CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市刑事警察大隊，日前偵破一起以1名蘇姓主嫌為首的「電信詐欺與洗錢集團」，查獲蘇姓主嫌等24人、瓦解人頭公司12家。台北市刑大表示，集團成員橫跨多個縣市，透過收購人頭公司、變更人頭負責人，進而申請開通企業憑證等帳戶功能，以提供詐欺、洗錢犯罪使用。初步估計受害民眾逾31人，財損超過新台幣1億元。

台北市刑大表示，集團招攬成員擔任人頭代表人，並與記帳士配合變更公司負責人登記，而且為取信銀行甚至租賃實體辦公室及出具假交易合約，營造公司正常營運假象，藉此降低銀行對大額異常金流的戒心。後續即將人頭公司帳戶，提供作為假投資、假檢警等手法，詐騙被害人匯款使用。

台北市刑大表示，蒐證完畢循線查獲蘇姓主嫌等24人、人頭公司12家及扣得行動電話、筆記型電腦、人頭公司申登資料（含大小章）、存摺、提款卡、現金50餘萬等證物；經法院裁定扣押涉案帳戶存款新台幣2200萬餘元。另外，蘇姓主嫌及陳姓、于姓等同案共犯，訊後依刑法詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪移送法辦，經檢察官聲押禁見並獲法院裁准。

台北市刑事警察大隊大隊長丁靖表示，今年4月「打詐儀錶板」統計，當月份台北市受理詐欺案1540件，財損8億470萬餘元；其中假投資詐欺占124件，財損達2億5686萬餘元（占總財損金額約32%）。近期發現詐騙集團，常利用名人、財經專家或藝人的名氣，透過社交平臺（Meta、YouTube、LINE）散布虛假廣告，並將民眾導向至「假投資網站」及「假投資應用程式（APP）」等，以高獲利為誘餌，誘導民眾匯款、轉帳及面交金錢，造成嚴重財產損失。

台北市刑事警察大隊呼籲，民眾投資時謹慎思考，循合法管道進行投資理財，並謹慎求證確認；另外提供個人或公司帳戶供他人使用，不僅可能成為犯罪共犯，更會自毀信用。

照片來源：台北市警方提供

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