辦公室員工猝死意外揭洗錢案 台中慧鑫、序禾9個月洗201億 張姓負責人等30人遭起訴
記者陳招宗／台中報導慧鑫公司員工死亡案件扯出跨境洗錢201億。（圖/陳招宗攝）台中一名年輕員工今年1月在公司辦公室猝死，檢察官相驗時意外從死者手機對話發現「銀行卡」、「USDT」等關鍵字，進一步追查竟揭開跨境洗錢集團內幕。台中地檢署查出，慧鑫、序禾2家公司表面從事行銷客服，實際涉嫌經營境外洗錢平台
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黑幫神鬼會計又栽了！「交易幣修課」導師勾黑幫詐團、水房爽撈半個億
黑幫勾結洗錢再爆驚人內幕！四海幫海鐵堂57歲幹部、綽號「神鬼會計」的王力行，才因操控洗錢水房、詐騙新北退休婦人高達2億元遭羈押入獄，未料出獄後，刑事局偵七大隊第三小隊深度追查發現，他竟涉入另一起金額高達5869萬元的虛擬貨幣詐欺洗錢案！該集團由自稱「導師」的謝姓嫌犯在YouTube經營頻道吸睛，並結
嘉檢破獲家族通訊行跨國洗錢案 涉案金流逾1.5億元
嘉義地檢署破獲家族通訊行跨國洗錢案，偵結起訴6人，主嫌建請重判10年以上。(圖／嘉檢提供)（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】通訊行竟成為洗錢集團掩護！嘉義地檢署查破一起跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案，楊姓男子等人表面經營通訊行，私下卻利用公司帳戶收受詐欺
擁「牛馬蛙」還嘆不知能買什麼 洗錢1.5億主嫌的煩惱刑事局幫他解決了
表面上是販售手機與通訊配件的實體門市，暗地裡竟是處理破億暴利的地下洗錢大本營！刑事警察局偵查第七大隊會同嘉義市政府警察局刑警大隊等單位，在臺灣嘉義地方檢察署檢察官指揮下，成功破獲一起隱身於通訊行背後的重大洗錢案。主嫌楊姓男子（68年次）利用通訊行「轉帳額度大」且「交易合理性高」的商業特性，甚至請來2
新北醫師慘遭血洗4千萬！刑事局斬台緬跨境詐騙洗錢鍊 逮9嫌送辦
刑事警察局偵二大隊破獲一起大型假投資詐欺暨跨境洗錢案，集團冒用在YouTube擁有10多萬人追蹤的知名投資人「孫慶龍」名義及假冒投資顧問公司，以「保證獲利、穩賺不賠」話術誘騙民眾加入假APP。本案共計有12名被害人，總財損高達5489萬元，受害者多為60至80歲的退休人士，其中一名新北市醫師短短3
17年前遭搶1死1傷！萬華老字號銀樓淪詐團洗錢水房
刑事警察局日前偵破黑幫勾結銀樓跨境洗錢案後，大數據追查發現近年兩岸交流趨緩、陸客銳減，全台多家銀樓卻出現異常密集且鉅額的陸卡消費。警方，驚見台北市萬華區一間曾於2009年遭凶嫌砍殺造成「1死1傷」悲劇的老字號銀樓竟涉嫌暗中與黑幫合作洗錢！刑事局偵二大隊第二小隊與萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署檢
慘遭假檢警詐騙 興安警阻斷保住七萬積蓄
〔今傳媒／記者李芸蓁嘉義報導〕嘉義市一名七旬林姓老婦日前接獲詐團假冒戶政事務所與警察機關來電，指稱其身分遭冒用且涉及高達數百萬元的洗錢案，甚至恐嚇將凍結財產並要求匯出七萬元進行「監管」；所幸老婦在匯款前神情慌張地趕赴興安派出所尋求警員諮詢，經員警當場細心分析破綻後，成功保住老婦辛苦積攢的血汗錢。
廢五金集團涉洗錢逾100億！中檢搜索73處 查扣3.66億、藍寶堅尼7人聲押
【Lai傳媒、記者爆料網/張哲維/台中報導】臺中地檢署偵辦廢五金交易業者涉嫌逃漏稅、詐領退稅及洗錢案，19、20日發動大規模搜索，動員19名檢察官及254名專案小組成員，持73張搜索票搜索73處，傳喚、拘提37名被告到案。檢方初估，不法集團涉嫌洗錢金額超過新臺幣100億元，詐領退稅及逃漏稅捐超過5億
國安局退役中校淪共諜！助太子集團設帛琉洗錢水房
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案期間，意外牽出退役國安情報人員涉共諜案件。現年六十多歲的石濱芳，一九八三年進入國安局第四處擔任研譯官，一九九六年以中校軍階自國安局第六處退伍，屬法定退離職情報人員。退伍後石男前往帛琉發展旅遊事業，經營愛萊森林度假村。太子集團由陳志創立，美國司法部指控該集團