假發票配VPN為博弈集團洗錢 中檢起訴「YD支付」8被告
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
以徐姓男子為首的洗錢集團，涉嫌以合法地產公司作掩護，開發專屬軟體生成假發票，再利用VPN跳板以泰達幣（USDT）進行地下匯兌洗錢，台中地檢署偵查後，今（19）日依組織犯罪及加重洗錢等罪將主嫌及成員共8人起訴，並向法院聲請沒收高達13.9億餘元的不法所得。
這起龐大地下匯兌洗錢案是金融機構通報異常交易，中檢獲報隨即指派檢察官謝孟芳指揮重案支援中心檢察事務官、台中市刑事警察大隊、台中市警第四分局、霧峰分局、東勢分局等單位成立專案小組深入追查。
經專案小組調查，查獲被告徐男、吳男等人利用合法經營之地產公司作為掩護，於114年9月間起至115年6月止，利用全台各地至少14家人頭公司帳戶與個人網路銀行帳戶從事非法洗錢，開發專屬程式生成虛偽銷貨單與精品發票，並於台中市西屯區多處民宅架設網路跳轉VPN作為技術跳板，遠端提供境外轉帳水房成員進行資金層轉，以此方式協助博弈網站洗錢，金額高達13億9981萬4411 元。
專案團隊進一步追查龐大金流流向，另查獲張姓被告化身私人幣商（OTC），利用其管領之公司帳戶收取新台幣資金，假借「進口貨款」等虛假名義向銀行購買美元外匯，隨後匯往香港OSL數字資產有限公司（OSLDS）虛擬貨幣交易所購買泰達幣（USDT），再匯入其專屬虛擬貨幣錢包，以此跨境地下匯兌與轉帳手法，協助不詳客戶購買虛擬貨幣，試圖規避銀行法與特殊洗錢之法規。
經幣流分析，該特定電子錢包於7個月內，共收轉入1319萬9872.35顆USDT，轉出1319萬8745.76顆USDT，以美金即期匯率折算，交易總數量之市值高達新台幣4億2143萬5952元，破壞我國金融秩序情節重大。
專案小組兵分多路，於今年4月20日、6月1日、6月23日發動三波搜索行動，查扣涉案金融帳戶30餘本、數批公司大小章、自製假貨單與假發票、電腦、手機、USBBOX 境外水房連線傳接盒及現金64萬餘元，並向台中地院聲請徐姓、張姓、2名吳姓被告等4人羈押禁見獲准。
同時，為保全沒收、斷絕該不法組織之資金鏈，檢察官並向台中地院聲請扣押裁定獲准，成功保全扣押該集團涉案金融帳戶內之存款資金共計新台幣1562萬 6744元及美金81.09 元。
中檢重申，利用合法公司行號、境外轉帳水房、地下幣商及跨境虛擬貨幣交易所進行之新型態洗錢行為，已嚴重危害國家金融秩序與安定。中檢將持續落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0」，強化 與金融機構及警政機關之橫向聯繫與通力合作，秉持「截斷金流、從嚴查緝」原則，從嚴從速究辦境外轉帳機房、不法組織與地下金流，澈底剝奪犯罪所得，以維護我國金融體系之誠信與人民財產安全。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
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