空殼公司套三方支付虛擬帳號洗錢54.9億 中檢羈押禁見水房9幹部
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導台中地檢署指揮調查局中機站查獲一起利用虛設空殼公司與第三方支付平台的虛擬帳號，替非法博弈網站洗錢案，以陳姓嫌犯為首的犯罪集團尋找大量人頭成立公司，並指示該等人頭向第三方支付公司申請虛擬帳號或繳費代碼等支付服務後，為非法博弈洗錢達54億9200萬餘元，檢調2
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導台中地檢署指揮調查局中機站查獲一起利用虛設空殼公司與第三方支付平台的虛擬帳號，替非法博弈網站洗錢案，以陳姓嫌犯為首的犯罪集團尋找大量人頭成立公司，並指示該等人頭向第三方支付公司申請虛擬帳號或繳費代碼等支付服務後，為非法博弈洗錢達54億9200萬餘元，檢調2
台中銀行驚傳行員涉與詐騙、博弈集團勾結，利用銀行體系協助洗錢，涉案金額高達36億元。台中地檢署查出，萬里開發公司洪姓董事長長期滲透金融業，並串聯台中銀行4名經理及2名襄理，替空殼公司開戶、提高轉帳額度，甚至在帳戶出現警示時仍加以護航。檢方已將洪男等7人依違反銀行法等罪嫌起訴，部分涉案人遭羈押獲准。