銀樓刷銀聯卡換現金 警破詐欺集團專騙中國人再跨境洗錢
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事警察局查獲有自稱幫派份子，涉嫌勾結銀樓業者，進行跨境詐欺洗錢。刑事局表示，為澈底剷除洗錢產業鏈，針對金流隱密、難以勾稽的銀樓業，持續辦理掃蕩專案，擴大深入追查，與台北市萬華警分局等，共組專案小組，在今年6月、7月間，分別循線在台北市、桃園市等地，查獲42歲王姓男子等9人，其中32歲吳姓男子，還是通緝犯。
調查發現，有不法組織以幫派成員身分，成立詐欺洗錢水房，專門與境外詐欺機房合作，先由境外詐欺機房，以假檢警手法詐騙中國被害人，再由洗錢水房在台灣將贓款洗出。而水房洗錢手法，是與銀樓合作洗錢，首先尋找可配合刷卡換現金的銀樓作為洗錢據點，並與銀樓約定拆帳比例。
警方表示，詐團將詐騙取得的中國被害人的銀聯卡卡號等資訊，綁定在作案用手機軟體上，然後安排刷手使用手機感應刷卡，在指定的銀樓購買黃金，進行假交易，並於刷卡簽單上偽造簽名，製造正常買賣交易假象，使收單銀行誤信為合法交易，而將款項撥至銀樓帳戶。
刑事局表示，銀行撥款後，洗錢水房再派遣車手，前往向銀樓老闆收取現金，並以多層現金轉手方式，刻意製造金流斷點，完成跨境洗錢。專案小組整合情資與金流分析後，6月底發動最新一波查緝行動，拘提施姓犯嫌等5人，並搜索台北市1間銀樓及相關成員住所，扣得新台幣300萬餘元及相關證物。後續溯源查出洗錢集團成員、王姓嫌犯等4人。
警方表示，先後查獲手機7支、新台幣現金305萬元、刷卡發票1批、銀樓帳冊、刷卡存根聯及文件資料數批等證物。全案訊後，依刑法加重詐欺、偽造文書罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、銀行法及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。
刑事局呼籲，銀樓等特定事業，應依洗錢防制法相關規定，落實進行KYC，並就大額通貨交易及可疑交易確實申報，以共同防制洗錢犯罪。警方將持續針對相關案件加強查緝，維護金融秩序與社會安全。
照片來源：刑事局提供
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