鎖定詐團跨境金流 反詐協會赴基市警局分享虛擬貨幣偵查實務
台灣民間反詐騙協會於7月22日前往基隆市警察局舉辦「幣流分析個案實務分享專題講座」，針對虛擬貨幣詐騙偵查、區塊鏈金流追蹤、境外交易所調證及遭詐款項扣押返還等議題，與警方進行實務交流。協會總顧問陳通和、秘書長陳廼傑、金融暨數位貨幣防詐委員會主委王珮蓓等人出席，希望透過公私協力，提升執法人員面對新型態
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鎖定詐團跨境金流 反詐協會赴基市警局分享虛擬貨幣偵查實務
台灣民間反詐騙協會22日前往基隆市警察局舉辦「幣流分析個案實務分享專題講座」，針對虛擬貨幣詐騙偵查、區塊鏈金流追蹤、境外交易所調證及遭詐款項扣押返還等議題，與警方進行實務交流。協會總顧問陳通和、秘書長陳廼傑、金融暨數位貨幣防詐委員會主委王珮蓓等人出席，希望透過公私協力，提升執法人員面對新型態詐
「現金」存百萬難證金流！黃國昌小姨子不滿被爆凱思金主 告贏鏡週刊
台灣民眾黨主席黃國昌的小姨子高翬不滿鏡週刊以「黃國昌狗仔金流／狗仔基金第一桶金曝光」等文章，報導她出資百萬成立凱思國際公司、是凱思公司實際金主，因而提起加重誹謗的刑事自訴案，台北地方法院本週二判決鏡週刊林姓記者3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，判決關鍵如今曝光，凱思公司2021年設立時，由負責人李麗
臺泰警方聯手破獲跨國洗錢集團 查扣逾2.9億元不法資產、追查洗錢金流46.9億元
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】臺灣與泰國警方聯手偵破跨國洗錢犯罪集團！刑事警察局今（16）日公布偵辦成果，專案小組與泰國皇家警察合作，歷經數月蒐證及三波搜索行動，共查獲15名台灣籍嫌犯及3名境外嫌犯，查扣現金、虛擬貨幣、豪車、不動產及有價證券等資產，總價值超過新台幣2億9,372萬元
斬斷詐團「卡片檢測師」 桃園檢警破獲關鍵水房
記者葉志成／桃園報導桃園檢警再度聯手出擊、斬斷詐騙集團金流源頭！為貫徹打擊詐騙決心，桃園檢警再度聯手出擊、斬斷詐騙集團金流源頭！桃園市警局龜山分局日前偵辦一起詐騙案，經向上溯源、縝密蒐證後，成功鎖定一名具備電腦資訊背景的29歲施姓關鍵主嫌。該嫌在集團中擔任極為罕見的「檢測師」及重要「收水」、
強化科偵能力 竹市警邀虛擬貨幣調查專家授課
記者季大仁／新竹報導新竹市警察局舉辦「虛擬貨幣金流追蹤及偵辦要點」專業研習。誤信網路投資廣告，彭姓民眾遭詐騙集團以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術誘騙加入假投資平台。集團指派假幣商與被害人面交收取畢生積蓄，協助兌換虛擬貨幣，並要求被害人將虛擬資產轉入假投資平台指定錢包。待資產入帳後，詐騙集團隨即透過
Simply Wall St點名三檔美股 現金流穩健具價值投資潛力
商傳媒｜方承業／綜合外電報導投資研究機構SimplyWallSt近期透過「UndervaluedStocksBasedOnCashFlows」篩選工具，選出三檔現金流穩健且股價可能低於公允價值的美國上市公司，分別為網路安全業者TenableHoldings、自駕技術公司Mob
選舉賭盤藏區塊鏈金流！79年次外籍男遭查獲緩起訴
警方查扣涉案手機等證物，追查網路去中心化平台賭盤金流。（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為維護選舉公平、遏止不法勢力介入選舉秩序，臺灣雲林地方檢察署指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊、雲林縣警察局刑事警察大隊（科偵隊）、法務部調查局雲林縣調查站及內
金山分局所長淪詐團內鬼！替贓車集團查車牌「乾淨度」遭拘提
新北市警局日前偵辦一起以宋姓男子為首的詐騙集團案件，該集團假藉代辦車貸、房貸名義，以「空氣車」等手法行騙，造成被害人損失逾千萬元。警方追查金流及犯案網絡時，意外發現金山分局李姓巡官涉嫌協助詐團查詢機敏資料，立即由督察室展開調查。據了解，在新店經營中古車行的宋姓男子，疑似收購事故車、泡
AI開始管理現金流 永豐銀行揭開企業智慧財務新模式
【記者劉嘉菲／台北報導】全球環境瞬息萬變，當原物料價格起伏、需求波動成為常態，相較於事後檢視財務報表，「即時掌握現金流」已成為企業做出正確決策的重要基礎。近期永豐銀行與鼎新數智共同舉辦的《現金流、風險與成長：AI如何打造企業財務韌性》研討會中，多位專家指出：運用AI與數據分析能