全力防堵境外不法資金介選及干擾選舉 調查局查獲不法犯罪金流628億
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
防制境外不法資金介入今年九合一選舉，並穩定經濟秩序，調查局啟動115年公職人員選舉打擊不法金流專案，並配合台灣高等檢察署專案，執行同步偵辦。本次專案主要目的是包含掃蕩全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團、虛設行號洗錢集團、收購蝦皮帳號集團等，全力清查地下通匯及洗錢管道之收款人，及不法資金背後之最終受益人，共查獲不法犯罪金流累計628億6971萬元，實際查扣犯罪所得總計約17億6318萬元。
調查局指出，本次專案同步偵辦期間，共計動員全台24個外勤處站，總計查緝案件有54案，執行搜索202處所，約談559人，經法官裁定收押25人，交保70人，查獲地下通匯金額計新台幣111億8629萬元，水房洗錢金額計423億6560萬元，非法收集各類帳號洗錢金額計42億4180萬元，逃漏稅洗錢金額計50億6,332萬元，合計查獲不法犯罪金流累計628億6,971萬元。
實際查扣犯罪所得總計約17億6,318萬元，包含查扣現金1億1531萬元，扣押非法銀行帳戶521個，查扣銀行資金5億9089萬元，泰達幣（USDT）2184顆，賓士、保時捷、BMW等名車12輛（市值約2300萬元），Hermes、Chanel等高價精品包95個（市值約910萬元），名錶10支（市值約1000萬元）查扣不動產房屋35間（市值約10億1487萬元）。
調查局表示，本次偵辦有4大重點，分別是一、大陸資金透過地下管道進入台灣；二、大陸公司利用人頭申請蝦皮帳號進行洗錢；三、香港籍人士利用香港門號來台設立水房，協助境外線上博弈網站收取及支付賭資加以洗錢；四、不法集團設立無實際交易之虛設行號，自境外夾藏不明資金來台洗錢。
調查局強調，將於選前持續督促所屬外勤處站積極嚴查地下通匯及各式洗錢案件，持續追查收受境外資金高風險業者之異常交易金流，全力防堵境外勢力資金非法入台介入選舉，調查局提醒候選人及民眾，切勿透過地下通匯或各類洗錢管道，收受或協助移轉中資、外資進到國內，作為選舉活動經費介入選舉，以共同捍衛乾淨選風，維護金融秩序，阻斷境外勢力，保衛台灣安全。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
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