落實打詐行動綱領 基檢起訴全台最大幫派詐欺跨國洗錢案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導有幫派背景，綽號「秘書」的董姓男子，夥同黃姓、邱姓等5名主管，又招募了11名操盤手，以自行成立或收購之63家人頭公司並開立銀行帳戶，替博弈、投資、求職、網路購物等詐欺集團層層洗錢到境外公司，可疑金流高達84億元，基隆地檢署偵查後，依涉犯組織犯罪防制條例、詐
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假戶政假檢警聯手詐騙 警值班及時解疑 成功攔阻百萬血汗錢
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大同分局延平派出所於日前接獲一名楊姓民眾急忙求助，值班員警許瑋倫關懷詢問後發現，楊男遭遇典型「假冒公署」詐騙手法，憑藉專業警覺與及時說明，成功幫民眾守住新臺幣100萬元現金。據了解，楊姓民眾（職業為教師）於該日上午接獲自稱高雄前金戶政事務所來電，謊
記帳及報稅代理人勾結博弈集團洗錢81億！ 1名記帳士遭羈押中檢起訴4人
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】記帳及報稅代理人勾結博弈集團洗錢81億！台中地檢署指揮警方及國稅局人員，查獲王姓記帳士李姓報稅代理人與九州、THA等娛樂城所屬大型博弈洗錢組織勾串，利用28家人頭公司金融帳戶充作「金流通道」，供賭客匯入賭資及辦理出金。王姓女記帳士依另指示員工虛偽開立大量統
母苦勸不聽！女記帳士繼承衣缽卻淪白手套 助「九州」洗錢81億遭起訴
專業記帳士竟淪為詐團與博弈集團的「洗錢白手套」！檢警日前破獲一起震驚財稅與治安界的重大地下洗錢案，台中一間記帳士事務所的王姓女記帳士，原本繼承母親衣缽執業，母親當年還曾苦口婆心勸她「這類案子有違法之虞千萬別接」，不料王女仍不顧勸阻、利慾薰心，與李姓同業合謀申設28家人頭公司，大開「金流通道」供詐騙集
九州博弈洗錢案再擴大！記帳士勾結集團 28家人頭公司洗出81億、30人遭詐
記者陳招宗／台中報導九州博弈案再起訴4人，記帳士勾結集團利用28家人頭公司洗錢81億元。（圖/中檢提供）九州博弈集團洗錢案持續延燒！集團總裁陳政谷一審遭判刑11年8月，台中地檢署循金流追查，意外揪出專業記帳業者涉嫌勾結博弈及詐騙集團，利用28家人頭公司帳戶充當地下金流通道，短短兩年間透過虛開發票、循
宜蘭東林寺爆侵占洗錢上億元！ 住持父子羈押查扣大批黃金白銀虛擬貨幣
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／宜蘭報導】宜蘭著名寺廟東林寺爆發詐欺洗錢！宜蘭地檢署偵辦發現，住持張清羽及其出家兒子不但涉嫌挪用上億元信眾善款與廟產購買豪車與土地，更透過購買虛擬貨幣及黃金白銀洗錢！檢方昨指揮警調人員搜索及拘提、傳喚及通知相關人士到案，認張清羽父子涉犯公益侵占及加重洗錢等犯罪嫌疑重
詐團寄15台最新iPhone企圖洗錢！ 士林警當場逮捕女車手
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台北報導】臺北市士林警分局日前偵破一起新興手法之詐欺洗錢案，詐騙集團利用遭詐民眾住處作為轉運洗錢管道，企圖變賣高價全新手機套現；所幸被害人及時配合警方設局誘捕，由蘭雅派出所專案小組埋伏當場查獲出面取貨之車手1，並攔截價值近60萬元之15支全新iPhone手機！
詐團寄15台最新iPhone企圖洗錢！ 士林警當場逮捕女車手
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台北報導】臺北市士林警分局日前偵破一起新興手法之詐欺洗錢案，詐騙集團利用遭詐民眾住處作為轉運洗錢管道，企圖變賣高價全新手機套現；所幸被害人及時配合警方設局誘捕，由蘭雅派出所專案小組埋伏當場查獲出面取貨之車手1，並攔截價值近60萬元之15支全新iPhone手機！
黑幫神鬼會計又栽了！「交易幣修課」導師勾黑幫詐團、水房爽撈半個億
黑幫勾結洗錢再爆驚人內幕！四海幫海鐵堂57歲幹部、綽號「神鬼會計」的王力行，才因操控洗錢水房、詐騙新北退休婦人高達2億元遭羈押入獄，未料出獄後，刑事局偵七大隊第三小隊深度追查發現，他竟涉入另一起金額高達5869萬元的虛擬貨幣詐欺洗錢案！該集團由自稱「導師」的謝姓嫌犯在YouTube經營頻道吸睛，並結