假檢警詐6千萬！刑事局北桃高逮25人 揭記帳士成詐團幫兇
📋 重點摘要
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刑事局破獲一個跨國假檢警詐欺洗錢集團，主嫌蘇姓男子夥同多人，在北、桃、高設立據點，詐騙民眾財損逾6,600萬元。
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該集團利用記帳士協助變更空殼公司資料，再透過網銀將贓款匯至境外，總計洗錢金額高達2億餘元。
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警方逮捕蘇嫌及共犯共25人，並將追究協助洗錢的記帳士責任。
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刑事局呼籲民眾提高警覺，利用165專線或打詐儀錶板查詢，避免受騙。
相關組織：
刑事警察局
刑事警察局偵查第七大隊近日宣布瓦解一個由65年次蘇姓主嫌為首的跨國詐欺洗錢集團。該集團夥同陳姓、堯姓等同夥，於臺北、新北、桃園及高雄等地設立多處據點，並以「假檢警」手法訛詐民眾需監管帳戶，不法財損金額高達新臺幣6,600萬餘元。專案小組自114年底展開多波搜索，成功在今年3月中檢肅蘇嫌及共犯成員共25人到案。
檢警擴大溯源發現，該集團之所以能流暢轉移資金，背後竟有戴姓、謝姓及黃姓等三名專業記帳士配合。這幾名記帳士明知蘇嫌收購空殼公司之目的涉嫌非法，卻仍利用專業協助變更公司負責人、稅籍地及營業項目。詐團隨即以公司收付營業款名義，透過網銀將贓款大額批次轉匯至境外銀行帳戶以躲避監管，總計清查洗錢金額高達2億餘元，被害人遍布全台。
刑事局表示，涉案記帳士未履行「洗錢防制法」要求之守門人義務，全然無視洗錢紅旗警訊，警方將彙整證據函請主管機關依法裁處及監理。刑事局強調，將持續針對白領專業人士參與犯罪執行溯源打擊，瓦解詐欺核心，並呼籲民眾若遇可疑來電，可利用「打詐儀錶板」或撥打165專線查詢，切勿輕易交付財產或個資。
本文章來自《桃園電子報》。原文：假檢警詐6千萬！刑事局北桃高逮25人 揭記帳士成詐團幫兇
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