利用加密幣洗錢近億美元詐騙所得，美國男子遭判刑五年
商傳媒｜方承業／綜合外電報導一名美國華盛頓州紐卡斯爾的男子，日前因涉及一宗利用比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）等多種加密貨幣洗錢近億美元詐騙所得的案件，遭聯邦法院判處五年有期徒刑。此案凸顯了加密貨幣在犯罪活動中被利用的風險，以及執法單位追蹤數位資產的挑戰與策略。
搜尋結果
調查局研討會提升跨境金流敏感度 公私協力打詐反洗錢
調查局洗錢防制處與行政院洗錢防制辦公室及金融監督管理委員會銀行局等機關，昨天（6月4日）舉辦「115年犯罪金流分析與異常交易態樣研討會」，此次研討會以「提升對跨境金流之敏感度」為主題，積極應對不法組織及地下經濟活動對金融市場、社會秩序及國家安全造成的風險威脅。法務部政務次長黃謀信致詞時指出，常言道「
涉太子集團洗錢案！律師張秉鈞、「鳳玖企業社」夫妻全交保
檢警持續擴大追查太子集團跨國洗錢案，循線發現疑有台灣地下匯兌集團協助處理資金流向。專案小組日前發動搜索行動，拘提包括律師張秉鈞在內共6人到案，經檢方複訊後，全都裁定交保並限制出境出海。張秉鈞1百萬交保。（圖／中天新聞）檢警偵辦過程中，從涉案的CigarVie雪茄館負責人胞兄陳韋志相關金流發現，疑有
金融科技公司Wise面臨比利時洗錢調查 股價一度重挫近兩成
商傳媒｜葉安庭／綜合外電報導總部位於倫敦的金融科技公司Wise，正因涉嫌洗錢防制（AML）疏失，在歐洲面臨比利時當局的調查。此消息導致Wise股價於週一交易中大幅震盪，早盤一度重挫近兩成，盤中收斂跌幅至約9%。此次調查涉及的交易金額高達5億歐元（約新台幣175億元）。這項調查是由比
瘋戰鬥陀螺慘踩陷阱被騙50萬！LINE開螢幕共享竟變洗錢犯
全台近期掀起一股戰鬥陀螺復古熱潮，許多大小朋友紛紛重溫童年熱血回憶，未料這波流行商機卻被詐騙集團盯上，演變成令人血本無歸的犯罪溫床。台中市日前發生一起極為惡劣的詐欺案件，有民眾在網路上尋找戰鬥陀螺商品時，誤入假賣家的圈套，在對方一步步的精心設局下，不僅名下財產慘遭洗劫近五十萬元，連個人帳戶都被詐團誘
日本旅遊遇台灣人別亂幫 網曝新詐騙手法恐秒變洗錢工具人
近期準備去日本玩的民眾要注意了！最近網路瘋傳一種疑似專門鎖定台灣旅客的新型詐騙手法，對方會假裝台灣同鄉搭訕，再以「提款卡壞掉、急需現金」為由求幫忙。不少網友提醒，千萬別因一時心軟答應，否則恐怕不只錢沒了，連銀行帳戶都有可能出事。 有網友在Threads分享則赴日旅遊詐騙提醒，指東京、大阪等地疑出
人走了是非還沒斷！「百億賭王」林秉文涉洗錢公訴不受理
綽號「鱸鰻」的「百億賭王」林秉文涉地下匯兌與洗錢案遭起訴，棄保潛逃後傳出在柬埔寨遇襲身亡，新北地方法院確認其死亡後，近日裁定他生前涉及的洗錢跟詐欺罪為公訴不受理。林秉文。（圖／中天新聞）林秉文因捲入「88會館」案主角郭哲敏涉及的地下匯兌與洗錢案件，遭控利用「PGTalk」PG點數協助詐騙集團處理逾1
德國公民涉暗網洗錢遭美起訴 加密貨幣轉實體黃金手法曝
商傳媒｜方承業／綜合外電報導美國司法部近日起訴一名德國籍人士，指控他涉嫌透過加密貨幣洗錢逾200萬美元，並將非法所得轉換成實體黃金。該名被控為已關閉暗網市場DreamMarket主要管理員的德國籍人士，已於本月7日在德國被逮捕。此案揭示了犯罪分子利用加密貨幣結合傳統資產進行洗錢
臉書相親熱戀「假ABC」30歲女業務為愛做1事變洗錢共犯
近年來「假相親、真詐騙」案件仍持續發生，犯罪態樣慣用「ABC華人」、「財富自由的海外成功人士」等精心包裝身分。圖：刑事局提供1名30歲醫材女業務今(115)年3月在臉書廣告看到優質ABC相親活動，經由臉書平台媒合一位自我介紹為ABC(American-Born
打詐「告誡戶」討不回來！王鴻薇曝法規重大漏洞
為防堵詐欺人頭帳戶，自民國112年6月施行《洗錢防制法》告誡戶制度，目前已經超過12萬件，但民眾提出陳情、訴願後，成功獲得撤銷的比例僅約1％，對此立委王鴻薇表示，原因就出在法規只有規定法務部、警政署與金管會研擬「告誡」的程序制度，卻無訂定「撤銷」相關辦法，具體建議相關單位應儘速研議。王鴻薇示警告誡戶
法規只訂「如何罰」沒訂「如何撤」 王鴻薇：告誡戶制度有重大漏洞
國民黨立委王鴻薇與新北市議員林國春今日召開記者會，共同針對《洗錢防制法》「告誡戶」制度提出質疑，批評現行制度缺乏配套救濟機制，恐使無辜民眾淪為被處分者，呼籲相關單位儘速研議撤銷辦法。根據警政署資料，自民國112年6月《洗錢防制法》告誡戶制度施行以來，目前辦理人頭帳戶告誡處分
南服中心邀專家解析詐騙手法 金融消費爭議講座登場
【今傳媒/記者李祖東報導】行政院南部聯合服務中心5月13日於天主教高雄教區中心舉辦「以金融消費爭議談詐騙」講座，以反詐與洗錢防制為主題，邀請金融與警政專業人員進行宣導，吸引逾百位民眾踴躍參與。本次講座由南服中心與金融監督管理委員會、財團法人金融消費評議中心、行政院洗錢防制辦公室共同辦理，期盼強
演 出合法假象 北市刑大瓦解虛設行號詐欺集團
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局刑事警察大隊日前偵破蘇姓主嫌為首的「電信詐欺與洗錢集團」，該集團成員橫跨多個縣市，透過收購人頭公司、變更人頭負責人，進而申請開通企業憑證等帳戶功能以提供詐欺、洗錢犯罪使用。初步估計受害民眾逾31人，財損超過新臺幣1億元。刑事警察大隊蒐證後報
幫派勾結銀樓替詐欺集團洗錢1億7千萬！ 警逮捕11人8人遭羈押
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台北報導】刑事局偵破銀樓業者與詐欺集團勾結，配合詐團以銀聯卡換現金方式洗錢，該集團還找來竹聯幫信堂承信會成員協助洗錢，估計1年內洗錢約1億1700萬餘元，警方共逮捕11名嫌犯，其中王姓男子等8人經法院裁定羈押禁見，全案依《刑法》加重詐欺、偽造文書罪及違反《洗錢防制法
黑幫勾結記帳士！助成立空頭公司一年洗錢2億 3記帳士遭捕
刑事局偵查第七大隊日前獲報有民眾因個資遭冒用，遭假檢警詐騙，總計初估至少有20人受害，財損金額上看2億餘元，其中不乏上市櫃公司高階主管。警方獲報後也循線追查，發現相關金額均流入空殼公司內，掌握竹聯幫禮堂幹部50歲的蘇姓男子涉嫌重大，其涉嫌與記帳士合謀，配合蘇男進行人頭公司負責人、稅籍地、營業項目增減
專詐境外！黑幫聯手3銀樓刷卡「買黃金」洗出1.17億 8人遭押
刑事局偵查第二大隊第一隊日前獲報，有銀樓業者疑似與詐欺集團勾結，配合詐團以銀聯卡換現金方式，讓銀樓業者從中抽成20%。警方獲報後，掌握該集團成立詐欺洗錢水房，與境外機房合作，利用機房以假公安方式詐騙中國籍民眾，再在台灣將贓款洗出，一年多內初估經手洗錢約1.17億餘元。據了解，42歲的王姓男子涉嫌找來
假買金真刷卡！幫派水房勾結銀樓1年洗上億元 11人遭逮送辦
短短1年內，詐團總計洗錢約1億1700萬餘元。圖：刑事局提供有幫派詐欺洗錢水房勾結境外詐欺機房與銀樓業者，將詐騙取得的銀聯卡資訊綁定手機，在指定銀樓進行假買黃金、真刷卡，再透過團膳公司車輛掩護運送贓款，一年內非法洗錢逾1.1億元。全案經檢警組成專案小組追查，拘提
假申報真洗錢 調查局偵破首例謊報大額通貨交易詐團水房
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導調查局台北市調查處追查詐團時循線查獲，在台北市開設鴻翰創意公司加密貨幣門市販售泰達幣（USDT）的曾姓男子實則與詐欺集團合作擔任水房藉由申報虛偽大額通貨交易資料，以掩飾、隱匿贓款流向，開設門市僅一年，涉嫌洗錢金額高達新台幣20億餘元，報請台北地檢署偵辦這起
記帳士助設空殼公司 假檢警假投資詐騙贓款洗錢到境外
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事局分析資料發現，以民眾身分證件與相關個資遭盜用，並需監管帳戶及名下財產為由的「假檢警手法」詐欺案，財損金額達新台幣6600萬餘元。刑事局表示，專案小組調閱相關金流，發現贓款多數進入詐欺集團成立的空殼公司後，即轉為等值外幣大額批次轉匯境外銀行帳戶。員警循
涉刷銀聯卡換現金洗錢 1年經手1億1700萬餘元逮11人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局偵查第二大隊第一隊員，接獲情資顯示，疑有銀樓業者與詐欺洗錢集團勾結，提供刷銀聯卡換現金方式洗錢。刑事局表示，與基隆市第三警分局及新北市中和警分局等，共組專案小組追查。分別循線在去年11月、今年2月、4月等，在台北市、新北市、桃園市等地，逮獲涉嫌洗
太子集團洗錢仔盼交保！辯：想照顧烏龜 律師：關久會變傻
柬埔寨太子集團跨國洗錢案今日在台北地方法院展開首次審判程序。經台北地檢署起訴的62名被告與13家公司，涉嫌透過博弈、詐騙等手法進行大規模洗錢犯行，非法洗錢金額高達107億餘元。法院今日分批傳喚17名被告出庭，其中最受矚目的是經營台北信義區知名雪茄酒吧「CigarVie」的陳韋志。陳
好賺不怕抓 刑事局強力掃蕩非法金流 偵破博奕遊戲點數洗錢組織案
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事警察局聚焦打擊非法金流，分析發現新北市土城區王姓男子長期經營之博弈洗錢據點，循線追查王嫌收購多名員工人頭帳戶並從事提供不特定民眾使用「星城、包你發娛樂城、滿貫大亨、金好運、老子有錢、王牌俱樂部、聚寶、野蠻世界娛樂城」等博弈遊戲網站點數兌換現金服務，後因洗錢防制
博弈洗錢一條龍！一家全下海經手80億 家族復出遭滅團
刑事局日前偵破博弈點數洗錢事件，54歲王姓主嫌涉嫌長期在新北市土城區經營幣商業務，為多款線上博奕遊戲提供點數兌換現金，經手金額粗估上看80億餘元。不過警方發現，王姓主嫌涉嫌在公墓吸毒，其後因故過世，然而其家族成員竟重起爐灶，同樣遭警方瓦解。據了解，54歲的王姓主嫌將洗錢家族化，找來49歲的邱姓前妻、
靠「博奕遊戲點數換現金」洗錢 違法幣商經手逾80億被逮
刑事警察局聚焦打擊非法金流，近日偵破一起隱身於新北市土城區的博弈遊戲點數洗錢組織案。圖：警方提供刑事警察局聚焦打擊非法金流，近日偵破一起隱身於新北市土城區的博弈遊戲點數洗錢組織案，查獲王姓男子長期收購員工人頭帳戶，為不特定民眾提供包含星城、包你發娛樂城、滿貫大亨
博弈遊戲幣商家族洗錢80億！主嫌輕生、前妻兒女繼續撈
刑事局偵查第二大隊追查可疑金流時，鎖定50歲王姓男子與40多歲邱姓前妻及20多歲子女共同經營的洗錢集團。該家族自民國113年起在新北市土城及台中設立多處據點，成立6間人頭公司作為掩護。該集團以每月5000元向員工租用人頭帳戶，建立完整的資金流轉機制，提供賭客進行遊戲點數私下交易及資金
領媽祖手鍊變洗錢共犯！他1動作秒噴7萬
詐騙集團也緊跟「女神」腳步，利用信眾虔誠之心來詐取非法之財。圖：刑事局提供農曆3月23日為媽祖誕辰日，每年3月起全台各地吹起瘋媽祖的熱潮，但詐騙集團也緊跟「女神」腳步，利用信眾虔誠之心來詐取非法之財。刑事警察局指出，自今(115)年3月起，涉及「媽祖」等宮廟相關
影/台中破獲54億洗錢水房！竟用收購老酒作掩護 9人遭收押
台中檢調聯手破獲大型博弈洗錢集團，查出該組織利用大量人頭公司與第三方支付平台，將賭資偽裝成遊戲點數及老酒買賣，24小時輪班為跨境網路娛樂城洗錢，不法金額高達54億9千萬元。專案小組動員百人搜索並拘提27人，其中陳姓主嫌等9人已遭法院裁定羈押禁見。台中檢調聯手破獲大型博弈洗錢集團，將賭資偽裝成遊戲點數