落實打詐行動綱領 基檢起訴全台最大幫派詐欺跨國洗錢案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導有幫派背景，綽號「秘書」的董姓男子，夥同黃姓、邱姓等5名主管，又招募了11名操盤手，以自行成立或收購之63家人頭公司並開立銀行帳戶，替博弈、投資、求職、網路購物等詐欺集團層層洗錢到境外公司，可疑金流高達84億元，基隆地檢署偵查後，依涉犯組織犯罪防制條例、詐
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記帳及報稅代理人勾結博弈集團洗錢81億！ 1名記帳士遭羈押中檢起訴4人
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】記帳及報稅代理人勾結博弈集團洗錢81億！台中地檢署指揮警方及國稅局人員，查獲王姓記帳士李姓報稅代理人與九州、THA等娛樂城所屬大型博弈洗錢組織勾串，利用28家人頭公司金融帳戶充作「金流通道」，供賭客匯入賭資及辦理出金。王姓女記帳士依另指示員工虛偽開立大量統
台灣洗錢調查實力震撼國際！ 艾格蒙罕見發文點名盛讚太子集團案
台灣打擊跨國洗錢犯罪成果再獲國際肯定，法務部調查局日前赴加拿大分享偵辦太子集團跨國洗錢案經驗，不僅獲得國際金融情報組織高度關注，艾格蒙聯盟（EgmontGroup）秘書處更主動發布貼文，公開肯定台灣金融情報中心在追查跨境犯罪金流上的傑出表現，並邀請參與案件偵辦的林沛樺調查官前往秘書處交流，讓台灣洗
臺南市刑大破4.2億跨國洗錢水房 黑幫堂主及35共犯落網
【今傳媒／記者張淑慧報導】臺南市刑大破獲一起以幫派分子為核心的跨國洗錢水房案，黑幫堂主戴姓男子涉嫌與共犯成立空殼公司，表面從事正常商業交易，實際卻替詐欺集團及地下博弈業者進行「代收代付」及洗錢。警方深入追查發現，該集團短時間內將大筆款項換匯並轉往境外，洗錢金額累計超過新臺幣4億2千萬元。專案小
黑幫設空殼公司洗錢逾4.2億 南警瓦解堂口逮36嫌
【創新聞記者陳彥霖/台南報導】台南市刑大破獲一起以幫派分子為骨幹的跨國洗錢水房案。55歲竹聯幫戴姓堂主涉嫌成立空殼公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢，短短幾個月內換匯洗錢至境外的金額高達新臺幣4.2億元，初步統計，已有58名詐欺被害人，警方3月起發動3波聯合搜索與查緝行動，陸續拘捕首腦戴姓主嫌及35
跨國洗錢、詐騙一手包！黑幫男逃柬埔寨精進詐術返台秒遭逮 岳父超大咖
刑事局國際刑警科日前破獲一起跨國黑幫與外籍車手勾結的龐大詐騙洗錢鏈！刑事局國際刑警科偵一隊去年初配合韓、泰2國警方聯手破獲跨國販毒案，先是意外發現集團還涉及遙控車手集團透過假網拍詐騙洗錢的犯罪事證，進一步於去年8月成功瓦解阮姓外籍車手集團，案經專案小組深入追查，發現有太陽聯盟背景的何姓首腦，竟逃往柬
假網拍詐團 越南籍車手提款加密貨幣跨國洗錢
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事局國際刑警科，在偵辦境外運輸毒品犯嫌扣案的電腦中，發現國內洗錢集團，涉嫌結合犯行遍及全臺的越南籍車手，提領贓款情資。刑事局表示，與桃園市刑事警察大隊科偵隊、大園警分局、雲林縣斗南警分局等，共組專案小組，積極深入調查。除已查獲12名越南籍車手，今年3月、