此案起因於2024年10月20日，一名身分不詳的外籍男子持劉姓國民護照，由西班牙馬德里機場搭機赴美時遭查獲冒用身分。美國在台協會立即通報我國外交部與移民署，經追查後揭發整個護照販售網絡。
檢方調查發現，高雄李男、雲林陳男自2022年12月起對外尋找願意出售護照的人頭，以高額報酬為誘因，陸續找來屏東劉男、新竹沈男、苗栗潘女、桃園徐男等7人參與。台中徐男負責收集身分證件、健保卡與照片，利用不知情的永誼旅行社代辦護照申請。
犯罪集團形成「蒐證、辦照、領照、轉賣」的一條龍作業模式。徐男代領護照後，透過林男名義寄送至超商門市，李男再持證件取件，隨即轉賣給人蛇集團牟利。
為掩飾護照流向，部分人頭在轉賣後向警方謊報遺失。新竹沈男、楊男分別於2023年3月及5月報案，苗栗潘女於今年2月17日報案，桃園徐男則於去年3月報警。此舉涉嫌使公務員登載不實及未指定犯人誣告罪。
檢方強調，本案流出的均為合法核發的真護照，並非偽造證件，一旦落入人蛇集團手中更難於邊境查驗時辨識，對國境管理及護照公信力衝擊甚鉅。檢警於去年6月17日發動搜索行動，查扣相關證物釐清護照流向。
檢方認定徐男、李男、陳男為共同正犯，林男構成幫助犯，其餘出售護照者各自成立買賣護照罪。全案已移交法院審理，檢方痛批被告為牟利轉售國人護照助長跨境犯罪，嚴重危害國境安全，建請法院從重量刑。
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