假投資詐騙逾4000萬元 溯源瓦解跨境洗錢水房及地下匯兌網絡
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局偵查第二大隊接獲情資，有詐欺集團利用網路假投資廣告，慫恿被害人加入假投資APP及虛假網站，詐團自稱是投資股份有限公司，並以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，誘使被害人深信不疑。刑事局表示，多次派遣車手與被害人進行現金面交，直至被害人辦理出金提領遭拒，
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詐團「穩賺」話術狠騙投資人 勾結地下匯兌跨境洗錢海撈數千萬
詐團以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘使被害人深信不疑。圖：刑事局提供有詐騙集團透過網路假投資廣告，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘騙被害人加入假投資APP及虛假網站，並多次派車手面交現金，直到被害人無法出金才驚覺受騙，損失達數千萬元。警方追查發現，集團水房由陳姓
新北醫師慘遭血洗4千萬！刑事局斬台緬跨境詐騙洗錢鍊 逮9嫌送辦
刑事警察局偵二大隊破獲一起大型假投資詐欺暨跨境洗錢案，集團冒用在YouTube擁有10多萬人追蹤的知名投資人「孫慶龍」名義及假冒投資顧問公司，以「保證獲利、穩賺不賠」話術誘騙民眾加入假APP。本案共計有12名被害人，總財損高達5489萬元，受害者多為60至80歲的退休人士，其中一名新北市醫師短短3
假交友騙光還不放過！40至90歲婦淪車手 刑事局破跨境洗錢集團逮27人
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】假交友詐騙手法再翻新，甚至出現「被害人變車手」的離譜情況！刑事警察局偵查第七大隊與臺北市警南港分局，在臺北地檢署指揮下偵破假交友詐欺及跨境洗錢集團，詐團鎖定40至90歲中高齡女性，以「敘利亞軍官」、「香港機師」、「新加坡醫師」等假身分談感情，至少18名女
虛擬貨幣跨境洗錢 專以高齡車手外籍學生為掩護共逮27人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事局偵查第七大隊、台北市南港警分局等，聯手偵破中高齡女性車手、具反洗錢證照公司負責人及外籍學生等詐欺集團。刑事局表示，35歲高姓居家照服員與同夥，涉共組假交友詐欺暨虛擬貨幣跨境洗錢集團。員警自去年12月至今年7月間，執行6波掃蕩，查獲詐欺集團收水據點3處
太子集團「爆乳特助」造形全改！短髮出庭還與老同事相擁掉淚
台北地院審理陳志為首的柬埔寨太子集團來台跨境洗錢案，傳訊在逃主嫌李添的多名手下出庭應訊。其中最受矚目的是被外界稱為「爆乳特助」的劉純妤，她以一頭俏麗短髮配黑衣黑褲現身法庭。劉純妤在庭上認罪且不聲請調查證據，僅爭執於2023年6月已離職，與集團後續犯行無關。其辯護律師強調，劉女已在偵查
澳門賭場刷卡買博弈籌碼 警破首例跨境賭場洗錢330億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局員警，分析165反詐騙系統平臺資料庫，發現有眾多涉及博弈、詐騙的警示帳戶資金，匯集至特定人員帳戶，供對方繳納卡費。刑事局表示，而卡費的消費項目，竟是在澳門地區賭場，刷卡購買鉅額博弈籌碼。員警研判有高度洗錢嫌疑，聯合各警察機關後，檢警逐一清查確認資
全國首例！ 雲檢指揮偵破跨境賭場洗錢330億
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／雲林報導】雲林地檢署接獲刑事警察局情資，疑似有不法集團透過精密分工與跨境操作，大量招募所謂「大洗水手」赴境外進行洗錢，涉案金流龐大，指揮刑事警察局等單位查獲某博弈集團為首所組成之諸多大型博弈組織，透過高層指揮幹部招募負責跨境刷卡洗錢之大洗水手，共同成立跨境洗錢集團，
飛澳門買籌碼！娛樂城集團靠「人肉刷卡」跨境洗錢 20人遭逮送辦
圖：截自freepik有博弈娛樂城集團為移轉不法所得，竟招募國人擔任「刷卡手」，利用「溢繳信用卡」規避銀行額度控管，再安排其飛往澳門賭場刷卡購買鉅額籌碼。刑事局透過165反詐騙系統大數據分析，發現多筆異常卡費流向，研判具洗錢嫌疑，隨即與檢方組成專案小組在114年
假代購淪跨國販毒跳板！刑事局聯手日澳歐跨國聯防 斬斷跨境運毒網
打著「免費出國旅遊兼賺大錢」旗號的臉書招募廣告，背後竟是橫跨歐亞的龐大跨國販毒網絡！刑事警察局今召開記者會公布，透過跨國情資分享、大數據分析及國際情資交流，於今年7月至10月間發動台灣、日本、澳洲及歐洲等國家的「跨國司法聯防」，成功瓦解一個以「假代購、真運毒」為手法的跨境走私集團。行動總計攔截5起重
美國社群銀行數位洗錢案激增25% AI偵測成反制利器
商傳媒｜吳承岳／台北報導根據BioCatch於昨日發布的最新報告指出，2025年下半年至2026年上半年期間，美國的社群銀行與信用合作社觀察到數位銀行交易中涉及洗錢（透過非法手段將不法所得合法化）的嘗試顯著增加，增幅達25%。這段期間內，利用「錢騾」（為犯罪集團轉移資金的帳戶持有者）進行
辦公室員工猝死意外揭洗錢案 台中慧鑫、序禾9個月洗201億 張姓負責人等30人遭起訴
記者陳招宗／台中報導慧鑫公司員工死亡案件扯出跨境洗錢201億。（圖/陳招宗攝）台中一名年輕員工今年1月在公司辦公室猝死，檢察官相驗時意外從死者手機對話發現「銀行卡」、「USDT」等關鍵字，進一步追查竟揭開跨境洗錢集團內幕。台中地檢署查出，慧鑫、序禾2家公司表面從事行銷客服，實際涉嫌經營境外洗錢平台