政院通過《洗錢防制法》部分條文修正草案 增虛擬資產、第三方支付規範
政治中心／綜合報導（圖／翻攝自YouTube頻道行政院開麥啦-2直播）為持續強化我國洗錢防制體系、因應新興犯罪及資金移轉態樣，並與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）國際標準接軌，進一步完善實質受益人透明度、跨機關資訊共享及公私部門協力機制，行政院院會今（13）日通過法務部擬具之《洗錢防制法》部分條
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強化虛擬資產監管！洗錢防制法修法4大重點一次看
行政院院會今（13日）通過《洗錢防制法》部分條文修正草案，法務部同步公布4大修法重點，針對虛擬資產、第三方支付、實質受益人及跨機關資訊共享等面向進一步強化洗錢防制機制。其中，未完成相關登記、登錄就提供虛擬資產或第三方支付服務的犯罪，將增列為洗錢罪的特定犯罪；此外，草案也將建立金融機構與虛擬資產服務業
湖內警上電台揭詐騙套路 「5不」防詐觀念守住民眾荷包
圖/詐騙手法一直變 湖內警方籲提高警覺：遇疑問先打165【勁報記者張淑慧／高雄報導】湖內分局為強化民眾反詐騙意識，(8/11)日由副分局長魏煥彪前往成功電台接受專訪，針對假投資、假檢警及利用TWQR碼等常見詐騙手法進行解析，並透過真實案例分享，教導聽眾掌握辨識詐騙的方法，降低遭騙風險。魏煥彪表示，近
臺南警攜手玉山銀深入社區防詐 鎖定高齡長者強化識詐力
【勁報記者杜忠聰/臺南報導】面對詐騙手法不斷翻新，臺南市政府警察局於8月12日、13日攜手玉山商業銀行，分別前往永康區西灣社區及中華里活動中心辦理防詐宣導，針對65歲以上高齡長者常見受騙情境，以淺顯案例搭配活潑互動問答，解析常見詐騙手法與話術，並提供實用防詐對策，提升長者識詐及自我防護能力，守護辛苦
桃園分署洗錢防制、打詐宣導登場 展開跨世代法律人深度對話
法務部行政執行署桃園分署與行政院洗錢防制辦公室在桃園分署舉辦「洗錢防制、打擊詐欺與行政執行實務宣導活動」。圖：桃園分署提供為了因應洗錢與詐欺犯罪型態的複雜多變，並向下紮根執法專業，法務部行政執行署桃園分署與行政院洗錢防制辦公室昨(11)日下午在桃園分署舉辦「洗錢
台灣之光！調查局破太子集團洗錢 獲艾格蒙聯盟票選年度最佳案例
調查局讓世界看見台灣！跨國犯罪組織柬埔寨太子集團來台從事組織犯罪、非法線上博弈及洗錢107億遭檢調查緝起訴，全球最大洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」（EgmontGroup,EG）肯定我國司法單位偵辦成果，在9日舉行的年度最佳案例票選決賽中，調查局洗錢防制處的太子集團洗錢案以72％得票率勝出。艾格蒙聯
現金買房會被查稅嗎？洗錢防制法、資金來源證明與稅務風險避險指南
現金買房會被查稅嗎？洗錢防制法、資金來源證明與稅務風險避險指南許多人誤以為不向銀行貸款、直接用現金買房就能避開金融追蹤、保持低調。事實上，在現行大數據稅務稽查系統與《洗錢防制法》的規定下，現金買房反而極易觸發國稅局的「資產與所得不對稱」預警。本文將從客觀財稅法規出發，深度解析國稅局大數據查稅機制、金