空殼公司涉洗錢4.2億元 警溯源3波追逮集團成員35人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導台南市刑事警察大隊，破獲一起跨國洗錢水房，集團骨幹自稱是幫派成員。台南市刑大表示，自稱黑幫堂主的戴姓男子，涉嫌與同夥成立空殼公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢。初步調查，洗錢集團短短時間內，換匯洗錢至境外的金額，竟高達新台幣4億2000萬元。自今年3月起發動
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辦公室員工猝死意外揭洗錢案 台中慧鑫、序禾9個月洗201億 張姓負責人等30人遭起訴
記者陳招宗／台中報導慧鑫公司員工死亡案件扯出跨境洗錢201億。（圖/陳招宗攝）台中一名年輕員工今年1月在公司辦公室猝死，檢察官相驗時意外從死者手機對話發現「銀行卡」、「USDT」等關鍵字，進一步追查竟揭開跨境洗錢集團內幕。台中地檢署查出，慧鑫、序禾2家公司表面從事行銷客服，實際涉嫌經營境外洗錢平台
相驗案明察秋毫 中檢查獲起訴洗錢集團案外案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導台中地檢署檢察官陳巧曼今年1月辦理慧鑫科技公司黃姓員工死亡相驗案時，輾轉在其手機內公司群組，發現「銀行卡」、「USDT」等關鍵字，雷達大響的陳巧曼深入追查，意外查獲慧鑫科技公司張姓負責人，用公司跟名下另一間序禾行銷公司，與大陸籍人士共謀洗錢高達201億，偵
嘉檢破獲家族通訊行跨國洗錢案 涉案金流逾1.5億元
嘉義地檢署破獲家族通訊行跨國洗錢案，偵結起訴6人，主嫌建請重判10年以上。(圖／嘉檢提供)（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】通訊行竟成為洗錢集團掩護！嘉義地檢署查破一起跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案，楊姓男子等人表面經營通訊行，私下卻利用公司帳戶收受詐欺
假通訊行真洗錢！破獲跨國洗錢集團1.56億贓款
本案源於刑事警察局接獲民眾報案，指稱遭「FEIDA365」及「GSBET」等假博弈網站詐騙並匯入款項。嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌、逃漏稅案，檢警三度發動搜索，查獲楊姓男子、孫姓女子等12人到案，並扣押涉案帳戶餘額956萬3730元及3輛自小客車。全案偵結今
狂開27間空殼公司洗錢10億 女首腦勾會計師作帳爽爽臨櫃提走5億
刑事警察局南部詐欺偵查中心，日前聯手高雄市刑事警察大隊等單位，成功破獲一起涉案金額高達10億元的巨額詐欺博弈洗錢水房。這個洗錢集團由具有詐欺前科的潘姓女子一手操盤，她不僅招募車手成立27間空殼公司，更「重金勾結」不肖會計師！該名會計師利用專業簽核之便，指導偽造進出貨報表、架設虛假購物網站，將10億元
連9旬輪椅婦都暈船！詐團騙高齡婦再洗腦當車手 刑事局逮27嫌送辦
北檢指揮刑事警察局偵查第七大隊與台北市警南港分局等單位，破獲一起極為罕見且狡猾的「跨國假交友暨虛擬貨幣洗錢集團」。這個遠在奈及利亞的詐騙機房，以「敘利亞軍官、香港機師」等溫柔陷阱，專挑台灣40至90歲的中高齡女性施詐，不僅將被害人積蓄榨乾，還將她們洗腦成「面交車手」去幫忙收錢，更誇張的是，警方追查發
假交友騙光還不放過！40至90歲婦淪車手 刑事局破跨境洗錢集團逮27人
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】假交友詐騙手法再翻新，甚至出現「被害人變車手」的離譜情況！刑事警察局偵查第七大隊與臺北市警南港分局，在臺北地檢署指揮下偵破假交友詐欺及跨境洗錢集團，詐團鎖定40至90歲中高齡女性，以「敘利亞軍官」、「香港機師」、「新加坡醫師」等假身分談感情，至少18名女