稱「虛擬貨幣借貸」淪洗錢防線破口！ 某冷錢包品牌技術長助洗錢判5月
(記者黃音文／嘉義報導)嘉義縣警察局為貫徹打擊詐欺與洗錢犯罪之決心，近期持續針對各類詐欺型態展開強力查緝，日前除於竹崎鄉順利逮捕面交車手、阻斷實體贓款流向外；同時為遏止詐術升級，刑事警察大隊更將偵查能量延伸至虛擬資產領域，成功破獲一起利用虛擬貨幣進行高額洗錢之重大案件。日前接獲線報，指稱有不
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知名冷錢包品牌莊姓技術長受EMBA同學 誘為洗錢共犯遭判5月
嘉義縣警察局在古瑞麟局帶領下，持續打擊詐欺與洗錢犯罪。（圖/記者陳惲朋攝）(觀傳媒雲嘉南新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】嘉義縣警察局在古瑞麟局長帶領下，持續打擊詐欺與洗錢犯罪，近期更與各分局針對各類詐欺型態展開強力查緝，除順利計誘並逮捕面交的車手，及時阻斷
嘉縣警方循線破獲一起洗錢案 涉案主嫌被判刑
【記者吳瑞興／嘉義縣報導】嘉義縣警察局為貫徹打擊詐欺與洗錢犯罪之決心，近期持續針對各類詐欺型態展開強力查緝，日前除於竹崎鄉順利逮捕面交車手、阻斷實體贓款流向外；同時為遏止詐術升級，刑事警察大隊更將偵查能量延伸至虛擬資產領域，成功破獲一起利用虛擬貨幣進行高額洗錢之重大案件。
假幣商真洗錢贓款買名車 22歲男嘆九天玄女曾託夢勿做壞事
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導台中市刑事警察大隊偵辦一起詐欺案，長期蒐證分析犯嫌金流網路，進而破獲假幣商洗錢集團。台中市刑大表示，詐欺集團分工細密，招募22歲李姓嫌犯等3人，擔任假幣商，其實是虛擬貨幣面交車手。先由其他詐騙集團成員，透過BUMBLE等交友、約會軟體結識被害人，博取被害人
贈「小三」美女音樂家400萬頭期款！四海幫大管家跨國洗錢84億難逃法網
四海幫「大管家」董昀昇去年從墨西哥走私132公斤、市值上億的安非他命，遭檢調盯上後疑似潛逃對岸，專案小組為查扣不法所得，原本要扣押他匯給「小三」的購屋頭期款400多萬以及他孩子的銀行存款1047萬，但法官駁回，如今調查局與已遭通緝的董昀昇二度過招，鎖定他的「核心事業」：洗錢與假交易，對他掌控的多家人
【張奕晨律師專欄】從被害人變被告，刑事律師揭詐騙案3個地雷刑案 律師：站上被告席的人，很多一開始也是被騙的
圖文:張奕晨律師 小慧（化名）在臉書看到「在家打字、日領三千」的兼職，對方說公司要「驗證金流」，請她提供一個銀行帳戶收款，事成再抽成。她想，反正只是借個帳戶，又沒做什麼壞事。兩週後，警察打電話來，說她的帳戶被好幾名被害人指認為詐騙匯款的「人頭帳戶」，她涉嫌幫助詐欺、幫助洗錢。「我也是被騙的
跨境洗錢水房可疑金流達84億！狂用21個人頭戶做障眼法
基隆地檢署日前偵破一起規模龐大的跨境洗錢案件，犯罪集團透過人頭公司帳戶，將詐欺與博弈等不法所得層層轉出至境外，涉案金額驚人。檢方偵結後起訴黃姓男子等5名被告，並對主要成員具體求刑。案件起因於2024年底，董姓男子與黃姓男子共謀籌設洗錢水房。進入2025年初，兩人開始招募成員，包括曾在
落實打詐行動綱領 基檢起訴全台最大幫派詐欺跨國洗錢案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導有幫派背景，綽號「秘書」的董姓男子，夥同黃姓、邱姓等5名主管，又招募了11名操盤手，以自行成立或收購之63家人頭公司並開立銀行帳戶，替博弈、投資、求職、網路購物等詐欺集團層層洗錢到境外公司，可疑金流高達84億元，基隆地檢署偵查後，依涉犯組織犯罪防制條例、詐
臺泰警方聯手破獲跨國洗錢集團 查扣逾2.9億元不法資產、追查洗錢金流46.9億元
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】臺灣與泰國警方聯手偵破跨國洗錢犯罪集團！刑事警察局今（16）日公布偵辦成果，專案小組與泰國皇家警察合作，歷經數月蒐證及三波搜索行動，共查獲15名台灣籍嫌犯及3名境外嫌犯，查扣現金、虛擬貨幣、豪車、不動產及有價證券等資產，總價值超過新台幣2億9,372萬元
泰警偵破水房扯出台灣據點 刑事局聯手瓦解跨境洗錢集團
洗錢集團在西屯區高級商辦及七期豪宅設立營運據點。圖：刑事局提供一個跨國博弈洗錢集團，因其位於清邁的洗錢水房遭泰國警方查獲，進而被循線發現疑似有台灣籍嫌犯在台同步經營水房。該集團涉嫌在台中市西屯區高級商辦及七期豪宅設立營運據點，由沈姓金主出資、莊姓嫌犯掛名資訊公司
中檢破跨國博弈洗錢水房 15人遭起訴 洗錢規模逾46億元、查扣犯罪所得2.9億元
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】台中地檢署偵破一起跨國博弈洗錢集團案，檢方查出，以沈姓男子為首的犯罪集團長期在台中設立洗錢水房，透過自建「SBFPAY」金流系統、第三方支付平台、泰國人頭帳戶及虛擬貨幣USDT等方式，協助境外博弈網站處理資金流向，累計洗錢金額高達新台幣46億9,335萬
黑幫設洗錢水房狂吞2千萬詐款 警三波收網逮18人！首腦、幹部羈押禁見
刑事局「南部打擊犯罪中心」破獲一起黑幫經營洗錢水房案件，查出李姓男子涉嫌替境外詐騙集團處理贓款，將被害人匯出的款項層層轉手後，再利用虛擬貨幣洗往海外；警方歷經數月蒐證，三度發動搜索拘提，共逮捕18名集團成員，清查35名被害人、財損超過2000萬元，李姓首腦及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。警方表示，南
台灣之光！調查局破太子集團洗錢 獲艾格蒙聯盟票選年度最佳案例
調查局讓世界看見台灣！跨國犯罪組織柬埔寨太子集團來台從事組織犯罪、非法線上博弈及洗錢107億遭檢調查緝起訴，全球最大洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」（EgmontGroup,EG）肯定我國司法單位偵辦成果，在9日舉行的年度最佳案例票選決賽中，調查局洗錢防制處的太子集團洗錢案以72％得票率勝出。艾格蒙聯
博弈巨頭 bet365 承諾改善反洗錢系統 澳洲監管機關盯上賭博業
商傳媒｜責任編輯／綜合外電報導全球線上博弈品牌bet365已與澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）達成一項具法律約束力的承諾，將全面改革其反洗錢（AML）系統。澳洲交易報告分析中心指出，該公司在風險管理與可疑活動申報方面存在嚴重漏洞。這項調查始於2024年。澳洲交易報告分
雄警強力打詐掃黑斷金流 查獲不肖人士濫用公司戶洗錢
【記者宋祥霖／高雄報導】高雄市政府警察局刑事警察大隊，接獲橋頭地檢署情資有不肖人士透過人頭公司掩護洗錢行為，經清查後確實有可疑金流，由橋頭地方檢察署主任檢察官蘇恒毅、鄭子薇及檢察官周子淳指揮偵辦追查。經清查、蒐證後，發現洗錢機房集團成員為避免警方追查，透過多間人頭公司
Uber Eats淪洗錢工具！1年狂刷2800筆假訂單 北檢搜索約談9人
檢調接獲檢舉，有民眾利用外送平台UberEats進行洗錢，一年內交易額高達1千萬元，台北地檢署今天（24日）搜索林姓男子等人住所並約談9人到案，以釐清案情。 檢調發現，林姓男子在內的洗錢集團，於2023年7月陸續註冊餐廳、飲料店、小吃店，再以境外信用卡註冊300個客戶帳號，然後在2024年開始
涉及境外販毒洗錢 假檢警要管收帳戶62歲婦險被騙15萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導假檢警詐騙手法再現，歹徒利用偽造的司法文書與嫌犯疑照設局，企圖以「凍結帳戶、管收財產」等威嚇話術，對民眾進行勒索。台南市第二警分局表示，1名62歲葉姓婦人，前（24）日下午3時許，神色慌張地奔進中西區民族路郵局，準備臨櫃提領新台幣15萬元。由於葉女填寫提單
現金買房會被查稅嗎？洗錢防制法、資金來源證明與稅務風險避險指南
現金買房會被查稅嗎？洗錢防制法、資金來源證明與稅務風險避險指南許多人誤以為不向銀行貸款、直接用現金買房就能避開金融追蹤、保持低調。事實上，在現行大數據稅務稽查系統與《洗錢防制法》的規定下，現金買房反而極易觸發國稅局的「資產與所得不對稱」預警。本文將從客觀財稅法規出發，深度解析國稅局大數據查稅機制、金
Uber Eats驚爆遭利用洗錢千萬 檢調搜索約談9人
UberEats驚傳遭不法集團當成洗錢平台，有特定餐飲商家長期出現異常交易，不法集團利用300多個人頭帳號瘋狂下單2千多筆，變更為「自取」製造假交易，洗錢金額上千萬，檢調今兵分7路搜索，約談9人到案。台北地檢署。（圖／資料畫面）北檢日前接獲平台業者主動通報後進行調查，發現不法洗錢集團自20
國外遇同鄉求助「換外幣」 警政署示警：可能成洗錢工具
警政署提醒國人，暑假出國期間若遇到需要幫助的台灣人，在伸出援手之前務必提高警覺。警政署在其臉書粉專「165全民防騙」發文指出，雖然俗話說「在家靠父母，出外靠朋友」，但人在異國他鄉若不慎，好心幫忙反而可能淪為洗錢工具，甚至觸犯法律。警政署特別示警，若有人在國外以錢包遺失或其他理由為藉口，聲稱需要匯款台
淨流專案逮579犯嫌！TWQR-code成最新洗錢手法 卓榮泰今視察表揚
行政院院長卓榮泰與內政部長劉世芳22日於內政部警政署刑事警察局，主持「115年主題式打詐及淨流專案成效」慰勉視察活動。刑事警察局指出，詐欺集團犯罪手法日趨產業化，透過社群平臺投放誤導性廣告以廣泛接觸被害人，並利用公司戶、貴金屬、電子支付與付款條碼、虛擬貨幣及不動產抵押等多管道隱匿不法所得，形成前端廣
太平洋數位支付趨勢起飛 防制洗錢面臨中介缺口考驗
商傳媒｜吳承岳／台北報導隨著穩定幣（stablecoin）及數位錢包日益普及，全球支付基礎設施正經歷快速轉型，改變了金融生態系的樣貌。這股「去中介化」趨勢，正對現有的防制洗錢（AML）體系構成根本性的挑戰，特別是在資金追蹤與監管方面出現了前所未有的缺口。過去，跨境支付流程相對單純，
台中商銀主管涉洗錢36億遭押3月！妻出庭見夫當場痛哭
台中地檢署偵辦涉及逾36億元的詐欺洗錢案，日前開庭審理時，遭羈押3個月，被提訊出庭的台中商銀前主管莊文良首度與妻子在法庭相見，莊妻當庭情緒潰堤，離場時需由法警攙扶。法務部調查局偵破詐欺集團勾結台中商銀主管洗錢案。（圖／調查局提供）檢方查出，萬里開發負責人洪岳鵬涉嫌組成詐欺洗錢集團，並與台中商銀潭子等