CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
參與菲律賓詐騙、賭博集團的萬里開發公司洪姓董事長，為方便大量資金洗錢有開戶需求，與台中商銀分行4名經理、2名襄理勾結，以人頭開戶洗錢高達36億元，台中地檢署搜索該公司及銀行分行，聲請扣押共2億餘元，今（23）日將洪男等7人依加重詐欺、賭博、洗錢防制法等罪起訴。
檢調追查，因參與博弈、詐欺犯罪集團之萬里公司洪姓董事長為利洗錢，積極滲透銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理加入。
洪男指示張姓經理等人，利用身為銀行主管身分，自113年9、10月間起至114 年4月間，濫用職權使12家無實際經營之虛設商號成功辦理開戶，並調高各該商號帳戶轉帳額度，且於商號帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航予以延遲向主管機關申報異常情形。
縱已申報異常仍怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易之方式，使本案詐欺、博弈、洗錢集團得以利用這些帳戶遂行收取賭博、詐欺款項，並快速移轉而隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額逾36億餘元。
台中地檢署指示檢察官黃裕峯、楊凱婷召集重案支援中心檢事官，並結合調查局航業調查處、台中市刑大偵八隊及保四總隊共組專案小組，採取「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」查緝策略，分3波搜索該土地開發公司及台中商銀涉案分行，查扣邁巴赫豪車，並聲請扣押土地開發公司洪男、潭子分行張姓經理等人名下存款及不動產共計2億餘元。
檢察官偵查後，今天以洪男等7人涉犯加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法特別背信、洗錢防制法鉅額洗錢、組織犯罪防制條例參與及招募加入犯罪組織等罪起訴。
照片來源：調查局航業處
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