調查局研討會提升跨境金流敏感度 公私協力打詐反洗錢
調查局洗錢防制處與行政院洗錢防制辦公室及金融監督管理委員會銀行局等機關，昨天（6月4日）舉辦「115年犯罪金流分析與異常交易態樣研討會」，此次研討會以「提升對跨境金流之敏感度」為主題，積極應對不法組織及地下經濟活動對金融市場、社會秩序及國家安全造成的風險威脅。法務部政務次長黃謀信致詞時指出，常言道「
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好賺不怕抓 刑事局強力掃蕩非法金流 偵破博奕遊戲點數洗錢組織案
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事警察局聚焦打擊非法金流，分析發現新北市土城區王姓男子長期經營之博弈洗錢據點，循線追查王嫌收購多名員工人頭帳戶並從事提供不特定民眾使用「星城、包你發娛樂城、滿貫大亨、金好運、老子有錢、王牌俱樂部、聚寶、野蠻世界娛樂城」等博弈遊戲網站點數兌換現金服務，後因洗錢防制
獅子會1500萬金流爭議 徐國勇：應回歸制度檢視，交接帳冊成關鍵
【焦點時報/記者羅蔚舟報導】針對近期外界關注之國際獅子會約1500萬元金流爭議，相關討論持續延燒。部分報導將矛頭指向第64屆理事長邱銘乾，惟依現有資料顯示，第64屆實際接手資金為444萬元及95萬元定存，與外界所稱1500萬元存在明顯差距，相關金流期間與責任歸屬仍有待進一步釐清。此案爭議核心，主