澳門賭場刷卡買博弈籌碼 警破首例跨境賭場洗錢330億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局員警，分析165反詐騙系統平臺資料庫，發現有眾多涉及博弈、詐騙的警示帳戶資金，匯集至特定人員帳戶，供對方繳納卡費。刑事局表示，而卡費的消費項目，竟是在澳門地區賭場，刷卡購買鉅額博弈籌碼。員警研判有高度洗錢嫌疑，聯合各警察機關後，檢警逐一清查確認資
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飛澳門買籌碼！娛樂城集團靠「人肉刷卡」跨境洗錢 20人遭逮送辦
圖：截自freepik有博弈娛樂城集團為移轉不法所得，竟招募國人擔任「刷卡手」，利用「溢繳信用卡」規避銀行額度控管，再安排其飛往澳門賭場刷卡購買鉅額籌碼。刑事局透過165反詐騙系統大數據分析，發現多筆異常卡費流向，研判具洗錢嫌疑，隨即與檢方組成專案小組在114年
洗錢新手法！信用卡溢繳1900萬再飛澳門買籌碼換現金 一年洗錢上看330億
洗錢新手法！刑事局偵七大隊分析165反詐騙系統平台資料發現，有多個涉及洗錢、博弈、詐騙警示帳戶等金流流入特定帳戶內，從而用於信用卡溢繳，且每次溢繳金額都至少高於500、600萬餘元，並指示特定民眾前往澳門賭場消費，購買籌碼，最後將籌碼換成現金。警方發現後也立即報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，於去年下半