洗錢贓款藏地產公司當斷點！ 中警破獲「YD支付」13億跨境博弈洗錢水房
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】臺中市刑大偵七隊與金流分析小組日前接獲金融機構通報，發現特定個人帳戶出現密集且異常大額金流，警方深入比對後發現，有數名ATM提款車手頻繁互換使用彼此帳戶，並同時密集設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易異常頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，
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破獲跨境博弈洗錢水房 偵七隊查出金額十三億元
【焦點時報／記者許順德報導】中市警局刑大偵七隊分析比對金流，發現一個不法集團設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，偵騎四出共逮獲徐姓主嫌等十一人，查扣現金六十四萬餘元等大批證物；偵七隊長黃哲偉十九日指出，經該集團洗錢的金額逾十三億元，全案有四人被羈押
中市警刑大破獲YD支付13億跨境博弈洗錢水房 洗錢贓款藏地產公司當斷點
圖文：受訪人中市刑大偵七隊隊長黃哲偉。圖文：中市警刑大破獲YD支付13億跨境博弈洗錢水房洗錢贓款藏地產公司當斷點。【總社長孫崇文、特派記者林惠貞、陳信宏報導】圖文：中市警刑大破獲YD支付13億跨境博弈洗錢水房洗錢贓款藏
強化虛擬資產監管！洗錢防制法修法4大重點一次看
行政院院會今（13日）通過《洗錢防制法》部分條文修正草案，法務部同步公布4大修法重點，針對虛擬資產、第三方支付、實質受益人及跨機關資訊共享等面向進一步強化洗錢防制機制。其中，未完成相關登記、登錄就提供虛擬資產或第三方支付服務的犯罪，將增列為洗錢罪的特定犯罪；此外，草案也將建立金融機構與虛擬資產服務業
正妹「仙塔律師」遭控詐團軍師一審判5月 IG發聲回應了
26歲網紅律師「仙塔律師」李宜諪，遭控在「鉅新匯」靈骨塔詐騙案中擔任「軍師」，不僅將陪偵期間掌握的偵查機密傳給詐團成員，還協助被羈押的同夥對外聯繫、變賣不法財產以規避扣押。台北地院今天（8日）依洗錢罪判處5月徒刑，併科罰金8萬元，得易科罰金及易服勞役。李宜諪隨後也在IG發文，表示尊重法院判決、誠心接