涉替博弈網站洗錢五十四億元 陳姓主嫌等九人裁定羈押
【焦點時報／記者許順德報導】陳姓男子組成「富○昌支付」洗錢水房集團，虛設廿五家空殼公司，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務等一連串不法行徑，共洗錢五十四億餘元，檢警共帶回陳男等廿七人，九人遭檢方依組織犯罪等罪嫌向法院聲押獲准。該案是由金管會的「可疑帳戶預警中心」通報後，金○抗、金○昌等
空殼公司套三方支付虛擬帳號洗錢54.9億 中檢羈押禁見水房9幹部
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導台中地檢署指揮調查局中機站查獲一起利用虛設空殼公司與第三方支付平台的虛擬帳號，替非法博弈網站洗錢案，以陳姓嫌犯為首的犯罪集團尋找大量人頭成立公司，並指示該等人頭向第三方支付公司申請虛擬帳號或繳費代碼等支付服務後，為非法博弈洗錢達54億9200萬餘元，檢調2
一銀ATM不給「存到飽」了 明起單日存款限額50萬
現在詐騙洗錢案猖獗，為了杜絕這樣的情況，第一銀行日前公告，取消自動櫃員機（ATM）「存到飽」功能，從明（29日）起，將現金存入自己的帳戶，一天最高限額50萬元。第一銀行。（示意圖／GoogleMaps）第一銀行日前公告，為保障帳戶交易安全，本行自2026年4月29日起，透過ATM存入現金至本行存款
專騙長輩！黑幫詐團假冒檢警海撈473萬 10人遭逮起訴
被害人共計遭詐財損達437萬餘元。圖：刑事局提供刑事局掌握情資查知具幫派背景之林姓主嫌，涉嫌於114年間與共犯組成詐欺洗錢集團，由林姓主嫌負責聯繫假檢警詐欺話務機房取得被害人資訊，再指揮旗下車手至指定地點領取被害人之詐欺贓款，最後由旗下車手交由收水手層層上繳分贓
銀行替詐團洗錢36億！ 台中商銀4家分行主管涉案兩人遭羈押
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】台中地檢署指揮法務部調查局偵破以某開發公司負責人洪姓男子為首之詐欺及洗錢集團，勾結台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行之高層主管，以虛設公司行號方式洗錢36億4000萬元。目前洪姓男子及潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理仍在押中，台中地檢署今（2
詐團利用高鐵退票機制洗錢 雲檢起訴5人建請從重量刑
詐騙洗錢犯罪手法再翻新。雲林地檢署日前接獲高鐵公司通報，得知有異常退票情形，經深入調查發現，竟有詐騙集團利用高鐵退票機制洗錢，以跨站退現金方式規避追查。警方共逮捕5名嫌犯，雲林地檢署偵查後，依法提起公訴，檢方並建請法院從重量刑。（龐清廉報導）雲林地檢署指出，林姓男子等5名成員所組成的詐欺及洗錢集團
地產大亨勾結銀行主管洗錢36億 7嫌移送法辦
調查局航業調查處去年底接獲情資，疑似有不法詐騙集團，勾結金融高層主管虛設行號，從事不法洗錢的勾當，經報請臺中地檢署指揮偵辦，還跨縣市動員臺中、高雄、彰化、苗栗等縣市調查站以及中部機動，會同刑事警察大隊偵8隊等單位組成專案組，經長期蒐證追查，終於偵破以某開發公司洪姓負責人為首的「詐欺及洗錢集團」，勾結
銀行變詐團金庫！台中銀爆內鬼護航 36億黑金洗進洗出震撼金融圈
法務部調查局上午宣佈破獲重大詐欺洗錢案，主嫌洪姓男子勾結台中銀行多家分行主管，透過人頭公司帳戶協助詐騙與博弈金流流轉，洗錢金額高達36億元。檢調搜索扣得逾2.6億元資產，並依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴7人，震撼金融體系。調查指出，洪男以開發公司負責人身分為掩護，長期參與詐欺與線上博弈集團，為隱匿
台中商銀爆內鬼！6高階幹部涉助地產大亨「洗錢36億」
台中地檢署偵破重大洗錢案，萬里開發負責人洪岳鵬勾結台中商銀中部4家分行共6名經理與襄理，透過12家虛設行號帳戶，規避監管洗錢逾36億元。中檢今依加重詐欺、銀行法等罪起訴，並建請法院續押主嫌洪男及莊、黃兩名經理。台中商銀多名高階主管涉洗錢案。（示意圖／翻攝自GoogleMaps）法務部調查局航業調查
詐團勾結台中商銀多個分行主管洗錢 不法金額達36億4千萬元
法務部調查局航業調查處偵破以開發公司洪姓負責人為首的詐欺及洗錢集團，涉嫌勾結台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行的主管，以虛設公司行號方式從事洗錢，總計不法洗錢金額超過新臺幣36億4,000萬元。航業調查處聲請查扣洪嫌等人不法所得，含不動產、銀行帳戶現金、股票及名車，總計2億6,910萬多
臺中銀行六名經襄理替詐團洗錢 金額逾卅六億元震撼金融界
【焦點時報／記者許順德報導】臺中銀行爆發行員勾結詐騙集團，檢調查出萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團長期滲透金融業，與臺中銀行多家分行的二名襄理及四名經理共謀，利用主管職替空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢逾卅六億元，檢方已聲押洪男及二名經理獲准，依銀行法等罪起訴洪等
北韓拉撒路集團洗錢2.9億美元！加密貨幣市場監管陰影籠罩8萬美元關卡
商傳媒｜吳承岳／綜合報導根據《CryptoBriefing》報導，與北韓相關的惡名昭彰駭客組織拉撒路集團（LazarusGroup），已透過以太坊（Ethereum）和比特幣（Bitcoin）等加密貨幣，成功洗錢高達2.9億美元的贓款。這起大規模的加密貨幣洗錢事件，再次凸顯
曾喊「改造雄女」網紅洗錢1.7億被逮！勞斯萊斯全沒收
刑事局南打中心破獲一個以吳姓網紅為首的詐騙集團，打著服飾品牌經營形象，實際暗中操控虛擬貨幣「水房」，短短一年多洗錢高達1億7000多萬元，甚至還勾結律師替落網車手「護航」，行徑囂張，警方歷經2年蒐證，發動6波掃蕩行動，逮回31人，還查扣勞斯萊斯幻影、賓士GT跑車等名車。檢警調查發現，吳姓
潮T店暗中幫詐團洗錢逾1.4億 高雄網紅與詐團成員共31人遭起訴
高雄一名吳姓網紅以經營潮T服飾店為掩護，卻暗中涉嫌幫詐騙集團洗錢1億4千多萬元，屏東地檢署偵查終結，將包括吳姓男子在內的集團成員總共31人依組織犯罪、加重詐欺以及洗錢防制法等罪嫌提起公訴。（溫蘭魁報導）屏東地檢署指揮刑事局南部打擊犯罪中心與屏東警方歷經2年多的蒐證追查發現，吳姓網紅涉嫌從112年底
影/高雄「改造雄女」網紅是詐團金主！開千萬豪車 洗錢1.7億
之前拍攝「改造雄女」爭議影片引發討論的爭議網紅吳姓男子，被刑事局南打中心查獲是詐騙集團的主嫌兼金主，假借服飾品牌經營，實際操控虛擬貨幣水房洗錢，金額逾1億7000萬元，目前已被羈押禁見。吳姓網紅（小圖）名下被警方查扣的勞斯萊斯「幻影」豪車。（圖／翻攝wbw565的Threads、中天新聞）警方指出，
台泰聯手破182億水房！ 主嫌月入百萬砸7400萬買大直豪宅
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局日前先在清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，發現有台灣犯嫌涉嫌犯案在台經營水房，循線通報刑事局國際科。警方獲報追查後，掌握在台水房疑似以科技公司為掩護，藏匿在北市內湖區，日前見時機成熟後，一舉前往逮獲49歲的羅姓主嫌等在內共21人，並同步查扣泰達幣、以泰幣等在
台中博弈案遭灌水洗錢438億 今開庭傳詐騙被害人釐清
台中地檢署偵辦博弈洗錢案前年8月起訴「博弈教父」陳政谷等人，台中地方法院4月20日（今天）起密集開庭審理，第一階段將傳訊詐騙被害人作證，釐清第三方支付剛谷公司被控洗錢與詐騙案的關連性。檢察官張時嘉起訴時指控剛谷公司涉嫌吸收線上博弈賭資及詐款，洗錢高達438億元，但事後遭《鏡週刊》踢爆
基警辦理115年度 人口販運及詐欺案件通譯專精 講習班 培訓進階傳譯人員 落實人權法治精神
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局鑑於人口販運防制法修正施行，且近來外籍人士擔任提款車手、販賣電信門號及金融帳戶參與洗錢詐欺之案件頻傳，其中甚至不乏遭受非法手段強迫從事犯罪行為者。因應此類涉外通譯案件，基隆市警察局於115年5月23日及24日共2日，於該局交通警察隊6樓禮堂辦理
台中博弈案遭灌水洗錢438億 今開庭傳詐騙被害人釐清
台中地檢署偵辦博弈洗錢案前年8月起訴「博弈教父」陳政谷等人，台中地方法院4月20日（今天）起密集開庭審理，第一階段將傳訊詐騙被害人作證，釐清第三方支付剛谷公司被控洗錢與詐騙案的關連性。 檢察官張時嘉起訴時指控剛谷公司涉嫌吸收線上博弈賭資及詐款，洗錢高達438億元，但事後遭《鏡週刊》踢爆辦案粗糙
台中博弈案洗錢遭灌水438億 地院開庭傳詐騙被害人釐清
【民眾網諸葛志一台中報導】台中地檢署偵辦博弈洗錢案前年8月起訴「博弈教父」陳政谷等人，台中地方法院20日起密集開庭審理，第一階段將傳訊詐騙被害人作證，釐清第三方支付剛谷公司被控洗錢與詐騙案的關連性。檢察官張時嘉起訴時指控剛谷公司涉嫌吸收線上博弈賭資及詐款，洗錢高達438億元，但事後
合法匯兌掩護不法所得 虛擬貨幣實體店面成詐欺集團洗錢利器
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導高雄市刑事警察大隊偵查第四隊，前年10月間與刑事警察局偵查第八大隊偵查第四隊南部打擊犯罪中心及台東縣刑事警察大隊等，共同偵辦毒品案時，向上溯源發現有詐欺集團涉案。高雄市刑大表示，成立專案小組擴大偵辦後，分析相關資訊發現，詐欺集團除指定部分車手前往被害人住處