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搜尋「洗錢水房」 共找到 12 筆相關結果

1年洗錢37億！刑事局聯手5縣市警力掃蕩洗錢水房　查扣現金1688萬逮27嫌

【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】為斬斷犯罪集團收入來源並根除其金流命脈，刑事局會同台中、桃園、高雄、彰化、南投警方針對博弈集團洗錢水房大力掃蕩，逮捕陳姓男子等27名嫌犯，查獲現金1688萬元及存摺、電腦、手機等證物，估計該集團在1年內經手不法金流逾37億6000萬元！  刑事局會同

社會 記者爆料網 8天前

洗錢贓款藏地產公司當斷點！　中警破獲「YD支付」13億跨境博弈洗錢水房

【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】臺中市刑大偵七隊與金流分析小組日前接獲金融機構通報，發現特定個人帳戶出現密集且異常大額金流，警方深入比對後發現，有數名ATM提款車手頻繁互換使用彼此帳戶，並同時密集設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易異常頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，

社會 記者爆料網 12天前

洗錢贓款藏地產公司當斷點！中警破獲「YD支付」13億跨境博弈洗錢水房

圖說：查扣之涉案金融帳戶30餘本、數批公司大小章。（臺中市刑大提供） （記者張亞痕／台中報導）臺中市刑大偵七隊與金流分析小組日前接獲金融機構通報，發現特定個人帳戶出現密集且異常大額金流，警方深入比對後發現，有數名ATM提款車手頻繁互換使用彼此帳戶，並同時密集設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易異常

生活情報 勁報 12天前

破獲跨境博弈洗錢水房 偵七隊查出金額十三億元

【焦點時報／記者許順德報導】中市警局刑大偵七隊分析比對金流，發現一個不法集團設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，偵騎四出共逮獲徐姓主嫌等十一人，查扣現金六十四萬餘元等大批證物；偵七隊長黃哲偉十九日指出，經該集團洗錢的金額逾十三億元，全案有四人被羈押

地方 焦點時報 13天前

破獲跨境博弈洗錢水房 偵七隊查出金額十三億元

【民眾網許順德臺中報導】中市警局刑大偵七隊分析比對金流，發現一個不法集團設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，偵騎四出共逮獲徐姓主嫌等十一人，查扣現金六十四萬餘元等大批證物；偵七隊長黃哲偉十九日指出，經該集團洗錢的金額逾十三億元，全案有四人被羈

地方 民眾日報民眾網 13天前

破億洗錢水房曝光！羅東遊藝場暗藏詐團金流 負責人遭收押

台灣高等檢察署可疑帳戶預警中心日前察覺宜蘭縣內特定商號帳戶資金匯出、匯入極為頻繁，立即通報宜蘭地檢署。檢察官郭庭瑜指揮調查局北機站、宜蘭縣調站、縣警局刑警大隊及羅東分局組成專案小組，於七月二十九日持搜索票兵分多路，前往商號登記地址及林姓負責人住處執行搜索。專案小組當場拘提林

名人專欄 品觀點傳媒 2026-07-31

跨境洗錢水房可疑金流達84億！狂用21個人頭戶做障眼法

基隆地檢署日前偵破一起規模龐大的跨境洗錢案件，犯罪集團透過人頭公司帳戶，將詐欺與博弈等不法所得層層轉出至境外，涉案金額驚人。檢方偵結後起訴黃姓男子等5名被告，並對主要成員具體求刑。案件起因於2024年底，董姓男子與黃姓男子共謀籌設洗錢水房。進入2025年初，兩人開始招募成員，包括曾在

名人專欄 品觀點傳媒 2026-07-22

泰警偵破水房扯出台灣據點 刑事局聯手瓦解跨境洗錢集團

洗錢集團在西屯區高級商辦及七期豪宅設立營運據點。圖：刑事局提供一個跨國博弈洗錢集團，因其位於清邁的洗錢水房遭泰國警方查獲，進而被循線發現疑似有台灣籍嫌犯在台同步經營水房。該集團涉嫌在台中市西屯區高級商辦及七期豪宅設立營運據點，由沈姓金主出資、莊姓嫌犯掛名資訊公司

地方 桃園電子報 2026-07-16

中檢破跨國博弈洗錢水房　15人遭起訴　洗錢規模逾46億元、查扣犯罪所得2.9億元

【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】台中地檢署偵破一起跨國博弈洗錢集團案，檢方查出，以沈姓男子為首的犯罪集團長期在台中設立洗錢水房，透過自建「SBFPAY」金流系統、第三方支付平台、泰國人頭帳戶及虛擬貨幣USDT等方式，協助境外博弈網站處理資金流向，累計洗錢金額高達新台幣46億9,335萬

社會 記者爆料網 2026-07-16

黑幫設洗錢水房狂吞2千萬詐款　警三波收網逮18人！首腦、幹部羈押禁見

刑事局「南部打擊犯罪中心」破獲一起黑幫經營洗錢水房案件，查出李姓男子涉嫌替境外詐騙集團處理贓款，將被害人匯出的款項層層轉手後，再利用虛擬貨幣洗往海外；警方歷經數月蒐證，三度發動搜索拘提，共逮捕18名集團成員，清查35名被害人、財損超過2000萬元，李姓首腦及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。警方表示，南

社會 CTWANT 2026-07-16