贈「小三」美女音樂家400萬頭期款！四海幫大管家跨國洗錢84億難逃法網
四海幫「大管家」董昀昇去年從墨西哥走私132公斤、市值上億的安非他命，遭檢調盯上後疑似潛逃對岸，專案小組為查扣不法所得，原本要扣押他匯給「小三」的購屋頭期款400多萬以及他孩子的銀行存款1047萬，但法官駁回，如今調查局與已遭通緝的董昀昇二度過招，鎖定他的「核心事業」：洗錢與假交易，對他掌控的多家人
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跨境洗錢水房可疑金流達84億！狂用21個人頭戶做障眼法
基隆地檢署日前偵破一起規模龐大的跨境洗錢案件，犯罪集團透過人頭公司帳戶，將詐欺與博弈等不法所得層層轉出至境外，涉案金額驚人。檢方偵結後起訴黃姓男子等5名被告，並對主要成員具體求刑。案件起因於2024年底，董姓男子與黃姓男子共謀籌設洗錢水房。進入2025年初，兩人開始招募成員，包括曾在
落實打詐行動綱領 基檢起訴全台最大幫派詐欺跨國洗錢案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導有幫派背景，綽號「秘書」的董姓男子，夥同黃姓、邱姓等5名主管，又招募了11名操盤手，以自行成立或收購之63家人頭公司並開立銀行帳戶，替博弈、投資、求職、網路購物等詐欺集團層層洗錢到境外公司，可疑金流高達84億元，基隆地檢署偵查後，依涉犯組織犯罪防制條例、詐
泰警偵破水房扯出台灣據點 刑事局聯手瓦解跨境洗錢集團
洗錢集團在西屯區高級商辦及七期豪宅設立營運據點。圖：刑事局提供一個跨國博弈洗錢集團，因其位於清邁的洗錢水房遭泰國警方查獲，進而被循線發現疑似有台灣籍嫌犯在台同步經營水房。該集團涉嫌在台中市西屯區高級商辦及七期豪宅設立營運據點，由沈姓金主出資、莊姓嫌犯掛名資訊公司