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相驗案明察秋毫 中檢查獲起訴洗錢集團案外案

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導台中地檢署檢察官陳巧曼今年1月辦理慧鑫科技公司黃姓員工死亡相驗案時,輾轉在其手機內公司群組,發現「銀行卡」、「USDT」等關鍵字,雷達大響的陳巧曼深入追查,意外查獲慧鑫科技公司張姓負責人,用公司跟名下另一間序禾行銷公司,與大陸籍人士共謀洗錢高達201億,偵

社會 匯流新聞網CNEWS 2026-09-23

因員工猝死意外查出不法 公司境外洗錢逾二百億元

【民眾網許順德臺中報導】慧鑫、序禾公司掛羊頭賣狗肉涉嫌經營境外洗錢,臺中地檢署今年初因相驗該公司員工猝死案,從死者手機對話追查出公司利用NOWPAY、XPAY平台,短短9個多月洗錢高達201億元,公司獲利3億多元,檢方依洗錢等罪嫌起訴張姓負責人及員工共30人。臺中地檢署檢察官陳巧曼在

地方 民眾日報民眾網 2026-09-23

破解USDT詐騙難題 台灣民間反詐騙協會推境外資產追索實務訓練

面對Web3新型態科技犯罪,台灣民間反詐騙協會於4月18日正式啟動今(2026)年首場《加密貨幣金流分析實務工作坊》進階班課程。工作坊由協會下屬金融暨數位貨幣防詐委員會主委王珮蓓推動、NEAT台灣新經濟連盟協會理事長鄧萬偉協辦,並委由思偉達創新科技執行,旨在引導學員補足偵查、凍結、扣押至返還的司法行

生活情報 上報Up Media 2026-04-21

破解USDT詐騙難題 台灣民間反詐騙協會推境外資產追索實務訓練

面對Web3新型態科技犯罪,台灣民間反詐騙協會於18日正式啟動今年首場《加密貨幣金流分析實務工作坊》進階班課程。工作坊由協會下屬金融暨數位貨幣防詐委員會主委王珮蓓推動、NEAT台灣新經濟連盟協會理事長鄧萬偉協辦,並委由思偉達創新科技執行,旨在引導學員補足偵查、凍結、扣押至返還的司法行政程序,建

生活情報 品觀點傳媒 2026-04-21