落實打詐行動綱領 基檢起訴全台最大幫派詐欺跨國洗錢案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導有幫派背景，綽號「秘書」的董姓男子，夥同黃姓、邱姓等5名主管，又招募了11名操盤手，以自行成立或收購之63家人頭公司並開立銀行帳戶，替博弈、投資、求職、網路購物等詐欺集團層層洗錢到境外公司，可疑金流高達84億元，基隆地檢署偵查後，依涉犯組織犯罪防制條例、詐
搜尋結果
跨境洗錢水房可疑金流達84億！狂用21個人頭戶做障眼法
基隆地檢署日前偵破一起規模龐大的跨境洗錢案件，犯罪集團透過人頭公司帳戶，將詐欺與博弈等不法所得層層轉出至境外，涉案金額驚人。檢方偵結後起訴黃姓男子等5名被告，並對主要成員具體求刑。案件起因於2024年底，董姓男子與黃姓男子共謀籌設洗錢水房。進入2025年初，兩人開始招募成員，包括曾在
臺泰警方聯手破獲跨國洗錢集團 查扣逾2.9億元不法資產、追查洗錢金流46.9億元
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】臺灣與泰國警方聯手偵破跨國洗錢犯罪集團！刑事警察局今（16）日公布偵辦成果，專案小組與泰國皇家警察合作，歷經數月蒐證及三波搜索行動，共查獲15名台灣籍嫌犯及3名境外嫌犯，查扣現金、虛擬貨幣、豪車、不動產及有價證券等資產，總價值超過新台幣2億9,372萬元
台泰警合作破跨國洗錢集團 逮15人查扣逾2億9000萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰國籍犯嫌，操控的洗錢水房，檢視事證發現，疑有台灣籍嫌犯同步在台經營洗錢水房。刑事局表示，泰方與駐泰國聯絡組密切交換情資，並由國際刑警科組專案小組，長期跟監調查，今年前後共執行3波搜索、拘提行動，循線
涉太子集團洗錢案！律師張秉鈞、「鳳玖企業社」夫妻全交保
檢警持續擴大追查太子集團跨國洗錢案，循線發現疑有台灣地下匯兌集團協助處理資金流向。專案小組日前發動搜索行動，拘提包括律師張秉鈞在內共6人到案，經檢方複訊後，全都裁定交保並限制出境出海。張秉鈞1百萬交保。（圖／中天新聞）檢警偵辦過程中，從涉案的CigarVie雪茄館負責人胞兄陳韋志相關金流發現，疑有