臺泰警方聯手破獲跨國洗錢集團 查扣逾2.9億元不法資產、追查洗錢金流46.9億元
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】臺灣與泰國警方聯手偵破跨國洗錢犯罪集團！刑事警察局今（16）日公布偵辦成果，專案小組與泰國皇家警察合作，歷經數月蒐證及三波搜索行動，共查獲15名台灣籍嫌犯及3名境外嫌犯，查扣現金、虛擬貨幣、豪車、不動產及有價證券等資產，總價值超過新台幣2億9,372萬元
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泰警偵破水房扯出台灣據點 刑事局聯手瓦解跨境洗錢集團
洗錢集團在西屯區高級商辦及七期豪宅設立營運據點。圖：刑事局提供一個跨國博弈洗錢集團，因其位於清邁的洗錢水房遭泰國警方查獲，進而被循線發現疑似有台灣籍嫌犯在台同步經營水房。該集團涉嫌在台中市西屯區高級商辦及七期豪宅設立營運據點，由沈姓金主出資、莊姓嫌犯掛名資訊公司
中檢破跨國博弈洗錢水房 15人遭起訴 洗錢規模逾46億元、查扣犯罪所得2.9億元
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】台中地檢署偵破一起跨國博弈洗錢集團案，檢方查出，以沈姓男子為首的犯罪集團長期在台中設立洗錢水房，透過自建「SBFPAY」金流系統、第三方支付平台、泰國人頭帳戶及虛擬貨幣USDT等方式，協助境外博弈網站處理資金流向，累計洗錢金額高達新台幣46億9,335萬
GPS監控、洗錢一條龍 北市刑大瓦解詐騙集團
記者宋俊毅／台北報導台北市刑大日前破獲一起詐騙案件，嫌犯先運用社群軟體，發佈假投資訊息，等被害人準備交付現金時，他們會運用GPS系統，鎖定並指示車手，巧妙隔絕警方查緝。再將得手的贓款交付水房，透過買賣黃金與虛擬貨幣等製造斷點，增加警方查緝難度。大批刑警荷槍實彈上前圍捕，這麼驚險的場面不是拍電影，而是
黑幫設洗錢水房狂吞2千萬詐款 警三波收網逮18人！首腦、幹部羈押禁見
刑事局「南部打擊犯罪中心」破獲一起黑幫經營洗錢水房案件，查出李姓男子涉嫌替境外詐騙集團處理贓款，將被害人匯出的款項層層轉手後，再利用虛擬貨幣洗往海外；警方歷經數月蒐證，三度發動搜索拘提，共逮捕18名集團成員，清查35名被害人、財損超過2000萬元，李姓首腦及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。警方表示，南
台泰警合作破跨國洗錢集團 逮15人查扣逾2億9000萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰國籍犯嫌，操控的洗錢水房，檢視事證發現，疑有台灣籍嫌犯同步在台經營洗錢水房。刑事局表示，泰方與駐泰國聯絡組密切交換情資，並由國際刑警科組專案小組，長期跟監調查，今年前後共執行3波搜索、拘提行動，循線
Uber Eats驚爆遭利用洗錢千萬 檢調搜索約談9人
UberEats驚傳遭不法集團當成洗錢平台，有特定餐飲商家長期出現異常交易，不法集團利用300多個人頭帳號瘋狂下單2千多筆，變更為「自取」製造假交易，洗錢金額上千萬，檢調今兵分7路搜索，約談9人到案。台北地檢署。（圖／資料畫面）北檢日前接獲平台業者主動通報後進行調查，發現不法洗錢集團自20
Uber Eats淪洗錢工具！1年狂刷2800筆假訂單 北檢搜索約談9人
檢調接獲檢舉，有民眾利用外送平台UberEats進行洗錢，一年內交易額高達1千萬元，台北地檢署今天（24日）搜索林姓男子等人住所並約談9人到案，以釐清案情。 檢調發現，林姓男子在內的洗錢集團，於2023年7月陸續註冊餐廳、飲料店、小吃店，再以境外信用卡註冊300個客戶帳號，然後在2024年開始
台中商銀主管涉洗錢36億遭押3月！妻出庭見夫當場痛哭
台中地檢署偵辦涉及逾36億元的詐欺洗錢案，日前開庭審理時，遭羈押3個月，被提訊出庭的台中商銀前主管莊文良首度與妻子在法庭相見，莊妻當庭情緒潰堤，離場時需由法警攙扶。法務部調查局偵破詐欺集團勾結台中商銀主管洗錢案。（圖／調查局提供）檢方查出，萬里開發負責人洪岳鵬涉嫌組成詐欺洗錢集團，並與台中商銀潭子等
演 出合法假象 北市刑大瓦解虛設行號詐欺集團
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局刑事警察大隊日前偵破蘇姓主嫌為首的「電信詐欺與洗錢集團」，該集團成員橫跨多個縣市，透過收購人頭公司、變更人頭負責人，進而申請開通企業憑證等帳戶功能以提供詐欺、洗錢犯罪使用。初步估計受害民眾逾31人，財損超過新臺幣1億元。刑事警察大隊蒐證後報