地產大亨勾結銀行主管涉洗錢36億 中檢起訴7人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導參與菲律賓詐騙、賭博集團的萬里開發公司洪姓董事長，為方便大量資金洗錢有開戶需求，與台中商銀分行4名經理、2名襄理勾結，以人頭開戶洗錢高達36億元，台中地檢署搜索該公司及銀行分行，聲請扣押共2億餘元，今（23）日將洪男等7人依加重詐欺、賭博、洗錢防制法等罪起
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導參與菲律賓詐騙、賭博集團的萬里開發公司洪姓董事長，為方便大量資金洗錢有開戶需求，與台中商銀分行4名經理、2名襄理勾結，以人頭開戶洗錢高達36億元，台中地檢署搜索該公司及銀行分行，聲請扣押共2億餘元，今（23）日將洪男等7人依加重詐欺、賭博、洗錢防制法等罪起
調查局航業調查處去年底接獲情資，疑似有不法詐騙集團，勾結金融高層主管虛設行號，從事不法洗錢的勾當，經報請臺中地檢署指揮偵辦，還跨縣市動員臺中、高雄、彰化、苗栗等縣市調查站以及中部機動，會同刑事警察大隊偵8隊等單位組成專案組，經長期蒐證追查，終於偵破以某開發公司洪姓負責人為首的「詐欺及洗錢集團」，勾結