調查局執行打詐同步專案 查獲詐欺犯罪金額達32億
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
調查局配合台灣高檢署「全國強化電信詐欺查緝行動」專案，強力查緝高風險電信詐欺犯罪，於4月13日至5月4日執行第1波打詐同步專案，在10個地檢署檢察官指揮下，合計動員17個外勤處站，共執行49案，搜索92處，約談245人，羈押35人，破獲機房9座、水房9座，查獲詐欺犯罪金額達新台幣32億2548萬餘元，洗錢金額達255億4844萬餘元，查扣車輛3輛、名牌包10個、勞力士名錶及銀行、虛擬資產帳戶等不法所得達新台幣1億6203萬餘元。
這波專案的打擊重點是將利用人頭公司、虛擬資產詐欺（洗錢）、假投資詐欺、假網拍詐欺、專業技術人員參與詐欺、機房設備型詐欺、博弈詐欺（洗錢）及成少共犯列為本波查緝重點，並加強查緝及積極溯源。
調查局表示，詐騙集團近年來趨於專業化分工，且洗錢水房除協助收取詐欺犯罪款項，更幫助線上博弈漂白不法所得，此類犯罪由黑道幫派主導控制已是趨勢及常態，甚至有會計師、記帳士及銀行經理等專業人員參與，透過設立人頭公司帳戶開立虛假銷貨憑證，將不法所得漂白成合法收入，再以外匯等方式匯款至境外銀行帳戶，藉此製造金流斷點、轉移及隱匿不法所得。
專案期間調查局主動發掘並循線破獲黑道幫派集團涉嫌跨境洗錢水房案，該集團利用Facebook、Instagram及Threads等社群平台廣泛散布不實的博弈娛樂城、保證獲利投資、高薪求職及假買賣等廣告投放誘餌，使不特定民眾陷於錯誤而入金，並透過銀行匯款、第三方支付及現金等方式收受鉅額款項，該集團另委託專業會計師及記帳士虛設數十家人頭公司，將不法所得依序匯入第一層及第二層收款公司帳戶，再串聯境外公司製作不實之進口報單向銀行虛報不實之結匯事由，將博弈及詐欺所得匯至指定境外銀行帳戶，涉案洗錢金額高達84億餘元，持續擴大追查。
調查局指出，現代詐騙集團的犯罪手法已高度進化，不僅深度結合黑幫組織、專業人士、人頭紙上公司建構複雜的黑色產業鏈，更將黑手伸入金融體系，利誘不法銀行高階主管利用職權破例「大開綠燈」，透過鉅額自動化交易額度轉移動輒數十億元的黑錢，嚴重侵蝕我國金融體系之誠信與安全。
對此，調查局強調，將持續秉持「斬詐除騙、全力斷金」之決心，緊盯「人頭帳戶」、「空殼公司」及「不法金融通道」等高風險詐欺博弈洗錢特徵，採取雷霆手段主動出擊，從源頭徹底瓦解詐團根源，守護國人血汗錢，本局將持續透過打詐懲詐成效，轉化為讓民眾有感的社會治安屏障，讓犯罪集團無所遁形。
照片來源：調查局
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