廢五金集團洗錢逾百億 中檢出動19檢察官搜索73處逮37人
記者陳招宗／台中報導專案小組荷槍搜索可疑處所，逐一進入建物查緝。（圖/台中地檢署）一個看似從事廢五金交易的企業集團，卻被檢警查出疑似透過數十家公司及金融帳戶層層轉匯、提領鉅額資金，還利用不實發票掩飾金流。台灣高等檢察署啟動「可疑帳戶預警中心」機制，接獲國稅局通報後分析追查，案件交由台中地檢署偵辦，初
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假物流真洗錢 刑事局查獲張嫌為首地下匯兌犯罪集團
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事警察局於115年2月接獲檢舉指稱，臺北市某物流公司涉嫌以從事跨境物流業務為掩護，從事臺韓地下匯兌交易，牟取暴利，遂報請臺灣臺北地方檢察署劍股檢察官指揮偵辦。案經專案小組追查，發現物流公司負責人及其業務團隊，利用微信群組接洽有換匯需求之業者，並引薦至地
洗錢贓款藏地產公司當斷點！中警破獲「YD支付」13億跨境博弈洗錢水房
圖說：查扣之涉案金融帳戶30餘本、數批公司大小章。（臺中市刑大提供） （記者張亞痕／台中報導）臺中市刑大偵七隊與金流分析小組日前接獲金融機構通報，發現特定個人帳戶出現密集且異常大額金流，警方深入比對後發現，有數名ATM提款車手頻繁互換使用彼此帳戶，並同時密集設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易異常
假投資竟扯黑幫！「太陽聯盟」詐團遭破 16嫌落網、槍刀曝光
【創新聞記者吳月惠／屏東報導】詐騙集團竟掛上「天道盟」、「太陽聯盟」名號，仿效黑幫管理模式吸收成員，透過假投資話術鎖定民眾下手。屏東一名柯姓女子遭以「代操黃金期貨」、「短線高額獲利」等話術誘騙，陸續交付新台幣100萬元，刑事局南部詐欺偵查中心與屏東縣警察局里港分局組成專案小組追查，從面交車手一路向
洗錢贓款藏地產公司當斷點！ 中警破獲「YD支付」13億跨境博弈洗錢水房
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】臺中市刑大偵七隊與金流分析小組日前接獲金融機構通報，發現特定個人帳戶出現密集且異常大額金流，警方深入比對後發現，有數名ATM提款車手頻繁互換使用彼此帳戶，並同時密集設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易異常頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，