假投資詐騙逾4000萬元 溯源瓦解跨境洗錢水房及地下匯兌網絡
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事警察局偵查第二大隊接獲情資，有詐欺集團利用網路假投資廣告，慫恿被害人加入假投資APP及虛假網站，詐團自稱是投資股份有限公司，並以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，誘使被害人深信不疑。刑事局表示，多次派遣車手與被害人進行現金面交，直至被害人辦理出金提領遭拒，才驚覺受騙，損失金額高達新台幣數千萬元。員警在今年1月、2月、3月、5月、6月間多次發動搜索，分別新北市、桃園市、台中市等地，查獲31歲陳姓男子等9人到案。
刑事局表示，專案小組接獲報案後，迅速展開偵查，第一時間掌握涉案車手及收水手動態，追查發現集團林姓收水手等2人，企圖搭機離境潛逃，旋即通報並部署警力，於桃園國際機場攔截逮捕2人歸案。專案小組抽絲剝繭、溯源追查，歷經數月展開多波查緝行動，自底層車手一路向上瓦解水房核心，最終查出詐欺集團水房，由首腦陳嫌佯裝為虛擬貨幣幣商，勾結外籍楊姓地下匯兌業者進行跨境洗錢。
警方表示，陳嫌等人將車手收得的詐欺贓款，轉換為泰達幣等虛擬資產，再層轉至境外指定電子錢包。全案共查獲詐欺水房主嫌、地下匯兌業者、收水手及車手等9人到案，查獲手機11支、點鈔機2臺、現金新台幣201萬2800元、美金等各式外幣，折合新台幣約22萬8000元、虛擬貨幣泰達幣（USDT）2萬3585顆（折合新台幣約74萬3258元）等。訊後全依違反詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。
刑事警察局呼籲，假投資詐騙常利用社群平臺，散布「高報酬、低風險、保證獲利」等誇大話術，吸引民眾投入資金。切勿輕信來路不明的投資廣告，或下載非官方認證的APP，更不可依指示與陌生人進行現金面交或私下匯款。投資理財應循合法金融機構，或登記合格的虛擬資產服務管道。若遇可疑情事，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，以保障個人財產安全。
照片來源：刑事局提供
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