嘉縣警方循線破獲一起洗錢案 涉案主嫌被判刑
【記者吳瑞興／嘉義縣報導】嘉義縣警察局為貫徹打擊詐欺與洗錢犯罪之決心，近期持續針對各類詐欺型態展開強力查緝，日前除於竹崎鄉順利逮捕面交車手、阻斷實體贓款流向外；同時為遏止詐術升級，刑事警察大隊更將偵查能量延伸至虛擬資產領域，成功破獲一起利用虛擬貨幣進行高額洗錢之重大案件。
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跨境洗錢水房可疑金流達84億！狂用21個人頭戶做障眼法
基隆地檢署日前偵破一起規模龐大的跨境洗錢案件，犯罪集團透過人頭公司帳戶，將詐欺與博弈等不法所得層層轉出至境外，涉案金額驚人。檢方偵結後起訴黃姓男子等5名被告，並對主要成員具體求刑。案件起因於2024年底，董姓男子與黃姓男子共謀籌設洗錢水房。進入2025年初，兩人開始招募成員，包括曾在
落實打詐行動綱領 基檢起訴全台最大幫派詐欺跨國洗錢案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導有幫派背景，綽號「秘書」的董姓男子，夥同黃姓、邱姓等5名主管，又招募了11名操盤手，以自行成立或收購之63家人頭公司並開立銀行帳戶，替博弈、投資、求職、網路購物等詐欺集團層層洗錢到境外公司，可疑金流高達84億元，基隆地檢署偵查後，依涉犯組織犯罪防制條例、詐
台灣之光！調查局破太子集團洗錢 獲艾格蒙聯盟票選年度最佳案例
調查局讓世界看見台灣！跨國犯罪組織柬埔寨太子集團來台從事組織犯罪、非法線上博弈及洗錢107億遭檢調查緝起訴，全球最大洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」（EgmontGroup,EG）肯定我國司法單位偵辦成果，在9日舉行的年度最佳案例票選決賽中，調查局洗錢防制處的太子集團洗錢案以72％得票率勝出。艾格蒙聯
8警替詐團探案情！餐飲老闆、土城警當「內鬼」遭聲押
台北地檢署黑金組檢察官陳玟瑾偵辦「安心幣商」詐騙洗錢案件，查出該詐團利用虛擬貨幣進行洗錢作業。犯罪手法為車手先將詐騙贓款兌換成黃金條塊，再以鉛錫合金包覆偽裝成門擋，透過空運送往柬埔寨完成資金移轉。全案造成118人受害，財損金額高達6.4億元，檢方去年底已起訴7人，今年2月更拘提四海幫幫主張存瑋
台中商銀主管涉洗錢36億遭押3月！妻出庭見夫當場痛哭
台中地檢署偵辦涉及逾36億元的詐欺洗錢案，日前開庭審理時，遭羈押3個月，被提訊出庭的台中商銀前主管莊文良首度與妻子在法庭相見，莊妻當庭情緒潰堤，離場時需由法警攙扶。法務部調查局偵破詐欺集團勾結台中商銀主管洗錢案。（圖／調查局提供）檢方查出，萬里開發負責人洪岳鵬涉嫌組成詐欺洗錢集團，並與台中商銀潭子等
涉太子集團洗錢案！律師張秉鈞、「鳳玖企業社」夫妻全交保
檢警持續擴大追查太子集團跨國洗錢案，循線發現疑有台灣地下匯兌集團協助處理資金流向。專案小組日前發動搜索行動，拘提包括律師張秉鈞在內共6人到案，經檢方複訊後，全都裁定交保並限制出境出海。張秉鈞1百萬交保。（圖／中天新聞）檢警偵辦過程中，從涉案的CigarVie雪茄館負責人胞兄陳韋志相關金流發現，疑有