詐團「穩賺」話術狠騙投資人 勾結地下匯兌跨境洗錢海撈數千萬
詐團以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘使被害人深信不疑。圖：刑事局提供有詐騙集團透過網路假投資廣告，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘騙被害人加入假投資APP及虛假網站，並多次派車手面交現金，直到被害人無法出金才驚覺受騙，損失達數千萬元。警方追查發現，集團水房由陳姓
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新北醫師慘遭血洗4千萬！刑事局斬台緬跨境詐騙洗錢鍊 逮9嫌送辦
刑事警察局偵二大隊破獲一起大型假投資詐欺暨跨境洗錢案，集團冒用在YouTube擁有10多萬人追蹤的知名投資人「孫慶龍」名義及假冒投資顧問公司，以「保證獲利、穩賺不賠」話術誘騙民眾加入假APP。本案共計有12名被害人，總財損高達5489萬元，受害者多為60至80歲的退休人士，其中一名新北市醫師短短3
地下金流、賭盤金流破89億！ 警政署鐵腕掃蕩淨化選風斷黑金
因應115年地方公職人員選舉即將到來，為嚴防境外不法資金滲透介入，並澈底阻斷犯罪集團利用地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤等管道移轉資金，內政部警政署配合臺灣高等檢察署，統合檢、警、調偵查量能，於年8月25日至9月2日間，規劃執行「115年第1波全國同步查緝不法金流專案行動」，並同步實施「115年第2次全
星展、花旗代幣化存款首度週末美元結算 跨境交易數分鐘完成
商傳媒｜吳承岳／台北報導星展銀行與花旗銀行近期成功完成首次使用代幣化存款進行的跨國美元結算，不僅大幅縮短交易時間，更突破了傳統銀行營業時間與時區限制，即使在週末也能執行。這項創新合作在新加坡與美國之間實現，傳統跨境支付可能需要長達兩個工作日，但透過此方式，交易可在數分鐘內完成。這項
虛擬貨幣跨境洗錢 專以高齡車手外籍學生為掩護共逮27人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事局偵查第七大隊、台北市南港警分局等，聯手偵破中高齡女性車手、具反洗錢證照公司負責人及外籍學生等詐欺集團。刑事局表示，35歲高姓居家照服員與同夥，涉共組假交友詐欺暨虛擬貨幣跨境洗錢集團。員警自去年12月至今年7月間，執行6波掃蕩，查獲詐欺集團收水據點3處
銀樓刷銀聯卡換現金 警破詐欺集團專騙中國人再跨境洗錢
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局查獲有自稱幫派份子，涉嫌勾結銀樓業者，進行跨境詐欺洗錢。刑事局表示，為澈底剷除洗錢產業鏈，針對金流隱密、難以勾稽的銀樓業，持續辦理掃蕩專案，擴大深入追查，與台北市萬華警分局等，共組專案小組，在今年6月、7月間，分別循線在台北市、桃園市等地，查獲4
17年前遭搶1死1傷！萬華老字號銀樓淪詐團洗錢水房
刑事警察局日前偵破黑幫勾結銀樓跨境洗錢案後，大數據追查發現近年兩岸交流趨緩、陸客銳減，全台多家銀樓卻出現異常密集且鉅額的陸卡消費。警方，驚見台北市萬華區一間曾於2009年遭凶嫌砍殺造成「1死1傷」悲劇的老字號銀樓竟涉嫌暗中與黑幫合作洗錢！刑事局偵二大隊第二小隊與萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署檢
假交友騙光還不放過！40至90歲婦淪車手 刑事局破跨境洗錢集團逮27人
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】假交友詐騙手法再翻新，甚至出現「被害人變車手」的離譜情況！刑事警察局偵查第七大隊與臺北市警南港分局，在臺北地檢署指揮下偵破假交友詐欺及跨境洗錢集團，詐團鎖定40至90歲中高齡女性，以「敘利亞軍官」、「香港機師」、「新加坡醫師」等假身分談感情，至少18名女
博弈贓款藏地產公司當斷點 非法支付平台13億元涉跨境洗錢逮11人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導台中市刑事警察大隊偵七隊與金流分析小組，日前接獲金融機構通報，發現有特定個人帳戶，出現密集且異常大額金流。台中市刑大表示，深入比對後發現，有數名自動提款機（ATM）提款車手，頻繁互換使用彼此帳戶，並同時密集設立多家人頭公司，而公司帳戶短期間內，交易異常頻繁