跨境洗錢水房可疑金流達84億！狂用21個人頭戶做障眼法
基隆地檢署日前偵破一起規模龐大的跨境洗錢案件，犯罪集團透過人頭公司帳戶，將詐欺與博弈等不法所得層層轉出至境外，涉案金額驚人。檢方偵結後起訴黃姓男子等5名被告，並對主要成員具體求刑。案件起因於2024年底，董姓男子與黃姓男子共謀籌設洗錢水房。進入2025年初，兩人開始招募成員，包括曾在
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落實打詐行動綱領 基檢起訴全台最大幫派詐欺跨國洗錢案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導有幫派背景，綽號「秘書」的董姓男子，夥同黃姓、邱姓等5名主管，又招募了11名操盤手，以自行成立或收購之63家人頭公司並開立銀行帳戶，替博弈、投資、求職、網路購物等詐欺集團層層洗錢到境外公司，可疑金流高達84億元，基隆地檢署偵查後，依涉犯組織犯罪防制條例、詐
台中商銀主管涉洗錢36億遭押3月！妻出庭見夫當場痛哭
台中地檢署偵辦涉及逾36億元的詐欺洗錢案，日前開庭審理時，遭羈押3個月，被提訊出庭的台中商銀前主管莊文良首度與妻子在法庭相見，莊妻當庭情緒潰堤，離場時需由法警攙扶。法務部調查局偵破詐欺集團勾結台中商銀主管洗錢案。（圖／調查局提供）檢方查出，萬里開發負責人洪岳鵬涉嫌組成詐欺洗錢集團，並與台中商銀潭子等