有博弈娛樂城集團為移轉不法所得，竟招募國人擔任「刷卡手」，利用「溢繳信用卡」規避銀行額度控管，再安排其飛往澳門賭場刷卡購買鉅額籌碼。刑事局透過165反詐騙系統大數據分析，發現多筆異常卡費流向，研判具洗錢嫌疑，隨即與檢方組成專案小組在114年下旬起於全台多地分波展開查緝，共計查獲洗錢集團廖姓幹部等20人到案，全案依洗錢防制法等罪嫌移請地檢署偵辦。
刑事局表示，分析165反詐騙系統平台資料庫，發現有眾多涉及博弈、詐騙之警示帳戶資金匯集至特定人員帳戶供其繳納卡費，而消費項目是於澳門地區賭場刷卡購買鉅額博弈籌碼，研判有高度洗錢嫌疑，隨即請雲林地方檢察署忠股檢察官林柏宇指揮刑事局聯合各警察機關單位，經檢警逐一清查，確認該案資金源自博弈集團，循線偵破此新興跨境洗錢手法。
刑事局說明，該案為娛樂城博弈集團，為隱匿、移轉龐大之博弈犯罪所得，透過此案洗錢集團廖姓、周姓幹部等犯嫌，安排國人至澳門賭場以刷信用卡購買籌碼之洗錢手法，先由存款手將博弈等不法資金以現金或轉帳方式轉入刷卡手銀行帳戶溢繳信用卡，藉此提高信用卡刷卡額度，復由刷卡手搭機至澳門賭場刷卡購買籌碼，並由賭場內之幹部接應收受籌碼或兌現之港幣，以此模式將我國境內之博弈不法資金移轉境外，刷卡手亦藉此賺取信用卡海外消費紅利點數。
刑事局提醒，政府為阻斷犯罪金流，已多次修正洗錢防制法，全面防堵洗錢樣態，民眾切勿貪圖小利，賺取小額利差或回饋點數，而接受來路不明的資金，都可能淪為洗錢共犯，面臨刑事責任及鉅額罰金，得不償失。警方將持續掃蕩洗錢管道，精進科技偵查能量，結合國際司法機關合作，全力保護民眾財產安全，維護良好治安環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：飛澳門買籌碼！娛樂城集團靠「人肉刷卡」跨境洗錢 20人遭逮送辦
