會計師掩護通訊行跨國洗錢！ 嘉檢偵結起訴6人主嫌求刑10年以上
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／嘉義報導】嘉義地檢署指揮刑事警察局等單位偵破1個跨國洗錢、地下匯兌與逃漏稅集團，該集團除了以家族經營的通訊行為掩護洗錢，並透過2名會計師犯嫌製作不實的交易憑證掩護洗錢，另於境外開立金融帳戶，用作跨境博弈與地下匯兌的資金管道以幫助洗錢，累計洗錢金額高達1億5000萬餘
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擁「牛馬蛙」還嘆不知能買什麼 洗錢1.5億主嫌的煩惱刑事局幫他解決了
表面上是販售手機與通訊配件的實體門市，暗地裡竟是處理破億暴利的地下洗錢大本營！刑事警察局偵查第七大隊會同嘉義市政府警察局刑警大隊等單位，在臺灣嘉義地方檢察署檢察官指揮下，成功破獲一起隱身於通訊行背後的重大洗錢案。主嫌楊姓男子（68年次）利用通訊行「轉帳額度大」且「交易合理性高」的商業特性，甚至請來2
家族經營通訊行涉跨國洗錢 逾1.5億詐欺博弈贓款偽裝貸款
嘉義地檢署追查假博弈詐騙金流案，破獲一起以家族經營的通訊行做掩護的跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案件，發現超過1億5千萬元詐欺及博弈贓款，疑似被包裝成手機等「貨款」。全案偵結今（10）日共起訴6人，檢方並對楊姓主嫌建請量處有期徒刑10年，同案嫌犯孫姓女子則建請量處8年以上重刑。嘉義地檢署指出，這起跨國
嘉檢破獲家族通訊行跨國洗錢案 涉案金流逾1.5億元
嘉義地檢署破獲家族通訊行跨國洗錢案，偵結起訴6人，主嫌建請重判10年以上。(圖／嘉檢提供)（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】通訊行竟成為洗錢集團掩護！嘉義地檢署查破一起跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案，楊姓男子等人表面經營通訊行，私下卻利用公司帳戶收受詐欺
假通訊行真洗錢！破獲跨國洗錢集團1.56億贓款
本案源於刑事警察局接獲民眾報案，指稱遭「FEIDA365」及「GSBET」等假博弈網站詐騙並匯入款項。嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌、逃漏稅案，檢警三度發動搜索，查獲楊姓男子、孫姓女子等12人到案，並扣押涉案帳戶餘額956萬3730元及3輛自小客車。全案偵結今
假投資詐騙逾4000萬元 溯源瓦解跨境洗錢水房及地下匯兌網絡
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局偵查第二大隊接獲情資，有詐欺集團利用網路假投資廣告，慫恿被害人加入假投資APP及虛假網站，詐團自稱是投資股份有限公司，並以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，誘使被害人深信不疑。刑事局表示，多次派遣車手與被害人進行現金面交，直至被害人辦理出金提領遭拒，
新北醫師慘遭血洗4千萬！刑事局斬台緬跨境詐騙洗錢鍊 逮9嫌送辦
刑事警察局偵二大隊破獲一起大型假投資詐欺暨跨境洗錢案，集團冒用在YouTube擁有10多萬人追蹤的知名投資人「孫慶龍」名義及假冒投資顧問公司，以「保證獲利、穩賺不賠」話術誘騙民眾加入假APP。本案共計有12名被害人，總財損高達5489萬元，受害者多為60至80歲的退休人士，其中一名新北市醫師短短3
地下金流、賭盤金流破89億！ 警政署鐵腕掃蕩淨化選風斷黑金
因應115年地方公職人員選舉即將到來，為嚴防境外不法資金滲透介入，並澈底阻斷犯罪集團利用地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤等管道移轉資金，內政部警政署配合臺灣高等檢察署，統合檢、警、調偵查量能，於年8月25日至9月2日間，規劃執行「115年第1波全國同步查緝不法金流專案行動」，並同步實施「115年第2次全
詐團「穩賺」話術狠騙投資人 勾結地下匯兌跨境洗錢海撈數千萬
詐團以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘使被害人深信不疑。圖：刑事局提供有詐騙集團透過網路假投資廣告，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘騙被害人加入假投資APP及虛假網站，並多次派車手面交現金，直到被害人無法出金才驚覺受騙，損失達數千萬元。警方追查發現，集團水房由陳姓
17年前遭搶1死1傷！萬華老字號銀樓淪詐團洗錢水房
刑事警察局日前偵破黑幫勾結銀樓跨境洗錢案後，大數據追查發現近年兩岸交流趨緩、陸客銳減，全台多家銀樓卻出現異常密集且鉅額的陸卡消費。警方，驚見台北市萬華區一間曾於2009年遭凶嫌砍殺造成「1死1傷」悲劇的老字號銀樓竟涉嫌暗中與黑幫合作洗錢！刑事局偵二大隊第二小隊與萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署檢
慘遭假檢警詐騙 興安警阻斷保住七萬積蓄
〔今傳媒／記者李芸蓁嘉義報導〕嘉義市一名七旬林姓老婦日前接獲詐團假冒戶政事務所與警察機關來電，指稱其身分遭冒用且涉及高達數百萬元的洗錢案，甚至恐嚇將凍結財產並要求匯出七萬元進行「監管」；所幸老婦在匯款前神情慌張地趕赴興安派出所尋求警員諮詢，經員警當場細心分析破綻後，成功保住老婦辛苦積攢的血汗錢。
狂開27間空殼公司洗錢10億 女首腦勾會計師作帳爽爽臨櫃提走5億
刑事警察局南部詐欺偵查中心，日前聯手高雄市刑事警察大隊等單位，成功破獲一起涉案金額高達10億元的巨額詐欺博弈洗錢水房。這個洗錢集團由具有詐欺前科的潘姓女子一手操盤，她不僅招募車手成立27間空殼公司，更「重金勾結」不肖會計師！該名會計師利用專業簽核之便，指導偽造進出貨報表、架設虛假購物網站，將10億元
假交友騙光還不放過！40至90歲婦淪車手 刑事局破跨境洗錢集團逮27人
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】假交友詐騙手法再翻新，甚至出現「被害人變車手」的離譜情況！刑事警察局偵查第七大隊與臺北市警南港分局，在臺北地檢署指揮下偵破假交友詐欺及跨境洗錢集團，詐團鎖定40至90歲中高齡女性，以「敘利亞軍官」、「香港機師」、「新加坡醫師」等假身分談感情，至少18名女
虛擬貨幣跨境洗錢 專以高齡車手外籍學生為掩護共逮27人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事局偵查第七大隊、台北市南港警分局等，聯手偵破中高齡女性車手、具反洗錢證照公司負責人及外籍學生等詐欺集團。刑事局表示，35歲高姓居家照服員與同夥，涉共組假交友詐欺暨虛擬貨幣跨境洗錢集團。員警自去年12月至今年7月間，執行6波掃蕩，查獲詐欺集團收水據點3處
連9旬輪椅婦都暈船！詐團騙高齡婦再洗腦當車手 刑事局逮27嫌送辦
北檢指揮刑事警察局偵查第七大隊與台北市警南港分局等單位，破獲一起極為罕見且狡猾的「跨國假交友暨虛擬貨幣洗錢集團」。這個遠在奈及利亞的詐騙機房，以「敘利亞軍官、香港機師」等溫柔陷阱，專挑台灣40至90歲的中高齡女性施詐，不僅將被害人積蓄榨乾，還將她們洗腦成「面交車手」去幫忙收錢，更誇張的是，警方追查發
連鎖健身房倒閉老闆改賣人頭帳！假賣露營用品助博弈集團洗26億元
中部一間主打工業風的連鎖健身房，因不敵疫情吹熄燈號，業者竟轉行幫博弈集團洗錢！刑事警察局電信偵查大隊（第三隊）日前鎖定可疑公司金流，發現有大量賭資透過多家歇業公司的銀行帳戶頻繁進出。檢警深入追查後震撼發現，50歲的謝姓水房主謀，看準台中、新竹地區連鎖健身房30多歲的詹姓負責人因疫情經營不善、公
支付鏈趨複雜 金融監管挑戰「見林不見樹」防洗錢
商傳媒｜吳承岳／台北報導近年來，隨著支付系統與金融科技的快速演進，資金流動變得更加複雜，傳統的反洗錢（AML，Anti-MoneyLaundering，意即為避免不法資金透過金融系統洗白成合法所得的措施）機制面臨嚴峻挑戰。尤其當銀行與非銀行支付業者之間的資訊割裂時，洗錢者便能利用這些縫隙，
設人頭公司洗錢36億 刑事局破地下水房逮13人
刑事局破獲29歲吳姓犯嫌等人涉嫌結合多家人氣博弈網站與詐騙集團之水房組織。圖：刑事局提供刑事警察局日前接獲被害人報案，指稱遭詐欺並將款項匯入賭博娛樂城平台，深入追查發現相關匯款帳戶具典型地下洗錢水房之特徵，經金流分析後配合今(115)年「主題式打詐－淨流專案」針
1年洗錢37億！刑事局聯手5縣市警力掃蕩洗錢水房 查扣現金1688萬逮27嫌
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】為斬斷犯罪集團收入來源並根除其金流命脈，刑事局會同台中、桃園、高雄、彰化、南投警方針對博弈集團洗錢水房大力掃蕩，逮捕陳姓男子等27名嫌犯，查獲現金1688萬元及存摺、電腦、手機等證物，估計該集團在1年內經手不法金流逾37億6000萬元！ 刑事局會同
預警中心發功 新北檢起訴犯罪集團利用公司金融帳戶洗錢
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導以洪姓男子為主的犯罪洗錢集團涉嫌長期蒐集、仲介多家公司及商號銀行帳戶，提供線上博弈及詐欺犯罪集團洗錢，新北地檢署預警中心接獲台灣高檢署發交可疑交易通報循線偵辦，查獲這個洗錢集團透過第三方支付和多層公司帳戶洗錢，合計洗錢逾21.5億元，依組織犯罪、洗錢、賭博
賭博機房躲查緝改「居家辦公」 刑事局聯手5縣市逮27嫌 保險箱藏1688萬
記者陳招宗／台中報導刑事局聯手5縣市警力查破博弈洗錢案，查扣1688萬元現金、手機等贓證物。圖：刑事局提供刑事局偵查第六大隊聯手5縣市警力大掃蕩賭博機房，意外搗破藏身民宅的洗錢「水房」！37歲陳姓男子去年初租下台中商辦大樓架設博弈機房，為躲避警方查緝，後來改採「居家辦公」模式，持續招募客服、推廣人
廢五金集團涉洗錢逾100億！中檢搜索73處 查扣3.66億、藍寶堅尼7人聲押
【Lai傳媒、記者爆料網/張哲維/台中報導】臺中地檢署偵辦廢五金交易業者涉嫌逃漏稅、詐領退稅及洗錢案，19、20日發動大規模搜索，動員19名檢察官及254名專案小組成員，持73張搜索票搜索73處，傳喚、拘提37名被告到案。檢方初估，不法集團涉嫌洗錢金額超過新臺幣100億元，詐領退稅及逃漏稅捐超過5億
廢五金集團不法洗錢逾百億 詐領退稅、逃漏稅 73路大搜索押7嫌
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導經營廢車船解體及廢鋼鐵五金處理的「嘉虹金屬有限公司」，涉嫌不法將國外資金以人頭公司洗錢、逃漏稅捐及詐領退稅高達105億元，台中地檢署指揮警、調人員兵分73路搜索，傳喚、拘提陳姓負責人在內的37名被告到案，檢察官偵訊後，認陳姓負責人等7人有逃亡、勾串共犯、證
洗錢贓款藏地產公司當斷點！中警破獲「YD支付」13億跨境博弈洗錢水房
圖說：查扣之涉案金融帳戶30餘本、數批公司大小章。（臺中市刑大提供） （記者張亞痕／台中報導）臺中市刑大偵七隊與金流分析小組日前接獲金融機構通報，發現特定個人帳戶出現密集且異常大額金流，警方深入比對後發現，有數名ATM提款車手頻繁互換使用彼此帳戶，並同時密集設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易異常
洗錢贓款藏地產公司當斷點！ 中警破獲「YD支付」13億跨境博弈洗錢水房
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】臺中市刑大偵七隊與金流分析小組日前接獲金融機構通報，發現特定個人帳戶出現密集且異常大額金流，警方深入比對後發現，有數名ATM提款車手頻繁互換使用彼此帳戶，並同時密集設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易異常頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，
廢五金集團洗錢逾百億 中檢出動19檢察官搜索73處逮37人
記者陳招宗／台中報導專案小組荷槍搜索可疑處所，逐一進入建物查緝。（圖/台中地檢署）一個看似從事廢五金交易的企業集團，卻被檢警查出疑似透過數十家公司及金融帳戶層層轉匯、提領鉅額資金，還利用不實發票掩飾金流。台灣高等檢察署啟動「可疑帳戶預警中心」機制，接獲國稅局通報後分析追查，案件交由台中地檢署偵辦，初
假物流真洗錢 刑事局查獲張嫌為首地下匯兌犯罪集團
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事警察局於115年2月接獲檢舉指稱，臺北市某物流公司涉嫌以從事跨境物流業務為掩護，從事臺韓地下匯兌交易，牟取暴利，遂報請臺灣臺北地方檢察署劍股檢察官指揮偵辦。案經專案小組追查，發現物流公司負責人及其業務團隊，利用微信群組接洽有換匯需求之業者，並引薦至地
破獲跨境博弈洗錢水房 偵七隊查出金額十三億元
【焦點時報／記者許順德報導】中市警局刑大偵七隊分析比對金流，發現一個不法集團設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，偵騎四出共逮獲徐姓主嫌等十一人，查扣現金六十四萬餘元等大批證物；偵七隊長黃哲偉十九日指出，經該集團洗錢的金額逾十三億元，全案有四人被羈押
中市警刑大破獲YD支付13億跨境博弈洗錢水房 洗錢贓款藏地產公司當斷點
圖文：受訪人中市刑大偵七隊隊長黃哲偉。圖文：中市警刑大破獲YD支付13億跨境博弈洗錢水房洗錢贓款藏地產公司當斷點。【總社長孫崇文、特派記者林惠貞、陳信宏報導】圖文：中市警刑大破獲YD支付13億跨境博弈洗錢水房洗錢贓款藏