空殼公司涉洗錢4.2億元 警溯源3波追逮集團成員35人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導台南市刑事警察大隊，破獲一起跨國洗錢水房，集團骨幹自稱是幫派成員。台南市刑大表示，自稱黑幫堂主的戴姓男子，涉嫌與同夥成立空殼公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢。初步調查，洗錢集團短短時間內，換匯洗錢至境外的金額，竟高達新台幣4億2000萬元。自今年3月起發動
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狂開27間空殼公司洗錢10億 女首腦勾會計師作帳爽爽臨櫃提走5億
刑事警察局南部詐欺偵查中心，日前聯手高雄市刑事警察大隊等單位，成功破獲一起涉案金額高達10億元的巨額詐欺博弈洗錢水房。這個洗錢集團由具有詐欺前科的潘姓女子一手操盤，她不僅招募車手成立27間空殼公司，更「重金勾結」不肖會計師！該名會計師利用專業簽核之便，指導偽造進出貨報表、架設虛假購物網站，將10億元
記帳士助設空殼公司 假檢警假投資詐騙贓款洗錢到境外
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事局分析資料發現，以民眾身分證件與相關個資遭盜用，並需監管帳戶及名下財產為由的「假檢警手法」詐欺案，財損金額達新台幣6600萬餘元。刑事局表示，專案小組調閱相關金流，發現贓款多數進入詐欺集團成立的空殼公司後，即轉為等值外幣大額批次轉匯境外銀行帳戶。員警循
空殼公司套三方支付虛擬帳號洗錢54.9億 中檢羈押禁見水房9幹部
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導台中地檢署指揮調查局中機站查獲一起利用虛設空殼公司與第三方支付平台的虛擬帳號，替非法博弈網站洗錢案，以陳姓嫌犯為首的犯罪集團尋找大量人頭成立公司，並指示該等人頭向第三方支付公司申請虛擬帳號或繳費代碼等支付服務後，為非法博弈洗錢達54億9200萬餘元，檢調2
臺南市刑大破4.2億跨國洗錢水房 黑幫堂主及35共犯落網
【今傳媒／記者張淑慧報導】臺南市刑大破獲一起以幫派分子為核心的跨國洗錢水房案，黑幫堂主戴姓男子涉嫌與共犯成立空殼公司，表面從事正常商業交易，實際卻替詐欺集團及地下博弈業者進行「代收代付」及洗錢。警方深入追查發現，該集團短時間內將大筆款項換匯並轉往境外，洗錢金額累計超過新臺幣4億2千萬元。專案小
黑幫設空殼公司洗錢逾4.2億 南警瓦解堂口逮36嫌
【創新聞記者陳彥霖/台南報導】台南市刑大破獲一起以幫派分子為骨幹的跨國洗錢水房案。55歲竹聯幫戴姓堂主涉嫌成立空殼公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢，短短幾個月內換匯洗錢至境外的金額高達新臺幣4.2億元，初步統計，已有58名詐欺被害人，警方3月起發動3波聯合搜索與查緝行動，陸續拘捕首腦戴姓主嫌及35