甜言蜜語要送百萬生活費 女業務被網路ABC男友騙成人頭戶
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
1名年約30歲的醫材女業務員，今年3月在臉書廣告看到優質ABC相親活動，經由臉書平臺媒合了1名自稱是ABC的男子，在美國出生、接受美國教育長大的華人後代。刑事局表示，2人交往1個月後，對方宣稱有投資的稅務問題要回一趟美國，為了取信女子，願意將近期投資獲利的20萬人民幣折合新台幣約90餘萬元，給女友當未來1個月的生活費。但因為金額過大，需要女友提供5個銀行帳戶分別匯款，這名女業務員不疑他有下，提供了自己名下的3個和跟哥哥借用的2個銀行帳戶。
刑事局表示，網路媒合相親的男友，後續又以香港外匯管理中心，要作金流查證為由，要求被害人先寄出這5個帳戶的提款卡，給指定銀行人士，以便確認帳戶乾淨。今年4月20日女子自便利商店寄出5張金融卡，不料這5個帳戶，很快的被當作人頭帳戶匯入詐騙款項，4月23日後陸續有民眾報案，女子與親哥的銀行帳戶，陸續遭凍結，還被警方通知到案說明案情。
刑事局表示，這是典型的假相親交友詐騙。2人加line後，男子以不熟悉國語為由，要求以英文溝通，以顯示自己是ABC的身分。聊天期間這名男子，聲稱在早年投資有成，現已有房有車、財富自由。而男子的爸媽，希望他找一個同文同種的華人伴侶，所以才來台灣相親，未來可共同奔赴美國生活。由於兩人每日聊天相當投緣，今年3月底很快就變成了網路情侶關係。
刑事局提醒，近年來「假相親、真詐騙」案件持續發生，犯罪態樣慣用「ABC華人」、「財富自由的海外成功人士」等身分，透過每日關心與問候，逐步建立信任。近期詐騙手法的演變，也不再要求對方「穩賺不賠的投資」或「投資出金需借款繳保證金」等騙取財物，而是以「準備匯款給對方當生活費」為名，誘使被害人提供銀行帳戶、寄出提款卡，最終讓戀愛腦的被害人，成為詐騙集團洗錢的工具。
刑事警察局呼籲，感情進展異常快速，短期內進入熱戀、論及承諾，對方主動提及要「給你」大筆金錢，在粉紅泡泡的包裝下，卻需要你先配合，以各種名義要求你提供多個銀行帳戶、借用親友的帳戶、將提款卡及存摺寄送給陌生人等，就一定要提高警覺。
警方表示，提款卡一旦寄出，法律責任也隨之而來。提供帳戶或交付金融卡供他人使用，均可能觸犯幫助詐欺、幫助洗錢等罪嫌，面臨刑事追訴，洗錢防制法第22 條規範，提供帳戶（人頭帳戶）交付他人使用，若無正當理由，將面臨警察機關「告誡」，即自裁處之日起算5年期間內禁止新開戶，已開立帳戶功能也將受限制（每日轉帳與提款上限降為1萬元、禁止使用網路銀行、無法使用電子支付）。情節嚴重者，如提供3個以上帳戶，處3年以下有期徒刑、拘役或科/併科100 萬元以下罰金。
照片來源：刑事局提供
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