預警中心發功 新北檢起訴犯罪集團利用公司金融帳戶洗錢
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導以洪姓男子為主的犯罪洗錢集團涉嫌長期蒐集、仲介多家公司及商號銀行帳戶，提供線上博弈及詐欺犯罪集團洗錢，新北地檢署預警中心接獲台灣高檢署發交可疑交易通報循線偵辦，查獲這個洗錢集團透過第三方支付和多層公司帳戶洗錢，合計洗錢逾21.5億元，依組織犯罪、洗錢、賭博
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臺泰警方聯手破獲跨國洗錢集團 查扣逾2.9億元不法資產、追查洗錢金流46.9億元
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】臺灣與泰國警方聯手偵破跨國洗錢犯罪集團！刑事警察局今（16）日公布偵辦成果，專案小組與泰國皇家警察合作，歷經數月蒐證及三波搜索行動，共查獲15名台灣籍嫌犯及3名境外嫌犯，查扣現金、虛擬貨幣、豪車、不動產及有價證券等資產，總價值超過新台幣2億9,372萬元
泰警偵破水房扯出台灣據點 刑事局聯手瓦解跨境洗錢集團
洗錢集團在西屯區高級商辦及七期豪宅設立營運據點。圖：刑事局提供一個跨國博弈洗錢集團，因其位於清邁的洗錢水房遭泰國警方查獲，進而被循線發現疑似有台灣籍嫌犯在台同步經營水房。該集團涉嫌在台中市西屯區高級商辦及七期豪宅設立營運據點，由沈姓金主出資、莊姓嫌犯掛名資訊公司
中檢破跨國博弈洗錢水房 15人遭起訴 洗錢規模逾46億元、查扣犯罪所得2.9億元
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】台中地檢署偵破一起跨國博弈洗錢集團案，檢方查出，以沈姓男子為首的犯罪集團長期在台中設立洗錢水房，透過自建「SBFPAY」金流系統、第三方支付平台、泰國人頭帳戶及虛擬貨幣USDT等方式，協助境外博弈網站處理資金流向，累計洗錢金額高達新台幣46億9,335萬