虛擬貨幣跨境洗錢 專以高齡車手外籍學生為掩護共逮27人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事局偵查第七大隊、台北市南港警分局等，聯手偵破中高齡女性車手、具反洗錢證照公司負責人及外籍學生等詐欺集團。刑事局表示，35歲高姓居家照服員與同夥，涉共組假交友詐欺暨虛擬貨幣跨境洗錢集團。員警自去年12月至今年7月間，執行6波掃蕩，查獲詐欺集團收水據點3處，水房成員11人、面交車手16人，共計查獲27人到案。
調查發現，奈及利亞詐欺機房，專門鎖定台灣中高齡女性施詐，以「敘利亞軍官、香港機師、新加坡醫師」等虛構身分，接觸中高齡女性後，以噓寒問暖建立假愛情，再佯稱需現金才能來台結婚騙財。已有18名40至90歲女性受騙，遭詐現金共859萬餘元，另外有多名被害人持續清查中。員警則分別在台北市、新北市、桃園市、高雄市、台東縣等地，查獲高姓嫌犯等27人。
調查發現，詐團將被害女性財物榨乾，而無力付款後，竟進一步誘騙成為面交車手，令被害人深信向其他被害人索取財物，是為了營救戀人，並利用同為中高齡女性的身分認同，取信另1名被害人而面交贓款。
刑事局表示，清查出詐團刻意利用不同身分掩護洗錢活動，其中專案小組於今年3月間在台北市大同區查獲民宅水房，就發現1名高姓嫌犯竟以居家照護員身分為掩護；今年4月間查獲在高雄市前金區公司水房，由具「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格的簡姓公司負責人主導，成立3間空殼科技公司，掩飾詐欺及洗錢犯罪。
刑事局表示，詐欺水房為規避我國對個人幣商，從事虛擬貨幣交易的相關規範，吸收3名25至30歲越南籍國際學生，於越南收購虛擬貨幣，將現金贓款存入當地銀行帳戶，轉換為越南盾。再透過非法匯兌方式，取得虛擬貨幣，涉案泰達幣達72萬7112顆，價值約2297萬6739元。虛擬貨幣後續再層轉至境外電子錢包，由奈及利亞籍電子錢包提領出金，形成跨境洗錢鏈。
刑事局呼籲，民眾需提高警覺，網路交友如涉及「急需現金返台」、「聯合國志工代收現金」、「付關稅收海外包裹」均是詐團話術。另外也提醒，民眾進行虛擬資產交易，務必選擇合法交易所，將交易所購買的虛擬貨幣，轉至他人錢包兌換法定貨幣，也屬於洗錢犯罪。切勿因匯差報酬而尋求個人幣商，以免一時貪利，成為詐團洗錢鏈的一環。
照片來源：刑事局提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
