刑事局偵二大隊宣布偵破一起詐騙集團洗錢案！詐騙集團的一名陳姓男子，在高雄成立電信詐欺洗錢水房，專以電話詐騙方式，跨海詐騙中國民眾，再以虛擬貨幣方式將資金轉成台幣，匯回台灣。
經警方調查，詐騙集團先是透過電腦及手機，操作中國人頭帳戶，由與詐騙集團配合的第一層詐欺水房，將中國被害人的資金，轉至陳姓男子經營的第二層水房，陳姓男子再將贓款轉換為比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬貨幣，並透過虛擬貨幣交易所、場外交易等方式，將其兌現為新台幣，藉此達到洗錢目的。
繼去年10月，在台中市破獲第一層詐欺水房之後，專案小組經長期蒐證，日前在高雄逮捕6名嫌犯，並查扣金60萬元、筆電5台和行動電話20支等證物，詢後將6人依詐欺罪、組織犯罪條例罪嫌移送法辦。
然而透過虛擬貨幣進行洗錢犯罪的詐騙案件，並非第一次在台灣出現！
跨海洗錢案再一樁
綜合媒體報導，2017年6月，新竹市警方直搗桃園一洗錢中心，發現由俞姓男子經營的詐騙集團，涉嫌將贓款拿來購買比特幣，再透過層層交易，將贓款洗回台灣。
詐騙集團先是以網路聊天軟體，取得中國民眾大頭照等個資，並以積欠電話費、假通緝令等詐騙手段，威脅被害人付款，再將所有贓款拿來購買比特幣，透過在虛擬貨幣交易平台，將比特幣兌換為人民幣，最後經地下匯兌將贓款洗回台灣。
最終警方逮捕包含俞姓男子在內共10人，查扣新台幣140餘萬元、筆電5台、手機40支等證物，並依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌送辦。
假冒檢警詐騙民眾
今年2月，橋頭地方檢察署發布新聞稿指出，當局破獲了一起涉嫌以比特幣進行洗錢的詐騙案件。
詐騙集團成員先是以新台幣1萬5000元，吸收劉姓男子，讓他以個人身份為詐騙集團開設一個虛擬貨幣帳戶，再向薛姓被害人以「健保卡遭人盜用，涉嫌洗錢案」為由，假冒警察與檢察官要求被害人交付「交保金」， 成功得手近550萬。
爾後，劉男與詐騙集團車手先是將部分贓款拿來購買比特幣，再將其轉至境外虛擬貨幣錢包，其餘贓款則由集團車手提領一空。
假戀愛真詐財
今年6月，桃園市警方獲報一名年約60歲的馬姓女子，神情慌張地要臨櫃匯款35萬元，經員警到場到場確認後，懷疑馬女遭到詐騙，並在向馬女仔細解說後，成功阻止其匯款。
馬女透露，由於她在網路上結識的化名為「Doctor」的男友急需用錢，因此她已在6月9日，匯了117萬元到一名范姓女子之帳戶。
警方循線調查後發現，名為「Doctor」的男子其實是網路詐騙組織，大多以「網戀」模式取得多金中年婦女信任，再用各種名目誘使被害人匯錢到擔任車手之范女帳戶，指示范女向38歲劉姓女子購買「比特幣」，藉由買賣虛擬貨幣，達到洗錢之目的。
最終警方順利逮捕范女與劉女到案，並搜出65萬元贓款、比特幣交易委託書10份、手機2支、存簿等證物，未來將持續追查化名「Doctor」之詐騙份子到案，以釐清相關案情。
