CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
成立於88年，並於90年正式邁入代收代付領域的老牌第三方支付公司「台灣里」驚傳人去樓空疑似惡性倒閉，高雄地檢署調查，台灣里公司涉嫌洗錢金額超過70億元，不法所得達7億元，雄檢今（19）日依組織犯罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪公訴全案包括55家公司、111名自然人的166名被告，並就在逃主嫌簡坤松發布通緝。
檢方起訴指出，台灣里公司共計虛設81家人頭公司，並配合95個非法賭博網站業者洗錢33億元、自行經營刷卡換現金向我國銀行詐得14億元，另故意規避洗錢防制法而處置22億元不明金錢，其洗錢金額共70億元，犯罪所得約7億元。
雄檢指出，台灣里公司負責人簡坤松、黃柏菖、潘姓共犯共同自112年3月起為不法業者提供洗錢金流服務，以及自營刷卡換現金以向銀行詐取刷卡款項之業務，涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項發起犯罪組織等罪嫌。
台灣里公司及其虛設之81家人頭公司，依洗錢防制法第23條第1項求處罰金；提供人頭公司帳戶之人頭公司負責人共69人，涉犯洗錢防制法第19條第1項共同洗錢等罪嫌。
被告等人以人頭公司配合賭博業者洗錢33億元、從事刷卡換現金向銀行詐取刷卡款項14億元，涉犯刑法第268條第1項意圖營利供給賭博、詐欺犯罪危害防制條例第43條鉅額詐欺、洗錢防制法第19條第1項洗錢等罪嫌。被告等以上述人頭公司漂白其餘來源不明款項22億元，涉犯洗錢防制法第20條第1項第2、3款特殊洗錢、銀行法第125條第1項詐欺銀行等罪嫌。
簡坤松之林姓配偶等4人為簡坤松出名購買外匯，以隱匿簡坤松之犯罪所得，涉犯洗錢防制法第20條第1項第3款特 殊洗錢罪嫌。另林女在簡坤松逃亡後為其隱匿資產，及依簡坤松指示與同案共犯串證，涉犯刑法第164條第1項使犯人隱蔽、第165條隱匿他人刑事被告案件證據等罪嫌。
雄檢重大刑案專組檢察官呂尚恩自去年6月3日起指揮調查局南部機動工作站、高雄市調查處及高雄市警苓雅分局等單位組成專案小組，陸續執行搜索，並傳喚犯罪嫌疑人到案，經檢察官呂尚恩、林恒翠、許萃華、尤彥傑、孫瑋彤、張志宏、邱宥鈞、蔡佩欣及檢察官李侑姿訊問後，其中主嫌黃柏菖等7人均經法院裁定羈押禁見，其餘被告6人以3至10萬元交保；另持法院核發之扣押裁定，扣押被告及該公司名下不動產、黃金及存款等 資產約新台幣9000餘萬元以保全追徵。
照片來源：高雄地檢署
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