CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事警察局於今年2月接獲檢舉，1家台北市物流公司，涉嫌以從事跨境物流業務為掩護，從事台韓地下匯兌交易，以牟取暴利。刑事局表示，專案小組追查發現，物流公司負責人及業務團隊，利用微信群組接洽有換匯需求的業者，並引薦至地下匯兌集團。等提供匯率後，指示客戶將款項匯入指定個人人頭帳戶，並要求「備註欄留白或填寫貨款」以規避洗錢防制監控。員警見時機成熟，今年6月至7月間先後發動3波查緝行動，查獲地下匯兌張姓核心主嫌、提領車手及洩密共犯等共11人。

刑事局表示，調查發現，地下匯兌集團，在資金入帳後，即指派車手至自動提款機（ATM），密集提領現金，或前往各地收取「韓國貨款」現金，再攜回水房據點。此外，集團張姓主嫌也將收受的新台幣，層層轉匯至國內交易所（MAX）購買虛擬貨幣，透過Bybit、Binance等境外交易所及個人冷錢包，出金至韓國帳戶，利用「台灣收台幣、韓國出外幣」的對沖模式，製造多重金流斷點，藉此規避檢警查緝與金融體系監控。

刑事局表示，專案小組長期深入追查，精準掌握地下匯兌集團的完整資金脈絡，並彙整相關核心成員犯罪事證。見時機成熟，循線於6月至7月間先後發動3波查緝行動。過程中，在執行拘提1名羅姓嫌犯之際，他所居住社區的物業經理及員工，竟涉嫌通風報信，協助規避查緝；專案小組即時發覺並掌握相關事證，將涉犯洩密罪的犯嫌一併拘提到案。

刑事局表示，總計分別在台北市、台中市、高雄市等地，執行14處搜索，共查獲地下匯兌核心主嫌、提領車手及洩密共犯等11人，查扣現金255萬餘元、虛擬貨幣、韓幣171萬餘元、各國紙幣1疊、Tesla Model S Plaid 1輛、有價證券103萬餘元、手機、存摺、公司文件等物。全案訊後依違反銀行法、洗錢防制法及洩密等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。初步估算，地下匯兌集團自民國107年起，所經手的地下匯兌金額達34億元。

刑事警察局呼籲，民眾如有跨國資金匯兌需求，務必尋求合法金融機構辦理，切勿透過非法地下匯兌進行資金移轉，以免淪為洗錢集團的犯罪工具，甚至觸犯銀行法與洗錢防制法等刑責；此外，警方特別強調，執行公務與強制處分時，包含社區物業、保全等各類從業人員及一般民眾，均應配合司法調查，切勿利用職務或通訊之便，私下通報犯嫌規避查緝。否則將觸犯刑法洩密、包庇或妨害司法等罪刑。

照片來源：刑事局提供

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